Ухвала суду № 51946755, 02.10.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/11889/15-к

Провадження № 1-кс/263/5323/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Дьяченка О.А., старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000209 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000209 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у період з вересня 2013р. по березень 2014р. ТОВ «Регіон» поставило на адресу ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Кайлас» товар (металопрокат, кутик, профіль, сталь та ось напівоброблену крес. RAXN-003) на загальну суму 22405923, 68 грн. Однак, посадові особи ТОВ «НВП «Кайлас», діючи умисно, заздалегідь не маючи наміру сплачувати у повному обсязі грошові кошти за поставлений за договором товар, оскільки здійснили лише часткову оплату за нього, заволоділи товаром шляхом зловживання довірою, чим спричинили ТОВ «Регіон» матеріальну шкоду у сумі 20949539, 28 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (Лодзька), б.7а. Директором ТОВ «СП «Ековтор» є ОСОБА_2 з 23.08.2011 р.

Згідно даних ГУ ДФС у Донецькій області від 29.05.2015 року, 04.06.2015 року засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «НВП «Кайлас» є ОСОБА_3 Також працівником вказаного підприємства є ОСОБА_4. При аналізі додатків №5 до податкових декларацій ТОВ «НВП «Кайлас» встановлено розрахунки з даним підприємством за поставлену продукцію у період 2014-2015р.р., а також перерахування коштів на інші підприємства, у т.ч. до ТОВ «СП «Ековтор».

Згідно даних ГУ Пенсійного фонду України в Харківській області на ТОВ «СП» Ековтор» працюють ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

Згідно відповідей ГВ в м.Маріуполі УСБУ в Донецькій області від 28.05.2015 року, від 27.05.2015 року, 05.06.2015 року у ході проведення слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 неофіційно володіє та керує ТОВ «НВП «Кайлас» та ТОВ «СП «Ековтор». ОСОБА_4 працювала головним бухгалтером ТОВ «НВП «Кайлас» та з 16.08.2011 по наступний час є директором ТОВ «СП «Ековтор». Вона також є сестрою дружини ОСОБА_3

По даним ГУ ДФС України в Харківській області та Індустріальної обєднаної державної податкової інспекції м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області ТОВ «СП «Ековтор» в звязку із зміною місцезнаходження знаходиться на обліку в Індустріальній ОДПІ з 20.08.2014 року та подає податкову звітність. ОСОБА_4 значиться директором та головним бухгалтером ТОВ «СП «Ековтор». Згідно даних про банківські рахунки ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318) вказане підприємство має банківські рахунки у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (надалі за текстом та скорочена назва ПАТ «ВБР») (МФО 380719): №№ 26050000000655 (українська гривня), 26005000000644 (українська гривня).

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318) за 2011-2015 роки по вказаним банківським рахункам, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судово-економічної експертизи.

Виходячи з вищевказаного є можливим використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених банківських документах, та неможливо іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб, у звязку з чим на теперішній час у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ «ВБР» МФО 380719.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «ВБР» МФО 380719.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, або за її письмовим дорученням співробітникам СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області, тимчасовий доступ до документів ТОВ «СП «Ековтор» (ЄДРПОУ 37842318), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» (МФО 380719, ЄДРПОУ 36470620) розташованому за адресою: 01135, м.Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 25, а саме до: виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів по рахункам 26050000000655 (українська гривня) за період з 12.09.2012 року по день отримання ухвали суду, 26005000000644 (українська гривня) за період з 31.08.2011 року по день отримання ухвали суду (з обов'язковою вказівкою повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів); юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк»; платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з дня їх відкриття по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова