Ухвала суду № 51946841, 05.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/11944/15-к

Провадження № 1-кс/263/5341/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Любовича А., розглянувши матеріали клопотання прокурора Донецької області Любовича А. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050770002633 від 14.07.2015 року, за попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Донецької області Любович А. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050770002633 від 14.07.2015 року, за попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

14.07.2015 року СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області до ЄРДР за №12015050770002633 із попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України внесено відомості за заявою ОСОБА_1, який діє в інтересах підданого Великої Британії ОСОБА_2 ОСОБА_3, про те, що протягом 2009-2014 років громадянин України ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_2 ОСОБА_3 у розмірі понад 2 000000 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_2 ОСОБА_3 (далі ОСОБА_2) показав, крім іншого, що приблизно з 2004 року він знайомий з ОСОБА_4. З 2009 року вони почали проживати спільно в одній з квартир на території Жовтневого району міста Маріуполя. У цьому ж році ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_2 відкрити депозитний рахунок у ПАТ «ПУМБ», мотивуючи це тим, що на території України на той момент був стабільний курс долару США, та висока ставка за депозитним процентом 24 % річних, і йому буде вигідно вкладати кошти, отримані у якості заробітної плати. Маючи на той момент гарні стосунки із ОСОБА_4, ОСОБА_2 погодився, і у липні 2014 року уклав, як вважав депозитний, договір із ПАТ «ПУМБ». Після чого ОСОБА_2 грошові кошти у вигляді заробітної плати, які він отримував у банку Великої Британії «First direct» (HCBC) на рахунок № 4659 4695 8583 1533; 40.47.59, перераховував ОСОБА_4, а останній протягом тривалого часу знімав грошові кошти в українській гривні на території міста Маріуполя та запевняв ОСОБА_2, що вкладає вказані кошти на його депозитний рахунок, надаючи при цьому квитанції до прибуткового касового ордеру у різних відділеннях ПАТ «ПУМБ». У 2014 році ОСОБА_2, після погіршення стосунків із ОСОБА_4, вирішив перевірити достовірність вкладання грошових коштів останнім, та з наявними у нього квитанціями прибув до відділення ПАТ «ПУМБ», де йому повідомили, що депозитний рахунок на його імя ніколи не укладався, між ним та банком укладено лише 2 договори про випуск та обслуговування звичайних платіжних карток, а надані ОСОБА_4 ОСОБА_2 квитанції викликають великий сумнів у їх справжності, та, скоріше за все, виготовлені на звичайній копіювальній техніці.

Вказане також підтверджується листом керівника відділення ПАТ«ПУМБ» у м. Маріуполі № MPL-50.4/45 від 25.02.2015 року, відповідно до якого, операції за квитанціями, наданими ОСОБА_4, банком не здійснювались, що є підставою вважати їх сфальсифікованими.

Таким чином, за вказаний проміжок часу ОСОБА_4 гроші на загальну суму у понад 2 000000 гривень, які знімав з банківського рахунку ОСОБА_2, на депозитні рахунки не перераховував, а заволодів, після чого розпорядився ними на власний розсуд.

Крім того, у доповненні до своєї заяви та показань, ОСОБА_2 на адресу Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області надав ще одну заяву, у якій зазначив, що грошові кошти у вигляді заробітної плати, а з 2010 ще й грошові кошти у вигляді пенсії, він, за допомогою міжнародної платіжної системи SWIFT, перераховував на розрахунковий рахунок ОСОБА_4, відкритий у ПАТ «Укрексімбанк», на підтвердження чого надав витяг із електронної платіжної системи а саме рахунок-фактуру (INVOICE), згідно якого заробітна плата ОСОБА_2 за березень 2009 року перерахована на розрахунковий рахунок № 2620 0010 15113, відкритий у ПАТ «Укрексімбанк» (міжнародний код SWIFT EXBSUAUX) на імя ОСОБА_4.

На теперішній час, з метою встановлення усіх дійсних та фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №2620 0010 15113, відкритий у ПАТ «Укрексімбанк», оскільки вказана інформація містить точні відомості про те, коли та скільки саме грошових коштів надходило на цей рахунок від ОСОБА_2, та де у подальшому вказані кошти знімались, або куди перераховувались. Вказана інофрмація необхідна за період з 01.01.2009 та до теперішнього часу

Крім того, під час досудового розслідування отримано відомості про те, що ОСОБА_4 підроблювались квитанції прибуткових касових ордерів ПАТ «ПУМБ», на яких від імені посадових осіб ПАТ «ПУМБ» невідомою особою (можливо, ОСОБА_4Б.) підроблювались підписи в графах «Контролер», «Бухгалтер» та «Касир».

За таких обставин, з метою отримання вільних зразків почерку ОСОБА_4 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів банківського справи щодо відкриття та обслуговування розрахунковому рахунку № 2620 0010 15113, відкритого у ПАТ«Укрексімбанк», оскільки у них містяться власноруч написані заяви, договори та інші документи, підписані ОСОБА_4

З метою отримання вказаних відомостей органом досудового розслідування здійснено запит на адресу ПАТ«Укрексімбанк», однак банк відмовився надати вказану інформацію, посилаючись на те, що вона є конфіденційної.

Зазначені речі та документи перебувають у володінні посадових осіб ПАТ«Укрексімбанк», юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127.

Вказані відомості мають важливе значення для встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме кількості, розміру та дати перерахування грошових коштів потерпілим, їх подальший рух. Крім того, документи банківської справи містять зразки вільного почерку ОСОБА_4, та можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. У подальшому вказана інформація та відомості будуть використані у якості доказів.

Як встановлено під час досудового розслідування, ОСОБА_4 є адвокатом, (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 4366, видане 20.06.2012 Донецькою обласною КДКА).

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи у справі, слід надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 127).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати прокурору прокуратури Жовтневого району міста Маріуполя ОСОБА_5 або за його дорученням, наданим відповідно до положень КПК України, слідчим чи оперативним підрозділам дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю їх вилучення до наступних речей та документів, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 127), а саме до: інформації про рух грошових коштів, у тому числі у електронному вигляді, по розрахунковому рахунку №2620 0010 15113, відкритому у ПАТ«Укрексімбанк» на імя ОСОБА_4, паспорт серії ВК 437749, виданий Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області 06.12.2007, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1; документів банківського справи щодо відкриття та обслуговування розрахунковому рахунку № 2620 0010 15113, відкритого у ПАТ«Укрексімбанк» на імя ОСОБА_4, паспорт серії ВК 437749, виданий Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ ГУ МВС України в Донецькій області 06.12.2007, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова