Ухвала суду № 51918966, 22.09.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/13821/14-к

Провадження № 1-КС/554/5213/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2014 року Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Троцька А.І.

при секретарі - Іванина М.О.

за участю слідчого - Рябуха О.О.

розглянувши клопотання в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції Рябуха О.О. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014170000000162, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.05.2014 року, за фактом вчинення службового підроблення службовими особами ТОВ «Буртехнологія», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Буртехнологія» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Електронбуд-Сервіс», ПВКП «Електропром» та ТОВ «Інтерсфера» всупереч п. 22 ст. 1, ст. 11, 17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», ст. 6,50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» внесли до тендерної документації завідомо недостовірні відомості щодо відсутності змови з іншим учасником процедури, з метою постачання машин та устаткування для добувної промисловості, штучно завищивши вартість предмету постачання, а також вносили та продовжують вносити завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо виконання робіт, постачання товарів та їх обсяг підконтрольними установами - суб'єктами господарювання ТОВ «Оптібур», ТОВ «СКС КРС», яким вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводилися у готівку.

При виконанні робіт та постачанні товарів на замовлення філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України», філії «Донбастрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» та Договір про спільну діяльність від 28.11.2000 року №1-Д21/008/2000 - уповноважена особа «Полтавська філія «Девон», ОСОБА_2 являючись фактичним власником ТОВ «Буртехнологія», ТОВ «Інтерсфера» за змовою з їх керівниками та головними бухгалтерами, а також представниками комітетів з конкурсних торгів ГПУ «Полтавагазвидобування» та філії «Донбастрансгаз» подавали на розгляд комітету з конкурсних торгів завідомо неправдиву інформацію щодо їх пов'язаності, штучно завищували вартість товарів робіт та послуг створюючи антиконкурентне середовище, внаслідок цього незаконно отримували перемогу та укладали договори з розпорядниками державних коштів.

В подальшому службові особи ТОВ «Буртехнологія» отримані кошти перераховували на адресу підконтрольних та пов'язаних суб'єктів господарської діяльності, а саме - ТОВ «Електронбуд-Сервіс», ПВКП «Електропром», ТОВ «Інтерсфера» з метою штучного завищення валових витрат підприємства, а також підприємств з ознаками фіктивності -ТОВ «СКС КРС» та ТОВ «Оптібур» з метою переведення коштів у готівку, використовували їх у подальшому при проведенні тіньових розрахунків з постачальниками, а також для придбання власного майна (нерухомості, автотранспорту).

26.08.2014 року на адресу СУ УМВС України надійшла відповідь на доручення слідчого про проведення слідчих ( розшукових) дій працівниками ГУ Міндоходів у Полтавській області, відповідно до якої встановлено, що з метою викриття злочинної діяльності ТОВ «Буртехнологія» ( код ЄДРПОУ 36324283), ТОВ «Електронбуд-Сервіс» ( код ЄДРПОУ 14312298), ПВКП «Електропром» (код ЄДРПОУ 31118465) та ТОВ «Інтерсфера» ( код ЄДРПОУ 32016755), ТОВ «Оптібур» ( код ЄДРПОУ 38609976), а також з метою встановлення фактичного місця знаходження первинних бухгалтерських документів зазначених товариств проведено допит колишнього директора ТОВ «Оптібур» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за місцем її фактичного місця проживання: АДРЕСА_1, яка в період з весни 2013 року до літа 2014 року займала посаду директора даного підприємства, але по фінансово-господарській діяльності ТОВ «Оптібур» на даний час уже нічого не пам'ятає, в ході подальшого допиту на всі послідуючі питання спираючись на ст..63 Конституції України відмовилась від дачі показань. Адреса фактичного проживання гр.. ОСОБА_3 являє собою частину приватного будинку та територію подвір'я на якому збудовані окремо стоячі споруди(сарай, флігель і т.і.) в якому можуть зберігатись первинні бухгалтерські документи ТОВ «Оптібур», а також «тіньова» бухгалтерія ряду СГД підконтрольних гр. ОСОБА_2 ТОВ «Буртехнологія» ( код ЄДРПОУ 36324283), ТОВ «Електронбуд-Сервіс» ( код ЄДРПОУ 14312298), ПВКП «Електропром» (код ЄДРПОУ 31118465) та ТОВ «Інтерсфера» ( код ЄДРПОУ 32016755), ТОВ «Оптібур» ( код ЄДРПОУ 38609976).

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 29.08.2014 року: будинок АДРЕСА_1 належить ОСОБА_4.

Відповідно до довідки з адресно-довідкового підрозділу УДМС України в Полтавській області ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою АДРЕСА_1.

Будучи допитана ОСОБА_3, повідомила, що в період з весни 2013 року до літа 2014 року, займала посаду директора ТОВ «Оптібур», але давати покази відмовилась, місцеперебування документів бухгалтерських документів не повідомила.

Оскільки у слідства у слідства є достатні підстави вважати, що за адресою АДРЕСА_1, знаходяться первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Буртехнологія» за 2012-2014 рр., щодо виконання робіт та постачання товарів на замовлення філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України», філії «Донбастрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», Договору про спільну діяльність від 28.11.2000 року №1-Д21/008/2000 - уповноважена особа «Полтавська філія «Девон» та щодо взаємовідносин з ПВКП «Електропром», ТОВ «Електронбуд-Сервіс», ТОВ «Оптібур», ТОВ «СКС КРС», ТОВ «Інтерсфера», ТОВ «Голден Деррік», ТОВ БПК «Газінвестпроект», ТОВ «Укрспеценергокомпанія», ТОВ «Спецпідряд Сервіс», ТОВ «Феніксбуд-М» та ТОВ «Астарта Трейд-М», по виконанню робіт, наданню послуг, постачанню товарів, а також документи щодо взаєморозрахунків з постачальниками ТМЦ, податкова звітність за період з 2012-2014 рр, комп'ютерна техніка, носії електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції та існуючі домовленості щодо поставки ТМЦ та виконання робіт, інформація про здійснені платежі за допомогою системи «Клієнт-банк», чорнові записи, щодо здійснених операцій по конвертації коштів, кошти отримані від вказаних незаконних операцій, які полягали у переведенні безготівкових коштів у готівку, тобто здобуті злочинним шляхом, які мають значення для розкриття правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та які можуть бути доказами, а саме, можуть свідчити про злочинну діяльність спрямовану на привласнення бюджетних коштів, то слідчий просив надати дозвіл на обшук.

Оскільки клопотання заявлено за межами наявного кримінального провадження, то в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції Рябуха О.О.у задоволенні клопотання про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька