Ухвала суду № 51942932, 18.09.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/21827/15-к

Провадження №1-кс/127/9217/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Мазуркевича В.А., розглянувши клопотання начальника 3-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1А про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Астеліт», м. Київ, вул. Солом"янська, 11 літ."А", за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Мазуркевич В.А звернувсяя до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Ковальським А.А., мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області перебуває досудове розслідування №32013010000000192 від 24.09.2013, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами фіктивного підприємництва, заволодіння коштами та умисного ухилення від сплати податків, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 та інші особи створили або придбали ФГ «ОСОБА_3А.» (код ЄДРПОУ 34276610), ТОВ «Новосел Україна» (код ЄДРПОУ 37424134), ТОВ «Проммеханіка Україна» (код ЄДРПОУ 36967354) та ТОВ «Д ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 37617796) з метою прикриття незаконної діяльності та заволоділи шляхом використання ТОВ «Акватек Україна» (код ЄДРПОУ 37058590) коштами ДП «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37199618) в сумі 1296000 грн.

Крім цього, службові особи ТОВ «Д ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ - 37617796) під час здійснення фінансово-господарської діяльності у період часу з 01.08.2013 по 31.10.2013, шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ, внаслідок проведення безтоварних господарських операцій із постачання товарів (робіт, послуг) із ТОВ «Побережне» (код ЄДРПОУ 32172607), ФГ «ОСОБА_4О.» (код ЄДРПОУ 34276610), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3713335,4 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що організацією фіктивного підприємництва, конвертацією грошових коштів в готівку підконтрольних фіктивних СГД займався ОСОБА_2. Проведенням реєстраційних змін в установчих документах фіктивних транзитних та сільськогосподарських підприємств займалась громадянка ОСОБА_5.

Крім того встановлено, що директор ТОВ «Акватек-Україна» ОСОБА_6, засновник ФГ «Лан-ЛВП» ОСОБА_7 жодного відношення до господарської діяльності вказаних юридичних осіб не мають, а також стали службовими особами даних підприємств за проханням ОСОБА_2, якого з ними познайомив ОСОБА_8.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1 постійно користується номером мобільного телефону (063)3718207.

Враховуючи викладене, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, збирання доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою встановлення способу фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків та всіх учасників злочинної діяльності, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ «Астеліт» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ «Астеліт», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику 3-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 або іншим працівникам ГУ ДФС, які будуть діяти на підставі його доручення (постанови), тимчасовий доступ до документів та предметів (носії інформації), які містять інформацію про власника абонента, виписку руху вхідних та вихідних телефонних дзвінків, вхідних, вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив'язкою до базових станцій та з зазначенням адреси їх розташування по абоненту стільникового зв'язку мобільного оператора «Лайф»№(063)3718207, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «АСТЕЛІТ» (код ЄДРПОУ - 22859846, м. Київ, вул. Соломянська, 11 літера «А») із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: