Ухвала суду № 51942991, 25.09.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/22192/15-к

Провадження №1-кс/127/9430/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Левчука Д.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, проспект Червонозоряний, 51) за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Левчук Д.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_2, яке мотивоване тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014020000000008 за наступними кримінальними правопорушеннями: за заявою ДП «Українська горілчана компанія «NEMIROFF» та компанії «NEMIROFF HOLDING LIMITED» (Кіпр, м. Нікосія) про вчинення службовими особами ДП «Українська горілчана компанія «Nemiroff», що здійснювали свої повноваження до 12.03.2014 року, протягом 2012 року розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме укладення договорів на постачання крупки та інших товарно матеріальних цінностей, спрямованих на незаконне виведення коштів з власності підприємства з ПП «Ривал», ТОВ «Акорд-Груп», ТОВ «Ніка Світ», ТОВ «БК «Євросіті», ТОВ «Персей Плюс», ТОВ «Балтік Тур», ПП «Котедж», ТОВ «Елам Ойл», ТОВ «Компанія «ОСОБА_3», ПП «Комплект Магнетік», ПП «Полтава Проект-Монтаж», перерахування коштів на рахунки перелічених підприємств у якості передоплати, що спричинило збитки ДП «Українська горілчана компанія «Nemiroff» у особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 5 ст. 191 КК України.

За заявою арбітражного керуючого ОСОБА_4 (22.07.2014 Господарським судом Вінницької області призначений розпорядником майна ДП «Українська горілчана компанія «NEMIROFF») про виявлення ним під час виконання своїх обовязків факту умисного доведення до банкрутства ДП «Українська горілчана компанія «NEMIROFF».

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ст. 219 КК України.

У ході досудового слідства виникла необхідність у отримані експериментальних зразків почерку колишнього генерального директора ДП «Українська горілчана компанія «NEMIROFF» ОСОБА_5 і колишнього заступника генерального директора ОСОБА_6 та проведені одночасних допитів за участю вказаних осіб.

Не дивлячись на вжиті заходи, які передбачені главою 11 КПК України, забезпечити явку ОСОБА_5 для проведення слідчих дій не представилось за можливе.

Так, на адресу проживання ОСОБА_5 м. Немирів, вул. Петровського, 12 неодноразово здійснювались виїзди для вручення повістки; також повістки направлялись поштовим звязком та надавались доручення оперативним співробітникам на встановлення її місцезнаходження та вручення повістки.

Проте, встановити місцезнаходження та вручити повістку ОСОБА_5 не представилось за можливе.

ОСОБА_6 також різними способами ухиляється від отримання повістки, що унеможливлює проведення слідчих дій за її участю.

Вжитими заходами встановлені мобільні номери телефонів, якими користуються колишній заступник генерального директора ДП «Українська горілчана компанія «NEMIROFF» ОСОБА_6 (068-836-58-03), її чоловік ОСОБА_7 (096-078-91-91), який раніше також працював на підприємстві на посаді технічного директора.

Також встановлені мобільні номери телефонів, якими користуються колишній головний бухгалтер ДП «Українська горілчана компанія «NEMIROFF» ОСОБА_8 (068-837-74-43) та її чоловік ОСОБА_9 (067-430-19-52), який раніше працював на посаді директора Немирівського спиртового заводу і є довіреною особою колишнього генерального директора ДП «Українська горілчана компанія «NEMIROFF» ОСОБА_5. Вказані особи постійно підтримують телефонний зв'язок з ОСОБА_5.

В теперішній час з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 і ОСОБА_6 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведення вилучення відомостей, які містяться у операторів телекомунікацій по вищезазначених номерах мобільних телефонів.

Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг, про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення мобільних номерів телефонів, якими користується ОСОБА_5 надасть можливість встановити її місце перебування та забезпечити проведення слідчих дій за її участю. Крім того, отримання вказаної інформації щодо ОСОБА_6 надасть можливість встановити її фактичне місцезнаходження, що уможливить у подальшому проведення слідчих дій за її участю, іншим чином отримати необхідні докази отримати неможливо, тому з даним клопотанням слідчий звернувся до суду.

В судовому засіданні слідчий Левчук Д.В. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПрАТ «Київстар» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПрАТ «Київстар», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ФР ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 або іншим членам слідчої групи, або оперативним співробітникам, які будуть діяти за їх дорученням тимчасовий доступ та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, проспект Червонозоряний,51) на паперовому та електронному носії, що містять інформацію про телефонні дзвінки та інше використання номерів 068-836-58-03 (використовує ОСОБА_6Б.), 096-078-91-91 (використовує ОСОБА_7П.), 068-837-74-43 (використовує ОСОБА_8Б.), 067-430-19-52 (використовує ОСОБА_9В.), яке відбувалось у період з 01.01.2015 по 25.09.2015 у т.ч.:

-абонентських номерів телефонів з яких здійснено вхідні дзвінки, відправлено СМС - повідомлення, тощо;

-абонентських номерів телефонів на які здійснено вихідні дзвінки, відправлено СМС- повідомлення, тощо;

-адреси розташування та номери базових станцій під час дзвінків чи іншого використання номерів;

-типи зєднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість зєднання (зєднання нульової тривалості).

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI).

-ідентифікаційні ознаки терміналів, з яким відбувся сеанс звязку абонента, зєднання нульової тривалості.

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: