Ухвала суду № 51932022, 31.07.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/10861/14к

Провадження №1кс/712/3641/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

31 липня 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю начальника відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про арешт майна підозрюваного ОСОБА_4,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного ОСОБА_4

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22013250000000038, відомості щодо якого внесені до ЄРДР 09.07.2013, за підозрою ОСОБА_5, ОСОБА_4, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27 і ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 і ч.5 ст.191, ч.3 ст.307 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, працюючи, згідно Протоколу № 2 від 23.12.2011 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Скарабей+» та наказу № 49 від 26.12.2011, директором даної юридичної особи, здійснюючи згідно зі статутом поточне управління господарською діяльністю товариства, представляючи без довіреності його інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, установах і організаціях, будучи наділеним правом укладати від імені товариства договори, в тому числі і зовнішньоекономічні, затверджувати своїм підписом всі документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, розпоряджатися майном і грошима товариства, приймати і звільняти його працівників, маючи право першого та єдиного підпису при розпорядженні банківськими рахунками товариства, тобто являючись службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, діючи за попередньою змовою із громадянами ОСОБА_7 і ОСОБА_6, які фактично здійснювали керівництвом підприємства, умисно, з корисливих мотивів, у період з грудня 2011 року по вересень 2012 року, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів чужим майном - грошовими коштами загального фонду державного бюджету України в особливо великих розмірах, на суму 2 513 709 грн. 96 коп.

Так, протягом 2011-2012 р.р., між державним підприємством «Центрально - Західна Компанія «Вуглеторфреструктуризація» (код 32112705) - Замовник та ЗАТ «Скарабей» - Генпідрядник, яке 14.12.2011 реорганізоване в ТОВ «Скарабей+» (код 23522497), на підставі проведених тендерів, було укладено низку договорів підряду на проведення робіт з ліквідації будівель і рекультивації територій ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське», а саме: №8/р-11 від 22.06.2011 на суму 12 729 918 грн., №24/р-11 від 18.11.2011 на суму 1 428 118 грн. 53 коп., №27/р-12 від 4.07.2012 на суму 4 368 721 грн. 02 коп., №37/р-12 від 6.08.2012 на суму 299 757 грн. 06 коп. та №38/р-12 від 6.08.2012 на суму 2 056 899 грн. 60 коп.

В послідуючому, в ході виконання ТОВ «Скарабей+» будівельно-монтажних робіт з ліквідації будівель і рекультивації територій ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація», ОСОБА_4, у період з грудня 2011 року по вересень 2012 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, достеменно знаючи про види, обсяги, способи виконання робіт і їх реальну вартість, за попередньою змовою із ОСОБА_7 і ОСОБА_6, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами загального фонду державного бюджету України, вносив в акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в і довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3 у період з грудня 2011 року по серпень 2012 року завідомо неправдиві дані про види, обсяги і вартість виконаних будівельно-монтажних робіт, які підписував, завіряв відтиском печатки ТОВ «Скарабей+» та передавав Замовнику.

На підставі складених ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_7 і ОСОБА_6 фіктивних актів форми КБ-2в і довідок форми КБ-3 з неправомірно завищеною вартістю фактично виконаних підрядних робіт, ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» перераховувало на рахунок ТОВ «Скарабей+» грошові кошти, частиною з яких в сумі 2 513 709 грн. 96 коп., що на момент вчинення злочину в 4685 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становило особливо великий розмір, ОСОБА_4, за попередньою змовою із ОСОБА_7 і ОСОБА_6, незаконно заволодів і використав на власні потреби.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України встановлено, що злочинними діями останнього державному бюджету України було завдано збитків на суму понад 2,5 млн. грн. Крім цього, санкція ч. 5 ст. 191 КК України за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачає вид покарання у вигляді конфіскації майна. У звязку із цим, орган досудового розслідування, який проводить слідство у кримінальному провадженні, зобовязаний вжити заходів для забезпечення заявленого в кримінальному проваджені цивільного позову, можливого в майбутньому цивільного позову, а також для забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна.

Слідством встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 являється власником автомобіля марки «MERCEDES-BENZ 508 D», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_1, номер шасі 31030013246420, державний номерний знак 00116МВ, на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу РКА 127516 від 04.05.2005.

Заслухавши доводи прокурора і слідчого, які підтримали дане клопотання і наполягали на його розгляді в порядку ч. 2 ст. 173 КПК України без повідомлення підозрюваного, його захисника, так як це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, яке не було тимчасово вилученим, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження № 22013250000000038, приймаючи до уваги вищевикладене, а також той факт, що усе вищевказане майно могло бути придбаним ОСОБА_4 за кошти, отримані в результаті його злочинної діяльності, зважаючи на те, що у санкції статті, яка інкримінується ОСОБА_4, передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, для забезпечення цивільного позову, який буде подано у майбутньому, з метою недопущення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 167, 170-173 , 369, 372, 400 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: автомобіль марки «MERCEDES-BENZ 508 D», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_1, номер шасі 31030013246420, державний номерний знак 00116МВ.

Заборонити ОСОБА_4 розпоряджатися арештованим майном, яке зберігати в Управлінні Служби безпеки України в Черкаській області.

Виконання даної ухвали покласти на співробітників слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області, зокрема на членів слідчої групи у даному провадженні: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_2, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_3, ОСОБА_15

Ухвала підлягає негайному виконанню, проте може бути оскаржена у апеляційному порядку протягом пяти днів з дня її оголошення, що зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя :Грабовий П.С.