Ухвала суду № 51929418, 28.09.2015, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа №646/11452/15-к

Пр.№ 1-кп/646/4790/2015

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.15 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Салайчук С.М., за участі секретаря Айрапетян Х.А., прокурора Чопко М.П., розглянувши клопотання процесуального керівника - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області Чопко М.П., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220000000510 від 14.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Процесуальний керівник - прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області Чопко М.П.. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42015220000000510 від 14.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365 КК України, з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщень, які використовуються ТОВ «Сона Текстиль» за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні прокуратури Харківської області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №42015220000000510 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365 КК України.

Встановлено, що службові особи Харківської митниці перевищуючи свої службові повноваження протягом 2014-2015 років при здійсненні імпортних операцій суб'єктами ЗЕД, сприяли останнім у декларуванні товарів по заниженій вартості, чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов'язкових платежів до Державного бюджету України.

На виконання доручення у порядку ст.40 КПК України співробітниками УПЗСЕ ГУ МВС України в Харківській області встановлено місце зберігання та реалізації товарів, які ввезені на територію України з заниженою вартістю через Харківську митницю ДФС України за сприянням службових осіб останньої.

Так, за адресою: АДРЕСА_1, розташована промислова зона з великою кількістю складських приміщень. У складських приміщеннях розташовані: демонстративний зал та оптові склади тканини. Територія навколо зазначених складів знаходиться під відео наглядом та здійснюється охорона.

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 09.09.2015 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1, наявні нежитлові приміщення, які належать ОСОБА_2, а саме: літ. «Ж-1» пл.238,8 кв.м., літ. «З-1» пл.244,4 кв.м. Також за вказаною адресою розташовані нежитлові приміщення, які належать ОСОБА_2 на праві приватної власності, а саме: літ. «Г-1» пл.223,6 кв.м., літ. «Д-1» пл.594,8 кв.м., літ. «Е-1» пл.79,9 кв.м.

Згідно з наданою інформацією УПЗСЕ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_2 є чоловіком ОСОБА_3

Під час досудового розслідування допитаний у якості свідка ОСОБА_4, який намагався працевлаштуватись на склад тканин, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (складські приміщення знаходяться в середині огородженої території). Протягом дня свідок очікував керівництво складських приміщень та під час очікування розмовляв з працівниками складу. У ході бесіди йому стало відомо, що офіційно ніхто працевлаштовувати його не буде, робота пов'язана з розвантаженням та завантаженням тканин. На питання свідка звідки зазначена тканина, йому відповіли, що тканина завозиться «вчорну» без відповідних документів, тобто з порушенням митних правил.

У ході слідства виникла необхідність у встановленні наявності тканини у складських приміщеннях, які займає ТОВ «Сона Текстить» (код 33609446), за адресою: АДРЕСА_1, її кількості, оприбуткування за бухгалтерськими обліками підприємства та реалізації для з'ясування кількості тканини ввезеної на митну територію України з порушенням митних правил.

У зв'язку з вищевикладеним, у органа досудового слідства є достатні підстави вважати, що речі та документи, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, а саме: тканина, вантажні митні декларації ТОВ «Сона Текстиль», попередні декларації ТОВ «Сона Текстиль»», експортні декларації підприємств нерезидентів, рахунки фактури та товарно-транспортні документи ТОВ «Сона Текстиль», технічні умови і паспорти на «продукцію, товар» ТОВ «Сона Текстиль», що імпортується та експортується; банківські платіжні документи ТОВ «Сона Текстиль», угоди з реалізації та придбання товарів на внутрішньому ринку та документи бухгалтерського і податкового обліку ТОВ «Сона Текстиль», що підтверджують вказані операції, відомості щодо залишків тканин на складі за кожний звітний місяць; документи складського обліку та внутрішні накладні по переміщенню товарів ТОВ «Сона Текстиль»; штатні розклади ТОВ «Сона Текстиль», накази про призначення та звільнення працівників, посадові обов'язки співробітників ТОВ «Сона Текстиль», документи і предмети (у тому числі комп'ютерної техніки і засобів зв'язку), в яких міститься інформація про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Сона Текстиль»; чорнові записи (у тому числі на електронних носіях), які містять інформацію щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сона Текстиль»; не враховані залишки грошових коштів; печатки, штампи, бланків, будь-яких документів фірм з ознаками фіктивності, які можуть використовуватись в діяльності ТОВ «Сона Текстиль»; речі та предмети, вилучені з цивільного обігу перебувають у складських приміщеннях, які займає ТОВ «Сона Текстить» (код 33609446), за адресою: АДРЕСА_1.

Вказані предмети та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме фактів ввезення тканини на митну територію України з порушенням митних правил.

