Ухвала суду № 51932204, 06.10.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/11487/15-к

Провадження №1-кс/712/4637/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 жовтня 2015 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Чечот А.А. при секретарі Акатова Ю.А. за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1, слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні №12012250040000591 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_2І звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це тим, що Службові особи ТОВ «Рудпром», зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами в сумі 146289.90 доларів США, що у перерахуванні в національну валюту складало 677039.41 грн., учасника ТОВ «Рудпром-1», громадянина ОСОБА_3 Гуселага ОСОБА_4 Луїза, які 03.07.2008 року останній перерахував на банківський рахунок ТОВ «Рудпром-1», засновниками якого були громадянин ОСОБА_3 Урселай Єлорза Аітор, громадянин ОСОБА_3 Гуселага ОСОБА_4 Луїз, та ТОВ «Рудпром», учасником якого був ОСОБА_5, та співвласником ОСОБА_6 Вказані грошові кошти передбачались використовуватись на оформлення технічної документації та введення в експлуатацію Пляківського та Верещацького родовищ гранітів. На даний час грошові кошти відсутні, а родовища гранітів в експлуатацію не введені.

05.11.2013 слідчим суддею Соснівського РС м. Черкаси ОСОБА_7 було винесено ухвалу про скасування постанови про закриття кримінального провадження та зобовязано провести ряд слідчих дій, однією з яких є встановлення осіб ТОВ «Будівельна фірма «Атлант», які заволоділи грошовими коштами ТОВ «Рудпром-1».

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Рудпром-1» перерахувало на рахунок ТОВ «Будівельна фірма «Атлант» кошти по своєму замовленню, а саме на рахунок 260073129701 до ПАТ «Діамант банк» в м. Дніпропетровськ, дані кошти були зняті з рахунку ТОВ «Будівельна фірма «Атлант» уповноваженою особою ТОВ «Будівельна фірма «Атлант» а зобовязання не виконані.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, слідчого, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки для повного, всебічного і обєктивного зясування обставин події можливе після здійснення доступу до особової (юридичної) справи і документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ «Будівельна фірма «Атлант» (ЄДРПОУ 35498120) рахунок 260073129701 в ПАТ «Діамант банк» м. Дніпропетровськ та роздруківки руху коштів, за період з моменту відкриття банківського рахунку та по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операції з розшифровками призначення платежів з зазначенням контрагентів (їх коди та банківські реквізити) по рахунку ТОВ «Будівельна фірма «Атлант» 260073129701 вхідного та вихідного сальдо на початок та кінець дня в ПАТ «Діамант банк» м. Дніпропетровськ які зберігаються у вище вказаній установі і має, істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_2 та надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- до особової (юридичної) справи і документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ «Будівельна фірма «Атлант» (ЄДРПОУ 35498120) рахунок 260073129701 в ПАТ «Діамант банк» м. Дніпропетровськ;

- роздруківки руху коштів, за період з моменту відкриття банківського рахунку та по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операції з розшифровками призначення платежів з зазначенням контрагентів (їх коди та банківські реквізити) по рахунку ТОВ «Будівельна фірма «Атлант» 260073129701 вхідного та вихідного сальдо на початок та кінець робочого дня в ПАТ «Діамант банк» м. Дніпропетровськ які зберігаються у вище вказаній установі за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 59.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_2

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 днів із моменту її проголошення.

Слідчий суддя: А.А.Чечот