Ухвала суду № 51977164, 06.10.2015, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/9866/15-к

Провадження № 1-кс/750/2772/15

У Х В А Л А

06 жовтня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Рощина Т.С., при секретарі Конусенко Н.В., з участю слідчого Надточія Є.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015270010001358 від 04.03.2015 р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, ДМС та ДПС прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ та вилучення роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському рахунку, відкритому в ПАТ «КБ «НАДРА» № 2600801349636 у період часу з 01.01.2014 по 28.09.2015 та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування вказаного вище рахунку, що перебуває у володінні Головного офісу ПАТ «КРЕДОБАНК», за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015270010001358, порушеному за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом другого півріччя 2014 року ТОВ «Комерційна група «Авалон» (зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) перерахувало в безготівковій формі грошові кошти в сумі 4 млн. 416 тис. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД», яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та відповідно до даних ГУ ДФС у Чернігівській області має ознаки фіктивності. Допитаний як свідок засновник ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД» ОСОБА_3 повідомив, що зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду на прохання свого знайомого та жодної господарської діяльності не здійснював.

Вищевказані грошові кошти за сприяння невстановлених осіб, які фактично здійснювали фінансово-господарську діяльність ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД», в подальшому було конвертовано в готівку через ряд фіктивних підприємств зареєстрованих в ІНФОРМАЦІЯ_3 та направлено представникам ТОВ «Комерційна група Авалон» для подальшого покриття витрат, повязаних з проведенням терористичної діяльності на території Донецької області.

Таким чином, невстановлені особи ТОВ «Комерційна група Авалон» сприяли діяльності так званої «ДНР», яка відповідно до абзацу 10 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» належить до терористичної організації.

Встановлено, що грошові кошти на рахунок ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ГРУПА «АВАЛОН» перераховувало ТОВ «РОСУКРТРАНС» (ЄДРПОУ 35610254) з розрахункового рахунку № 2600801349636, відкритого в ПАТ «КРЕДОБАНК».

Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що банківський розрахунковий рахунок № 2600801349636 ТОВ «РОСУКРТРАНС» відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» з метою прикриття фіктивної діяльності ТОВ «КРОНОС ЛІМІТЕД» та факту сприяння ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ГРУПА «АВАЛОН» терористичній організації «ДНР».

Проте слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у ПАТ «КРЕДОБАНК» документів по банківському рахунку № 2600801349636, відкритому в іншому банку - в ПАТ «КБ «НАДРА», однак до клопотання не додано документів, що зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ «КРЕДОБАНК», тому клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.С. Рощина