Оскільки перелічений товар (тканина), зазначені предмети та документи належать ТОВ «Сона Текстиль» та вони знаходяться у приміщеннях товариства, існує реальна загроза, у разі звернення із тимчасовим доступом до вказаних речей, їх знищення і пошкодження. Втрата матеріальних носіїв інформації зробить неможливим подальше доведення причетності посадових осіб товариства до мінімізації сплати акцизного збору та уникнення відповідальності за вчинені кримінальні правопорушення.

Приймаючи до уваги, що при виявленні та фіксуванні обставин вчинюваного керівництвом ТОВ «Сона Текстить» кримінального правопорушення, відшукання предметів кримінального правопорушення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, електронні носії інформації, які можуть перебувати в особистих речах, предметах та меблях приміщення, тощо, та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, виникла необхідність проведення обшуку приміщень, які використовуються у якості складських керівним органом суб'єкта господарювання ТОВ «Сона Текстиль», з метою виявлення, вилучення та фіксації в особистих речах, предметах та меблях приміщення, тощо, відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів, знарядь і засобів вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, документів, що підтверджують злочинну діяльність, електронних носіїв інформації.

Необхідність вилучення вказаних предметів, документів, електронних носіїв інформації, тощо, обґрунтовується потребою у їх вивченні та подальшому використанні для проведення податкових перевірок, криміналістичних та економічних експертиз з метою забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування, встановлення нових епізодів злочинної діяльності посадових осіб ТОВ «Сона Текстиль».

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В клопотання прокурор просить надати дозвіл на обшук приміщень, які використовуються ТОВ «Сона Текстиль» за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення: тканин, які ввезені на територію України з порушенням митних правил ТОВ «Сона Текстиль»; вантажних митних декларацій ТОВ «Сона Текстиль», попередніх декларацій ТОВ «Сона Текстиль»», експортних декларацій підприємств нерезидентів, рахунки фактури та товарно-транспортні документи ТОВ «Сона Текстиль», технічні умови і паспорти на «продукцію, товар» ТОВ «Сона Текстиль», що імпортується та експортується; банківські платіжні документи ТОВ «Сона Текстиль», угоди з реалізації та придбання товарів на внутрішньому ринку та документи бухгалтерського і податкового обліку ТОВ «Сона Текстиль», що підтверджують вказані операції, відомості щодо залишків тканин на складі за кожний звітний місяць; документи складського обліку та внутрішні накладні по переміщенню товарів ТОВ «Сона Текстиль»; штатні розклади ТОВ «Сона Текстиль», накази про призначення та звільнення працівників, посадові обов'язки співробітників ТОВ «Сона Текстиль», документи і предмети (у тому числі комп'ютерної техніки і засобів зв'язку), в яких міститься інформація про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Сона Текстиль»; чорнові записи (у тому числі на електронних носіях), які містять інформацію щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сона Текстиль»; не враховані залишки грошових коштів; печаток, штампів, бланків, будь-яких документів фірм з ознаками фіктивності, які можуть використовуватись в діяльності ТОВ «Сона Текстиль»; речей та предметів, вилучених з цивільного обігу.

Статтею 30 Конституції України та ст.13 КПК України кожному гарантується недоторканість житла чи іншого володіння, проведення в них обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням.

Вмотивованість судового рішення передбачає наведення в судовому рішенні аналізу поданих сторонами доказів.

Відповідно до ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на підставі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання сторонами їхніх правових позицій засобами, передбаченими цим кодексом.

Відповідно до вимог КПК України, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження (у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах про те, що відшукувані речі заходяться чи з великою ймовірністю можуть знаходитись в певному місці).

Всупереч п.6 ч.3, ч.4 ст.234 КПК України в клопотанні та в судовому засіданні прокурором не надано жодного доказу, щодо того, що ТОВ «Сона Текстиль» перебуває за адресою: АДРЕСА_1.

Крім того, до клопотання не додано доказів, які були б достатніми для висновку про наявність відомостей, що вказують на можливість досягнення мети обшуку.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає подане клопотання про проведення обшуку приміщень неконкретизованим та не обґрунтованим відповідно до вимог закону, а тому таким, що не підлягає задоволенню, оскільки не убезпечує громадян від неправомірного порушення їх права на недоторканість житла чи іншого володіння у разі, коли припущення прокурора є помилковими, оскільки слідчий, всупереч вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, не вказав у клопотанні та не надає належних та допустимих доказів, що ТОВ «Сона Текстиль» знаходяться в нежитлових приміщеннях, в яких він просить надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 371, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання процесуального керівника - прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області Чопко М.П. про проведення обшуку приміщень, які використовуються ТОВ «Сона Текстиль» за адресою: АДРЕСА_1, - відмовити.

Ухвала самостійному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Салайчук С.М.