Ухвала суду № 51947952, 28.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16043/15-к

Провадження № 1-кс/234/3775/15

У Х В А Л А

28 вересня 2015 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

слідчого судді Михальченко А.О.,

при секретарі Вербовецькій Д.В.,

за участю

прокурора Столяренка Д.С.

заступника начальника СУ прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1

представника власника майна ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Євронафта» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

23 вересня 2015 року до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Євронафта» надійшло клопотання про скасування арешту майна, в якому зазначено, що 07.09.2015р. слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Торгова компанія «Євронафта», а саме - накладено арешт на всі грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку №26007000599687, що належить ТОВ «ТК «Євронафта» (ЄДРПОУ 39391923), відкритому в ПАТ «Фідобанк» (МФО 300175), за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.10, шляхом заборони перерахування грошових коштів з вказаного рахунку. Також у клопотанні зазначено, що питання про арешт майна було розглянуто судом без участі представника ТОВ «ТК «Євронафта», що грубо порушило права підприємства. Крім того, на момент розгляду клопотання про арешт майна підстав для застосування до ТОВ «ТК «Євронафта» заходів забезпечення кримінального провадження не існувало. Станом на день постановлення ухвали суду певна особа, з числа працівників або посадових осіб, яка нібито вчинила злочин, не встановлена. Також посадовим особам або іншим працівникам товариства не повідомлено про підозру. Враховуючи викладене, а також те, що ТОВ «ТК «Євронафта», посадові особи та інші працівники підприємства за вказаним досудовим розслідуванням не є підозрюваними, обвинуваченими або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільне небезпечне діяння просили слідчого суддю скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 07.09.2015р. на всі грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку №26007000599687, що належить ТОВ «ТК «Євронафта» (ЄДРПОУ 39391923), відкритому в ПАТ «Фідобанк» (МФО 300175), за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.10.

Представник власника в судовому засіданні доводи клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, так як необхідність в арешті ще не відпала, досудове розслідування триває.

Заслухавши думку представника власника, слідчого та прокурора, дослідивши клопотання про скасування арешту, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 07.09.2015 року, в рамках кримінального провадження № 12015050770000659 від 20.02.2015 року, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ч.3 ст.258-5 КК України накладено арешт на всі грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку №26007000599687, що належить ТОВ «ТК «Євронафта» (ЄДРПОУ 39391923), відкритому в ПАТ «Фідобанк» (МФО 300175), за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.10, шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку.

27.08.2015р. до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що посадові особи ТОВ «ТК «Євронафта» здійснюючи підприємницьку діяльність з продажу палива впродовж періоду часу з жовтня 2014р. по червень 2015р. систематично здійснювали фінансування терористичної організації «ДНР», перераховуючи грошові кошти в особливо великому розмірі на рахунки контрагентів, які не зареєстровані в органах ДФС України та фактично знаходяться на тимчасово окупованій території.

Відповідно до ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається лише у разі якщо слідчий, або прокурор доведене, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При розгляді клопотання про арешт майна ТОВ «ТК «Євронафта» слідчий суддя у повному обсязі встановив правову підставу для накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку №26007000599687, що належить ТОВ «ТК «Євронафта», які відповідно до ч.2 ст.170 КПК України були здобуті внаслідок здійснення кримінального правопорушення та використовуються для здійснення інших кримінальних правопорушень, у тому числі під час розслідування кримінального провадження №12015050770000659 від 20.02.2015р.

Крім того, слідчим суддею також у повному обсязі були проаналізовані та оцінені з приводу достатності надані слідчим докази, які вказують на те, що використовуючи банківські рахунки, службові особи ТОВ «ТК «Євронафта» здійснюючи підприємницьку діяльність з купівлі-продажу палива, упродовж періоду часу з листопад 2014р. по серпень 2015р., перераховуючи грошові кошти в особливо великому розмірі на рахунки контрагентів, які фактично знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, систематично здійснювали фінансування терористичної організації «ДНР».

Слідчий суддя критично ставиться до посилання ТОВ «ТК «Євронафта» на те, що контрагенти з яким підприємство мало фінансово-господарські стосунки не знаходяться на тимчасово окупованій території, так як відповідно до даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ФОП ОСОБА_3, ТОВ «Параллель-М», ТОВ «Нафтопромторг», ТОВ «Доназовтрейдінг», ПАТ «Донецьксталь-«Металургійний завод», ПАТ «Єнакієвський коксохімпром», ТОВ «Азов-Карібе» не перереєструвалися на території України, яка підконтрольна органам державної влади України.

Що стосується доводів клопотання про скасування арешту про те, що представники ТОВ «ТК «Євронафта» не були повідомлені про час та місце розгляду клопотання про арешт майна, то вони також не мають під собою підґрунтя, так як відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя дотримався всіх вимог, передбачених главою 17 КПК України, а саме: врахував розмір можливої конфіскації майна, передбаченої санкцією ст.258-5 КК України, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та цивільного позову.

Таким чином, доводи клопотання про скасування арешту майна, про те, що ТОВ «ТК «Євронафта», посадові особи та інші працівники підприємства за вказаним досудовим розслідуванням не є підозрюваними, обвинуваченими або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільне небезпечне діяння є неспроможними, оскільки існує обґрунтована підозра про те, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку №26007000599687, що належить ТОВ «ТК «Євронафта», відповідно до ч.2 ст.170 КПК України були здобуті внаслідок здійснення кримінального правопорушення та використовуються для здійснення інших кримінальних правопорушень.

Враховуючи, що арешт зазначеного майна накладено в рамках відкритого кримінального провадження №12015050770000659 від 20.02.2015р., яке відповідає критеріям зазначеним у ч.2 ст.170 КПК України, тобто обґрунтовано, досудове розслідування триває та як пояснив прокурор в судовому засіданні, потреба у цьому заході не відпала, слідчий суддя не вбачає підстав для скасування арешту.

Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Євронафта» про скасування арешту майна залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4