Ухвала суду № 51942872, 14.09.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/21987/15-к

Провадження №1-кс/127/9306/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., за участю слідчого Чепурко Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чепурко Л.В. про проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку за за фактичним місцем проживання ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, мотивуючи свої вимоги тим, що нею здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020010002955 від 07.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили та зареєстрували на підставну особу "фіктивні підприємства": ТОВ "Прод-Тор", ТОВ "Ділові ініціативи" та ТОВ "Вінницябудремсервіс", керівником яких рахується громадянин ОСОБА_3 Так як щодо вказаної особи у іншому кримінальному провадженні з 29.05.14 було обрано міру запобіжного заходу - тримання під вартою, ОСОБА_3 в період здійснення фінансово-господарських взаєморозрахунків ТОВ "Прод-Тор", ТОВ "Ділові ініціативи" та ТОВ "Вінницябудремсервіс" (січень-травень 2015 року) знаходився в місцях позбавлення волі і до цього часу утримується в Стрижавській виправній колонії № 81.

Згідно показів громадянина ОСОБА_3, який рахується керівником вказаних підприємств і з 29.05.2014 перебуває під вартою, він не має ніякого відношення до їх створення та ведення фінансово-господарської діяльності. Таким чином, протягом періоду з 01.03.2015 по 26.05.2015 невстановлені особи використовували ТОВ "Прод-Тор", ТОВ "Ділові ініціативи" та ТОВ "Вінницябудремсервіс" для прикриття незаконної діяльності шляхом безпідставного формування первинних бухгалтерських документів про нібито проведені фінансово-господарські операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємствам реального сектору економіки.

Також, невстановлені особи, використовуючи дані громадянина ОСОБА_3, протягом січня-квітня 2015 року, імітуючи ведення від його імені фінансово-господарської діяльності ТОВ "Ділові ініціативи" та ТОВ "Прод-Тор", виступили пособниками іншим суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Так, протягом січня-квітня 2015 року від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "Ділові ініціативи" та ТОВ "Прод-Тор" сформували собі податковий кредит з податку на додану вартість наступні підприємства реального сектору економіки: ПП "Династія-2012" (код за ЄДРПОУ 38343842), ТОВ "Глобинський переробний завод" (код за ЄДРПОУ 30547403), ТОВ "АПК Поділля" (код за ЄДРПОУ 39146416), ІП "Сканди Лайн Україна" (код за ЄДРПОУ 37247514), ПАТ "АПК-Інвест" (код за ЄДРПОУ 34626750), фізична особа - підприємець ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1), фізична особа - підприємець ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2), ТОВ "Чорнобайм'ясо" (код за ЄДРПОУ 34639487), ТОВ "Ексітос" (код за ЄДРПОУ 36856801) та ТОВ "Раголле-Україна" (код за ЄДРПОУ 31058747).

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем проживання директора та головного бухгалтера ТОВ "АПК Поділля" ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задоволити.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 234 обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.09.2015, відомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1, відсутні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання директора та головного бухгалтера ТОВ "АПК Поділля" ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів фінансово-господарської діяльності.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.208,234,238, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на обшук за фактичним місцем проживання директора та головного бухгалтера ТОВ "АПК Поділля" ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, прож.: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення оригіналів/копій/ фінансово-господарської діяльності щодо проведених між собою операцій ТОВ "Прод-Тор" (код за ЄДРПОУ 39254345), ТОВ "Ділові ініціативи" (код за ЄДРПОУ 39529293), ТОВ "Вінницябудремсервіс" (код за ЄДРПОУ 39445486), ПП "Династія-2012"(код за ЄДРПОУ 38343842), ТОВ "Глобинський переробний завод"(код за ЄДРПОУ 30547403), ТОВ "АПК Поділля" (код за ЄДРПОУ 39146416), ІП "Сканди Лайн Україна" (код за ЄДРПОУ 37247514), ПАТ "АПК-Інвест" (код за ЄДРПОУ 34626750), фізична особа - підприємець ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1), фізична особа - підприємець ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2), ТОВ "Чорнобайм'ясо" (код за ЄДРПОУ 34639487), ТОВ "Ексітос" (код за ЄДРПОУ 36856801), ТОВ "Раголле-Україна" (код за ЄДРПОУ 31058747) та інші, за період з 01.01.2015 по 26.05.2015, печатки, штампи, електронні носії інформації, чисті бланки, мобільні телефони, комп'ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників послуг з конвертації грошових коштів, електронні зразки підписів та печаток, первинні бухгалтерські документи, що не були надані для податкової перевірки, чорнові записи про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами фірм з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку.

Ухвала дає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: