Ухвала суду № 51918877, 02.10.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/14166/14-к

Провадження № 1кс/554/5410/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І.

при секретарі Роєнко О.О.

за участю слідчого Мороз В.В.

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що колишній начальник відділу матеріально-технічного постачання АТ впродовж 2012-2014 років використовував всупереч інтересам Товариства свої повноваження з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від представників підприємств-постачальників заводу, розташованих на території Донецької (ТОВ «Асал-Метал», ТОВ «Дружківська метисна компанія «Украмашсервіс»», ТОВ НПП «Метрика», ТОВ «Стіл Еллойс»,) Харківської (ТОВ «Господар Харків», філія ТОВ «Метінвест-СМЦ», TOB «НЕТСО», ТОВ «Профхім». ПАТ «Харківський метисний завод», ПАТ «Харьковцвєтмєт») Дніпропетровської (TOB «AB метал гру», ТОВ «Інтерпайп Україна», ТОВ «ТАКТ», ТО Я ТБ «Техком»), Одеської (ВАТ «Станконормаль»), Київської (ТОВ «Акмаш- Холдинг», ТОВ «Гефест-СВ», ТОВ «Абпланалл» - Україна, ТОВ ДП «Київ- Атом») областей - за підписання з ними від імені товариства угод на постачання ТМЦ.

Згідно наданої інформації служби безпеки АТ «Укрросметал» на ім. Шевеля Олексія Васильовича, колишнього начальника відділу матеріально-технічного постачання ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» відкрито рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», а саме : №44058858228650 № 5211537356007307 та № 5168757207395700 на які протягом 2012-2014 років від представників постачальників заводу перераховувались грошові кошти в якості неправомірної вигоди за підписання з останнім від імені підприємства угод на постачання товарно-матеріальних цінностей.

Оскільки у ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Пат КБ «Приватбанк», то слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме до копій зазначений матеріалів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на проведення тимчасового доступу доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ: 14360570), 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50, за період часу з 01.01.2012 року по 01.05.2014 року щодо картрахунків які обслуговується картковими рахунками: № 440588582286502, №5211537356007307 та № 5168757207395700, всю наявну інформацію, а саме:

-підтвердити чи спростувати належність вищевказаних картрахунків ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, (з подальшим наданням повної інформації про власника та вказанням закріплених фінансових номерів);

-роздруківку руху коштів по вищевказаних рахункам;

-чи оформлялись інші додаткові картки на відповідний рахунок, якщо оформлялись, то коли, де, на кого, зазначивши номери таких карток;

-з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок з вказанням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків (копій паспортів) та інших наявних відомостей при дані рахунки;

-аудіозаписи служби «3700» ПАТ КБ «Приватбанк» замовлень проведених переказів на картрахунки вищевказаної особи з використанням скріпленого фінансового номера телефону.

-за наявністю відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують вказані рахунки ПАТ КБ «Приватбанк»;

-за наявністю відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомата в момент використання карток, які обслуговують вказані рахунки ПАТ КБ «Приватбанк».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька