Ухвала суду № 51943172, 29.09.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/22691/15-к

Провадження №1-кс/127/9587/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Баранова В.О., розглянувши клопотання начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей документів, а саме реєстраційної справи ТОВ «Віта-Нут» (код ЄДРПОУ 39848065, м. Вінниця, вул. Фрунзе, 32), а саме: статуту ТОВ «Віта-Нут», протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Віта-Нут», реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб, реєстраційних карток, опису документів, що надаються Товариством державному реєстратору, що перебувають у володінні Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Баранова В.О. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Ковальським А.А., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015020000000057, внесеному в ЄРДР 15.06.2015 по факту підроблення документів, які подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Експолайт», за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Установлено, що в січні 2015 року невстановлені особи, з метою проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Експолайт» (код ЄДРПОУ 39589368, м. Вінниця, вул. Пушкіна, 4) внесли до реєстраційної форми №1 та протоколу загальних зборів засновників вказаного підприємства завідомо неправдиві відомості щодо керівника цього підприємства та подали їх до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції.

Так, згідно установчих та реєстраційних документів ТОВ «Експолайт» директором вказаного підприємства являється ОСОБА_2, який пояснив, що відношення до реєстрації та діяльності ТОВ «Експолайт» не має. Жодних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Експолайт» не підписував.

Разом з тим слідством встановлено, що протягом 2015 року невідомими особами від імені ТОВ «Експолайт» здійснено ряд зовнішньоекономічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів, одним з яких було - ООО «KITEKS» - покупець (адреса: Pulkveza Brieza, 15/2, 108 k., Riga/Latvia). При цьому, в документах митного оформлення вищевказаних підприємств зі сторони ТОВ «Експолайт» містяться підписи, нібито виконані директором ОСОБА_2.

Крім того встановлено, що безпосереднє відношення до діяльності ТОВ «Експолайт» мала громадянка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Так, ОСОБА_3 згідно протоколу №1 від 19.01.2014 загальних зборів засновників ТОВ «Експолайт» було уповноважено на представництво вказаного Товариства перед третіми особами в установах та організаціях з питань реєстрації в органах державної влади та місцевого самоврядування, зокрема в органі, що здійснює державну реєстрацію підприємств та організацій.

Крім того, 23.03.2015 відповідно до протоколу №2 загальних зборів засновників ТОВ «Експолайт» ОСОБА_4 призначено на посаду комерційного директора цього підприємства, а 02.06.2015 звільнено її з вказаної посади згідно наказу №01/16.

Разом з тим, слідством встановлено, що після звільнення ОСОБА_3 від імені керівника ТОВ «Експолайт» продовжувала здійснювати діяльність, направлену на митне оформлення та відправлення на експорт ядра горіхів волоських.

Також встановлено, що 19.06.2015 гр. ОСОБА_5 засновано юридичну особу - ТОВ «Віта-Нут» (код ЄДРПОУ 39848065, м. Вінниця, вул. Фрунзе, 32).

17.07.2015 директором, засновником цього Товариства ОСОБА_5 уповноважено ОСОБА_6 бути представником у митних органах з питань митного оформлення багажу.

Встановлено, що ТОВ «Віта-Нут» аналогічно ТОВ «Експолайт» здійснено ряд зовнішньоекономічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів, одним з яких було - ООО «KITEKS» - покупець (адреса: Pulkveza Brieza, 15/2, 108 k., Riga/Latvia), що свідчить про продовження злочинної діяльності невідомих осіб.

Враховуючи викладене, документи, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «Віта-Нут» (код ЄДРПОУ 39848065, м. Вінниця, вул. Фрунзе, 32) мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про створення юридичної особи; зміни керівників; осіб, які подавали реєстраційні картки державному реєстратору для проведення реєстраційних дій; інші відомості, необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Віта-Нут» та проведення її вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає залишенню без задоволення.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв"язку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В порушення вимог п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України ініціатором клопотання не визначено значення витребуваної інформації для встановлення конкретних обставин у кримінальному провадженні, і можливість використання її як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 2 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криінальному провадженні.

З матеріалів поданого клопотанння вбачається, що останнє не підлягає задоволенню, оскільки не відповідає вимогам, передбаченим ч.2ст. 160 КПК України, так як запитувані слідчим речі та документи ТОВ "Віта-Нут" жодним чином не стосуються кримінального провадження №32015020000000057, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто відсутні належні та допустимі докази на обгрунтування необхідності доступу та вилучення речей і документів, що робить неможливим винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей чи документів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити начальнику першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей документів, що перебувають у володінні Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: