Ухвала суду № 51935921, 18.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34156/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Заїкіній Д.І., за участю слідчого Селівона О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Харкевич В.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуваннямі підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесника М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування у кримінальному провадженні від 06.02.2015 № 42015000000000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

На даний час органом досудового розслідування перевіряється інформація щодо ймовірної причетності до вчинення даного злочину службових осіб ТОВ «Арагон Дистриб'юшн» , яке має поточні рахунки, відкриті в АТ «ОТП Банк» .

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів ТОВ «Арагон Дистриб'юшн» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник АТ «ОТП Банк» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність на даній стадії досудового розслідування у вилученні оригіналів документів, а відтак клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Харкевича В.П. - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України Харкевичу В.П. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» код МФО 300528 юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, стосовно клієнта банку ТОВ «Арагон Дистриб'юшн» (код ЄДРПОУ 38915748) за період з 28.05.2014 по 03.09.2015 а саме:

документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № 26004601371329(заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта банку та ін.);

карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26004601371329;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26004601371329, який належить товариству;

договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунку;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 26004601371329;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26004601371329(в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 28.05.2014 по 03.09.2015;

документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «ОТП Банк» код МФО 300528 (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку (заяв, анкет на видачу платіжної банківської кратки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

копії виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Бакн-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Арагон Дистриб'юшн» (код ЄДРПОУ 38915748), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з 28.05.2014 по 03.09.2015.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АТ «ОТП Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/34156/15к

Примірник 2 - слідчому Харкевичу В.П.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош