Ухвала суду № 51942965, 23.09.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/21973/15-к

Провадження №1-кс/127/9301/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Данилюка В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницький області Данилюка В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» ( м. Київ, вул. Івана Дубового, буд. 18, конт. тел. (044) 496 33 96), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Данилюк В.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Мазуренко В.С., в якому вказав, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014020010008233 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 в період часу з 17.09.2013 по 05.08.2014, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, зловживаючи довірою своєї знайомої ОСОБА_2 та повідомляючи останній завідомо неправдиві відомості щодо надання допомоги в придбанні туристичних путівок та оформлення відповідних документів, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 98,7 тисяч гривень та 11,385 тисяч Євро, чим завдала ОСОБА_2 матеріального збитку на вищевказану суму.

Крім того ОСОБА_1, будучи директором ТОВ «Всі сезони Тур», 23.07.2012 під приводом надання туристичних послуг заволоділа грошовими коштами в сумі 44336 гривень, що належать ОСОБА_3, чим завдала матеріальної шкоди останньому на вищевказану суму.

Згідно інформації з Вінницької ОДПІ за ТОВ «Всі сезони Тур» (код ЄДРПОУ 37932118, юридична адреса: АДРЕСА_1) зареєстровано банківський рахунок №26000261900081, відкритий 26.01.2012 в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537, юридична адреса уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк»: м. Київ, вул. Івана Дубового, буд. 18, конт. тел. (044) 496 33 96).

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, а саме підтвердження чи спростування відомостей про те, чи вчиняли ОСОБА_1 дії, спрямовані на придбання для ОСОБА_4 туристичних путівок, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» (вул. Івана Дубового, буд. 18, конт. тел. (044) 496 33 96), а саме до документів щодо використання рахунку №26000261900081, відкритого в ПАТ «ВіЕйБі Банку» ТОВ «Всі сезони Тур», засновником та директором якого являється ОСОБА_1.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, обєктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до завірених копій документів Уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» ( м. Київ, вул. Івана Дубового, буд. 18, конт. тел. (044) 496 33 96) , а саме до документів щодо використання рахунку №26000261900081, відкритого в ПАТ «ВіЕйБі Банку» ТОВ «Всі сезони Тур», з можливістю вилучити копії даних документів для подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та використання при проведенні можливих судових експертиз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «ВіЕйБі Банк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ «ВіЕйБі Банк», оскільки ці документи повязані з банківським обслуговуванням ТОВ «Всі сезони Тур. Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «ВіЕйБі Банк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в Уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ УМВС України Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5, а також за його дорученням іншим працівниками слідчих та оперативних служб Міністерства внутрішніх справ України тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити виїмку завірених копій), які знаходяться у володінні Уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» ( м. Київ, вул. Івана Дубового, буд. 18, конт. тел. (044) 496 33 96), а саме роздруківку про рух коштів на рахунку №26000261900081, відкритого в ПАТ «ВіЕйБі Банку» ТОВ «Всі сезони Тур», засновником та директором якого являється ОСОБА_1, за період часу з 01.01.2012 по 13.11.2014 із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: