Ухвала суду № 51994132, 06.10.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/23334/15-к

Провадження №1-кс/127/9810/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Оніщенко О.А.,

розглянувши клопотання слідчого СУУМВС України у Вінницькій області Оніщенко О.А.про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014020000000182 від 18.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 185, ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ВАТ «Керамік» код ЄДРПОУ 05517593, юридична адреса 21020, Вінницька область, м. Вінниця, провулок Цегельний, 12, має спеціальний дозвіл на промислову розробку суглинків від 31.08.1998 року № 1550 Зарванцівського родовища розташованого на території Якушинецької сільської ради Вінницького району. Однак, вказане підприємство з 27.06.2013 року, на підставі рішення Господарського суду Вінницької області від 14.06.2013 року, перебуває в стані банкрутства і його господарська діяльність не здійснюється. Фактично видобуток суглинків без отримання відповідних документів здійснюється силами та засобами ТОВ «Керамік Плюс», код ЄДРПОУ 36547896, юридична адреса 21020, Вінницька область, м. Вінниця, провулок Цегельний, 12.

Незважаючи на припинення дії ліцензії, видобуток суглинку здійснюється навіть поза межами карєру, на території земельних ділянок, власниками яких є фізичні особи.

Крім того, 01.07.2015 в ході проведення обшуку на території виробничих приміщень ТОВ «Керамік плюс» за адресою: м. Вінниця, пров. Цегельний, 12, виявлено факт незаконного використання даним підприємством газу шляхом підєднання до магістрального газопроводу системи труб, які забезпечували рух газу поза вузлом обліку.

Виготовлену з використанням незаконно видобутих корисних копалин та не облікованого газу цеглу ТОВ «Керамік плюс» збувало ряду підприємств та фізичних осіб.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що засновником ВАТ «Керамік» та ТОВ «Керамік плюс» являється ОСОБА_2, що підтверджується правовстановлюючими документами на зазначені товариства.

Під час оперативного супроводження кримінального провадження було встановлено, що службові особи ТОВ «Керамік плюс», з метою легалізації майна, отриманого протиправним шляхом, частину операцій по реалізації цегли готової продукції проводили не від імені товариства, а через третіх осіб, а саме: ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5.

Згідно листа Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області №26471/02-28-17 від 07.09.2015 у ФОП ОСОБА_5, відкрито розрахункові рахунки: від 09.10.2014 року №26002055316900 у ПАТ КБ «Приват банк» (МФО 302689, юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50); від 18.12.2014 року №26000700302152 у ПАТ КБ «Правекс-Банк», від 20.01.2014 року №26250700307220 у ПАТ КБ «Правекс-Банк»(МФО 380838, юридична адреса: м. Київ, вул. Кловський спуск, 9/2); від 30.04.2015 року №26004000016655 у ПАТ «ВіЕс Банк», від 28.08.2015 року №26203000084745 (МФО 325213, юридична адреса: м. Львів, вул. Грабовського, 11).

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення факту отримання ФОП ОСОБА_5 грошових коштів від реалізації цегли, виготовленої ТОВ «Керамік плюс», обємів цегли та контрагентів приватного підприємця, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ПАТ КБ «Приват банк» (МФО 302689, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме до документів про відкриття та використання карткового рахунку ФОП ОСОБА_5 №26002055316900, за період часу з 09.10.2014 по теперішній час, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів потерпілої.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 або за дорученням слідчого оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів ПАТ КБ «Приват банк» (МФО 302689, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме документів про відкриття та використання рахунку ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) №26002055316900 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, картки із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, тощо) за період часу з 19.11.2013 по день винесення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: