Ухвала суду № 51953016, 16.04.2015, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/776/15-к

Провадження № 1-кс/316/44/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" квітня 2015 р.

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Куценко М. О., при секретарі Нестеровій Г. М., , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Енергодарського МВ ГУМВС України в Запорізькій області, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080160000299 від 13.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ та вилучення до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 08 квітня 2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- справи, що стосується відкриття рахунку № 5168757251159929;

- документи (виписки) про рух коштів по картковому рахунку №5168757251159929 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- документи про перерахування грошових коштів на картковий рахунок №5168757251159929 із зазначенням адреси перерахування грошових коштів;

- документи, які відображають місцезнаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №5168757251159929;

- фото та відеоматеріали з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку №5168757251159929.

3. За матеріалами клопотання встановлено, що:

- зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50;

- самі по собі в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- прокурор у клопотанні довів можливість використання вищезазначеної інформації, як доказів та неможливість довести іншим способом обставини, які передбачається встановити за допомогою зазначених документів.

4. Досудовим слідством встановлено, що у вечірній час 11.03.2015 року ОСОБА_1 на інтернет-сайті «OLX» знайшов оголошення щодо продажу металодетектору за ціною 3600 грн., та подзвонив по номеру мобільного телефону, який був зазначений в оголошенні, а саме НОМЕР_1. На дзвінок відповів чоловік, який представився Миколою. Потерпілий обговорив з Миколою усі деталі угоди купівлі металодетектору. Так, вони домовились про те, що спочатку Микола відправить металодетектор, про що повідомить ОСОБА_1 телефоном. Після цього ОСОБА_1 перерахує 3600 грн. на рахунок Миколи, а потім Микола повідомить номер товарно-транспортної накладної. Микола сказав, що вишле смс-повідомленням номер банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк» своєї дружини і на неї треба перевести грошові кошти. Приблизно через годину-дві на мобільний телефон потерпілого прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_1 з наступним текстом: «5168757251159929 жирносек эллина». Наступного дня, близько о 08-00 годині 12.03.2015 року, Микола подзвонив ОСОБА_1 для того, щоб дізнатися адресу для відправлення металодетектора та анкетні дані потерпілого. Крім того, повідомив про те, що іде відправляти металодетектор. Через деякий час Микола ще раз подзвонив ОСОБА_1 та сказав, що вже відправив товар. Для виконання угоди купівлі-продажу ОСОБА_1, через термінал ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою вул. Будівельників, 24 у м. Енергодарі, о 10-35 годині 12.03.2015 року, відправив 3600 грн. двома платежами на рахунок, який був зазначений в смс-повідомленні від Миколи. При переведенні грошових коштів на екрані термінала було зазначено, що отримувачем грошових коштів є ОСОБА_2. Одразу ж після цього, перебуваючи біля терміналу, ОСОБА_1 подзвонив Миколі, але на дзвінок вже ніхто не відповів. У подальшому потерпілий неодноразово дзвонив по зазначеному номеру, але ніхто не відповідав. Пізніше телефон був відключений. На даний час потерпілий ОСОБА_1 товар не отримав, грошові кошти не повернуто.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати слідчому СВ Енергодарського МВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- справи, що стосується відкриття рахунку № 5168757251159929;

- документи (виписки) про рух коштів по картковому рахунку №5168757251159929 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- документи про перерахування грошових коштів на картковий рахунок №5168757251159929 із зазначенням адреси перерахування грошових коштів;

- документи, які відображають місцезнаходження обєктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №5168757251159929;

- фото та відеоматеріалів з обєктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку №5168757251159929.

2. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку.

3. Строк дії ухвали 20 днів.

4. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя М. О. Куценко