Ухвала суду № 51935837, 09.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31343/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Заїкіній Д.І., за участю слідчого Ющенка О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Барінової М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Барінова М.В. звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України 30.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені кримінальні провадження № 12015000000000461 за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Установлено, що ТОВ "МОБЕГО" (ЄДРПОУ 37366717), ймовірно причетне до вчинення злочинів, має поточні рахунки відкриті в АТ «РЕГІОН-БАНК» (МФО 351254) .

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ "МОБЕГО" має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Барінової М.В. - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Баріновій М.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ «РЕГІОН-БАНК» (МФО 351254), юридична адреса: м. Харків, вул. Дарвіна, 4, з можливістю вилучення копій документів, стосовно клієнта банку - ТОВ "МОБЕГО" (ЄДРПОУ 37366717, юридична адреса: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 2), а саме:

1.1.юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку; довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок, а саме:

●№ 26009410118138 в українській гривні, відкритого ТОВ "МОБЕГО" (ЄДРПОУ 37366717) в АТ «РЕГІОН-БАНК» (МФО 351254),за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

1.2.платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку:

●№ 26009410118138 в українській гривні, відкритого ТОВ "МОБЕГО" (ЄДРПОУ 37366717) в АТ «РЕГІОН-БАНК» (МФО 351254),за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

1.3.банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу):

●№ 26009410118138 в українській гривні, відкритого ТОВ "МОБЕГО" (ЄДРПОУ 37366717) в АТ «РЕГІОН-БАНК» (МФО 351254),за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

1.4.заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку:

●№ 26009410118138 в українській гривні, відкритого ТОВ "МОБЕГО" (ЄДРПОУ 37366717) в АТ «РЕГІОН-БАНК» (МФО 351254),за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АТ "РЕГІОН-БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/31343/15-к

Примірник 2 - слідчому Баріновій М.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош