Ухвала суду № 51949046, 06.10.2015, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/3080/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів,

які містятьбанківську таємницю

06 жовтня 2015 року слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Мірошниченко О.В., при секретарі судового засідання Безорчук А.О., за участю слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Красний Лиман Донецької області клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

05 жовтня 2015 року до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Краснолиманської міжрайонної прокурори Саліховим А.А. про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015050420000414 від 04.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12015050420000414 від 04.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258- 5 КК України за фактом фінансування тероризму.

Так, відповідно до повідомлення Краснолиманського РВ УСБ України в Донецькій області №56/30-80нт від 28.04.2015, встановлено, що в ході оперативно-пошукових заходів отримано інформацію, щодо можливого фінансування діяльності терористичної організації так званої донецької народної республіки з боку посадових осіб ТОВ «Союздрук Донецької області» (ЄДРПОУ 03347187, м. Донецьк, пр.. Миру, 8) та його структурного підрозділу Краснолиманського агентства ТОВ «Союздрук Донецької області» (ЄДРПОУ 25094479, Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Свободи, 18).

Встановлено, що протягом 2015 року через торгівельні точки Краснолиманського агентства ТОВ «Союздрук Донецької області» розповсюджуються друковані видання отримані від ТОВ «Союздрук Донецької області» (ЄДРПОУ 03347187, яке на теперішній час зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1, пр.. Миру, 8), якому перераховуються кошти за реалізовану печатну продукцію.

ТОВ «Союздрук Донецької області» (ЄДРПОУ 03347187, м. Донецьк, пр. Миру,8), розташоване в м. Донецьку на тимчасово непідконтрольній владі України території, та не пройшло перереєстрацію в фіскальних органах на території України.

Крім того, через Краснолиманське агентство ТОВ «Союздрук Донецької області» (ЄДРПОУ 25094479, Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Свободи, 18) здійснюється розповсюдження щотижневого друкованого видання газети «Московський комсомолець Донбас» (зареєстрована в так званому міністерстві інформації так званої донецької народної республіки, свідоцтво №140 від 06.07.2014 р.), яка містить матеріали антиукраїнського та тенденційного характеру. Друк вказаної газети здійснюється на потужностях ТОВ «Типографія «ОСОБА_2» (м. Донецьк).

Досудовим розслідуванням встановлено, що Краснолиманське агентство ТОВ «Союздрук Донецької області» код ЄДРПОУ 25094479, стало на облік до Краснолиманського відділення Словянської ОДПІ 07.07.1997 року. Філія зареєстрована за адресою: 84400, Україна, Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Свободи, буд.18

Згідно відомостей, наданих Краснолиманським відділенням Словянської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Донецькій області Краснолиманське агентство ТОВ Союздрук» (код ЄДРПОУ 25094479), розташоване за адресою: 84400, Україна, Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Свободи, 18, яким в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк», МФО 394385 відкрито банківський рахунок №26005300120522.

В ході досудового розслідування встановлено, що Краснолиманське агентство ТОВ Союздрук» (код ЄДРПОУ 25094479) протягом грудня 2014 та минулого періоду 2015 років регулярно здійснює перерахування грошових коштів за реалізацію печатної продукції на банківський рахунок головного підприємства ТОВ «Союздрук Донецької області» (код ЄДРПОУ 03347187), за №26007474962001, який відкрито в Публічному акціонерному товаристві Комерційному банку «ПриватБанк», МФО 335496. На теперішній час, ТОВ «Союздрук Донецької області» (код ЄДРПОУ 03347187) зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_2, та перереєстрацію з тимчасово окупованої території не здійснило, тим самим займаючись господарською діяльністю на окупованій території на якій на даний час проводиться антитерористична операція.

Враховуючи, що фактичне отримання грошових коштів юридичними та фізичними особами, які знаходяться на непідконтрольній органам влади України території, без належних на те підстав, містить формальні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, з метою обєктивного встановлення всіх обставин провадження, задля забезпечення цілей досудового розслідування необхідно слідчим щляхом перевірити факт перерахування грошових коштів з банківського рахунка Краснолиманського агентства ТОВ «Союздрук Донецької області» на рахунок ТОВ «Союздрук Донецької області» (код ЄДРПОУ 03347187)за №26007474962001, а також перерахування на вказаний рахунок грошових коштів іншими юридичними та фізичними особами, зокрема, які не пройшли перереєстрацію з тимчасово окупованої території в органах державної реєстрації на території України, для чого необхідно отримати інформацію щодо банківського рахунку №26007474962001, відкритого в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «ПриватБанк», стану вказаного рахунку на даний час, залишку грошових коштів на даному рахунку станом на 01.10.2015 року, всіх операціях по зарахуванню, перерахуванню грошових коштів на вказаний рахунок в період з 01.12.2014 року по 01.10.2015 року, руху грошових коштів по вказаному рахунку в період з 01.12.2014 року по 01.10.2015 року із зазначенням відомостей щодо осіб, якими здійснювалось нарахування та зняття грошових коштів по вказаним рахункам за визначений період.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні відповідальних посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе за відповідним рішенням суду та без отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів неможливо встановити рух грошових коштів за вказаними рахунками, що унеможливлює вирішення поставлених перед органом досудового розслідування задач.

В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні відомостей, будуть отримані відомості щодо руху коштів, що свідчитиме про наявність або відсутність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, тобто дозволить прийняти обґрунтоване процесуальне рішення по кримінальному провадженню.

Враховуючи, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» та враховуючи той факт, що встановити інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку №26007474962001, відкритого в вказаній банківській установі, іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до речей і документів неможливо

Суд, вислухавши сторону кримінального провадження, яка подала клопотання приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність № 2121-III від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПУ України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчого зазначено, що в документах, до яких необхідно надати доступ перебувають у володінні банківської установи міститься інформація щодо власника рахунку, на який потерпілою особою було здійснено грошовий переказ, місць здійснення фінансових операцій по ньому, стану рахунку на даний час та всіх фінансових операцій з моменту його відкриття. Зазначена інформація необхідна для використання як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Інформація, на яку просить надати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є документом, що містить банківську таємницю, передбачену Законом України Про банки і банківську діяльність. Тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк ПриватБанк, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50, а саме:інформації на електронних та паперових носіях щодо руху грошових коштів по банківському рахунку №26007474962001 за період з 01.12.2014 року по 01.10.2015 року із зазначенням всіх операцій по зарахуванню, переказу, зняттю грошових коштів по вказаному рахунку та осіб, якими було їх здійснено, шляхом їх виїмки у відповідальних посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краснолиманського

міського суду Донецької області ОСОБА_3