Ухвала суду № 51924597, 01.10.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8318/15-к

н/п 1-кс/640/6898/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" жовтня 2015 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Смирновій Т.Д., за участю слідчого Подолянко Р.В., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12015220000000297, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

28 вересня 2015 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12015220000000297 від 10.04.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні ПП «Сумитрансекспедиція» ЄДРПОУ 14006940, що зареєстроване за юридичною адресою: м. Суми, вул. Лебединська, б. 19, а саме:

- договір з додатками, заявку на міжнародне та внутрішнє перевезення, товарно-транспортні накладні та CMR, уніфіковані митні квитанції МД-1, акти приймання передачі виконаних послуг та робіт, рахунки-фактури, податкові накладні та банківські виписки, які складалися під час перевезення ПП «Сумитрансекспедиція» в період з 15.04.2012 по 15.05.2012 локомобіля ЛОК 2000 ZEPHIR.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових дослідувань за № 12015220000000297 від 10.04.2015 відносно групи осіб, які за попередньою змовою з метою привласнення держаних коштів створили ряд підприємств: ТОВ «Лотта» ЄДРПОУ 25196855, юридична адреса м. Харків, вул. Швидкісна, б. 43; ТОВ «Лоска» ЄДРПОУ 37191315, юридична адреса м. Харків, вул. Червоноармійська, б 8/10 літера В; ТОВ фірма «Скала» ЄДРПОУ 21265317, юридична адреса м. Харків, майдан Привокзальний ст. Харків-Пасажирський.

В подальшому в період з 01.05.2011 по 01.03.2015, використовуючи ТОВ «Лотта» ЄДРПОУ 25196855, ТОВ «Лоска» ЄДРПОУ 37191315 та фірма ТОВ фірма «Скала» ЄДРПОУ 21265317 під час постачання товарів, робіт та послуг в адресу з ДП "Південна залізниця" ЄДРПОУ 01072609; ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" ЄДРПОУ 20572069; ДП "Придніпровська залізниця" ЄДРПОУ 01073828; ДП "Одеська залізниця" ЄДРПОУ 01071315; КП "Харківський метрополітен" ЄДРПОУ 04805918 привласнили державні кошти в сумі понад 100000 грн. «конвертувавши» їх у готівку через фіктивні підприємства ТОВ "ІНВЕСТ КОНСАЛТ КОМПАНІ" ЄДРПОУ 39377867; ТОВ "КП ПРІОРІТЕТ" ЄДРПОУ 39353411; ТОВ «ЛАЙКСТАРТ» ЄДРПОУ 38649640; ТОВ "ФІНАНСІНВЕСТГРУП" ЄДРПОУ 38496718; ТОВ "ІНВЕСТТОРГРЕСУРС" ЄДРПОУ 38495520; ТОВ "НВО "СХІДБУД" ЄДРПОУ 38158516; ТОВ "АМЕТРОН" ЄДРПОУ 39118955; ТОВ "ІНТЕРІЯ ЛТД" ЄДРПОУ 38018040; ТОВ "МАЕСТРО ТОРГ" ЄДРПОУ 37931224; ТОВ "БК "ГЕФЕСТ АЛЬЯНС" ЄДРПОУ 37312719; ТОВ "РОЯЛПРОМТРЕЙД" ЄДРПОУ 38470569.

Слідчий зазначає, що документи, які знаходяться у володінні ПП «Сумитрансекспедиція» ЄДРПОУ 14006940, що зареєстроване за юридичною адресою: м. Суми, вул. Лебединська, б. 19, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, у звязку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до них для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Директором ПП «Сумитрансекспедиція», у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_3, направлено до суду листа, в якому він повідомляє, що представник підприємства не має змоги зявитись до суду для участі у судовому засіданні із-за перебування у відрядженні. Стосовно розгляду клопотання ним надані заперечення, оскільки, на його думку, сумнівним є твердження, що документи, які зберігаються на підприємстві ПП «Сумитрансекспедиція», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, так як ці документи стосуються лише фактичного відображення виконання услуги з транспортного перевезення локомобіля 2000 ZEPHIR з Італії до м. Харків, тому вважає за достатнє направити у розпорядження слідчого копії документів щодо виконання даного перевезення.

Неприбуття представника ПП «Сумитрансекспедиція» за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12015220000000297, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ПП «Сумитрансекспедиція» ЄДРПОУ 14006940, що зареєстроване за юридичною адресою: м. Суми, вул. Лебединська, б. 19, а саме:

- договір з додатками, заявку на міжнародне та внутрішнє перевезення, товарно-транспортні накладні та CMR, уніфіковані митні квитанції МД-1, акти приймання передачі виконаних послуг та робіт, рахунки-фактури, податкові накладні та банківські виписки, які складалися під час перевезення ПП «Сумитрансекспедиція» в період з 15.04.2012 по 15.05.2012 локомобіля ЛОК 2000 ZEPHIR.

Зобовязати ПП «Сумитрансекспедиція» надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, з можливістю їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.11.2015 року.

Розяснити ПП «Сумитрансекспедиція», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський