Ухвала суду № 51931784, 16.09.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/8753/15-к

Провадження № 1-кс/711/2504/15

У Х В А Л А

16 вересня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Степаненко О.М., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю слідчого Ніколенко Л.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОСОБА_2 СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 12013250150000416, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 175, ч. 2 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

14.09.2015 старший слідчий в ОСОБА_2 СУ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що посадові особи Державного підприємства «Златодар» (Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47) умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення, скоїли розтрату майна, що перебувало у їх віддані, а саме: зерна кукурудзи 3 класу в кількості 9008,180 тонн, що було передано на зберігання ТОВ «ПОЛІГРЕЙН АГРО» (назва змінена на ТОВ «ТРЕЙДФІЛД УКРАЇНА»), зерна соняшника в кількості 761 тонна, що було передано на зберігання ПрАТ «Креатив», зерна пшениці 2 класу урожаю 2013 року в кількості 2000 тонн, що було передано на зберігання ТОВ «Луі Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД», зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року в кількості 101,22 тонни, що було передано на зберігання ФГ «Урожай», зерна кукурудзи 3 класу в кількості 449,394 тонн, що були передано на зберігання СФГ «Настасія», чим заподіяли Державному резервному агентству України в особі ДП «Златодар» збитків.

Крім цього, генеральний директор ДП «Златодар» ОСОБА_4, в порушення вимог Кодексу законів про працю України та Закону України «Про оплату праці», умисно, безпідставно не виплачував заробітну плату працівникам підприємства, допустивши загальну заборгованість у сумі 1952966, 29 грн.

Так, 12.10.2012 року між Державним підприємством «Златодар» Державного агентства резерву України (Черкаська область м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47), в особі генерального директора ОСОБА_4, та ТОВ «НВП Лідіс» (м. Харкув, вул. Єнакіївська, 1), в особі генерального директора ОСОБА_5, був укладений договір № 204/7 на виконання робіт по ремонту та реконструкції підїзних залізничних колій та стрілочних переводів, що знаходяться на території обслуговування ДП «Златодар» та використовуються ним на території ДП «Златодар» за адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47 та території Пальмирського ХПД ДП «Златодар» за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с. Вознесенське, вул. Шевченка, 67, загальною вартістю 1500000 грн.

Пунктом 2.4 договору передбачено, що повний розрахунок за договором замовник здійснює в 3-х денний термін після підписання сторонами акту виконаних робіт за умовами договору.

Незважаючи на умови договору, в період часу з жовтня по грудень 2012 року ДП «Златодар» перерахувало ТОВ «НВП Лідіс» грошові кошти в загальній сумі 730000 грн., а саме: жовтень 2012 року 250000 грн., листопад 2012 року 330000 грн., грудень 2012 року 150000 грн., при цьому акт виконаних робіт №1 був підписаний лише в 24.05.2013 року на суму 729999,60 грн.

Згідно висновку ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Златодар» Державного агентства резерву України за період часу з 01.05.2013 до 31.03.2014, проведеної Державною фінансовою інспекцією в Черкаській області, які викладені в акті №06-15/40 від 19.05.2014, за результатами проведеного контрольного обстеження обсягів виконаних робіт за договором №204/7 від 12.10.2012, встановлено, що станом на 22.04.2014 зазначені в акті роботи фактично не виконані.

Таким чином, посадові особи ДП «Златодар», будучи наділеними виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки та маючи повноваження на розпорядження коштами підприємства, достовірно знаючи, що роботи по ремонту та реконструкції підїзних залізничних колій та стрілочних переводів, що знаходяться на території обслуговування ДП «Златодар», не виконані, в травні 2013 року умисно, зловживаючи службовим становищем скоїли службове підроблення офіційних документів, а саме акту виконаних робіт №1 від 24.05.2013, внісши в нього недостовірні дані про проведення будівельних робіт на суму 729999,60 грн., чим спричинили Державному резервному агентству України в особі ДП «Златодар» збитки на вказану суму.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по банківському рахунку ТОВ «НВП «Лідіс».

Відповідно до реквізитів, зазначених в договорі на виконання робіт №204/7 від 12.10.2012, ТОВ «НВП «Лідіс» (код ЄДРПОУ 33605504) відкритий розрахунковий рахунок №26005000092216в ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), що за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10.

В звязку з цим просить суд надати працівникам СУ УМВС України в Черкаській області та УСБУ в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та дозволити проведення тимчасового вилучення (виїмки) в ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), що за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10,роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів ТОВ «НВП «Лідіс» (код ЄДРПОУ 33605504) по розрахунковому рахунку в українській гривні №26005000092216 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 12.10.2012 по 24.05.2013, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним надати працівникам СУ УМВС України в Черкаській області та УСБУ в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та дозволити проведення тимчасового вилучення (виїмки) в ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), що за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10,роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів ТОВ «НВП «Лідіс» (код ЄДРПОУ 33605504) по розрахунковому рахунку в українській гривні №26005000092216 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 12.10.2012 по 24.05.2013, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40, 131,132,159,160,162 КПК України ,-

У х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам СУ УМВС України в Черкаській області та УСБУ в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та дозволити проведення тимчасового вилучення (виїмки) в ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), що за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10,роздруківки на паперовому та електронному носії інформації про рух коштів ТОВ «НВП «Лідіс» (код ЄДРПОУ 33605504) по розрахунковому рахунку в українській гривні №26005000092216 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 12.10.2012 по 24.05.2013, а також документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню, розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_6