Ухвала суду № 51918924, 16.10.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/14842/14-к

Провадження № 1кс/554/5658/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі Жорняк М.О.

за участю прокурора Стовбун О.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, посилаючись на те, що СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12014170000000419 від 23 вересня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що упродовж 2011 по 2014 роки службові особи КП «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ 30191518), діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах НВПП «Медпромсервіс» (код ЄДРПОУ 32256828), ПП «Медичні Промислові Системи» (код ЄДРПОУ 36600713) та ФОП Геращенко (ІПН НОМЕР_1), всупереч інтересам служби, систематично схиляли підприємців, якими здійснювалася торгівельна діяльність на ринку «Овочевий» по вул. Новий Базар, 39, м. Полтави до додаткових, зокрема загальних рахунків, щомісячних перерахувань грошових коштів у розмірі 1200-2350 грн. на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, під приводом оренди торгівельного місця.

Крім того, службові особи КП «Полтава-Сервіс» Полтавської Міської ради під час виконання робіт з придбання та встановлення ігрових комплексів «Малюк» на території м. Полтави, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, які були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ «Норма-Трейд» та ТОВ «Алг-Техно», та в подальшому переведені в готівку.

Згідно проведеної працівниками ДПІ в м. Полтаві позапланової перевірки КП «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради було встановлено ряд порушень вимог Податкового кодексу України, зокрема, в частині заниження податкових зобовязань платником податків у звязку з використанням придбаних робіт від ТОВ «АЛГ-Техно» та ТОВ «Норма-Трейд» по встановленню дитячих ігрових комплексів, в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку, в загальній сумі 410426 грн.

Так, за даними проведеної податкової перевірки встановлено, що КП «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради (код за ЄДРПОУ 30191518) протягом 2012 року придбало 70 ігрових комплексів «Малюк» та провело їх одночасне встановлення у зазначений період за кошти комунального підприємства. При цьому постачання зазначених комплексів було здійснено від юридичної особи ТОВ «Норма - Трейд» (код за ЄДРПОУ 31317122, м. Полтава, вул. Ковпака, 53), а їх встановлення юридичною особою ТОВ «АЛГ-Техно» (код за ЄДРПОУ 37531117, м. Полтава, вул. Кагамлика, 66), хоча фактично ТОВ «Норма-трейд» їх виробництвом не займається, а у ТОВ «АЛГ-Техно» (код за ЄДРПОУ 37531117, м. Полтава, вул. Кагамлика, 66) не має достатньої кількості необхідного обладнання та осіб, які можуть проводити зазначені будівельні роботи.

Проведеними слідчими діями, а саме здійсненим тимчасовим доступом до поточного рахунку за № НОМЕР_2, який належить юридичній особі ТОВ «Норма-Трейд» (код за ЄДРПОУ 31317122, м. Полтава, вул. Ковпака, 53), відкритому у установі банку ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, м. Полтава, вул. Паризької комуни, 40 А) встановлено, що отримані грошові кошти від КП «Полтава-Сервіс» були перераховані з призначенням платежу за придбання комплектуючих матеріалів та деревяних заготовок наступним субєктам господарювання, а саме: ТОВ «Група «Екотехпром» (код за ЄДРПОУ 35543728, м. Вінниця, вулиця Хлібна 3, офіс 2-А), ТОВ «Санрайз Тур» (код за ЄДРПОУ 35545222, м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2 к. 11, к. 513), ТОВ «Компсі інтертрейдинг» (код за ЄДРПОУ 33719131, м. Дніпропетровськ, вул. Генерала Пушкіна б. 1), ТОВ «Компанія системної інтеграції» (код за ЄДРПОУ 31296770, АДРЕСА_1), ФОП «Григоренко Валерій Васильович» (ідентифікаційний номер НОМЕР_3), ФОП «Бала ОСОБА_2» (ідентифікаційний номер НОМЕР_4), ФОП «Бондаренко Богдан Юрійович» (ідентифікаційний номер НОМЕР_5), що свідчить про те, що підприємство не займається виробничою діяльністю саме з виробництва майданчиків.

Як було встановлено, що ТОВ «Група «Екотехпром» (код за ЄДРПОУ 35543728) фактично здійснює діяльність у приміщенні офісу 2-А, розташованому за адресою: м. Вінниця, вулиця Хлібна 3, що підтверджується даними реєстраційної служби та проведеними слідчими діями.

Оскільки у слідства є підстави вважати, що у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Вінницького районного управління юстиції, що за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 17, знаходяться оригінали документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін та доповнень в реєстраційні документи) реєстраційна справа ТОВ «Група «Екотехпром» (код за ЄДРПОУ 35543728, м. Вінниця, вулиця Хлібна 3, офіс 2-А), яка має значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу документів у реєстраційній справі можливо встановити посадових осіб ТОВ «Група «Екотехпром», контактні дана та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Вінницького районного управління юстиції, що за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 17, вони містять охоронювану законом таємницю та становлять конфіденційну інформацію, то слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищевикладене,дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання копій документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін та доповнень в реєстраційні документи) реєстраційної справи ТОВ «Група «Екотехпром» (код за ЄДРПОУ 35543728, м. Вінниця, вулиця Хлібна 3, офіс 2-А), яка знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Вінницького районного управління юстиції, що за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 17.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька