Ухвала суду № 51918849, 22.10.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/15121/14-к

Провадження № 1кс/554/5807/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі Жорняк М.О.

за участю слідчого Тищенко В.Л.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що другим відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014170000000064, внесеному в ЄРДР 29.09.2014р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж січня-серпня 2014 року ОСОБА_2 шляхом перереєстрації ряду підприємств на громадян ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а саме: ТОВ «Ера кепітал» (код ЄДРПОУ 38923130), ТОВ «Долина есхол» (код ЄДРПОУ 38071628), ПП «Елітне будівництво» (код ЄДРПОУ 35026457), ПП «Екотекс 3» (код ЄДРПОУ 37306129), ТОВ «Южная Пальміра» (код ЄДРПОУ 36792827), ТОВ «Державтопостач» (код ЄДРПОУ 38324484), а також ТОВ "Торгівельно-промислова компанія Астарта" (код 37306181), ТОВ "Агроснаб-2014" (код 39347675), ТОВ "Агран-1" (код 39342389), ТОВ "Мегаінвест-Форум" (код 33660853), ТОВ "Снаб-Бут" (код 39347790), ТОВ "Металторг-плюс"(код 37237836), ПП "Оптима ОСОБА_5" (код 33574763), ТОВ "Постачагро-1" (код 39342415), ТОВ "Літоагро" (код 39342441), ТОВ "Фірма"Полтаваконтракт" (код 21062465) штучно формував податковий кредит з ПДВ, через транзитно-конвертаційну групу підприємств, а саме: ТОВ "Геоленд лімітед" (код 34757157), ТОВ "Екологічні ресурси України" (код 38774637), ТОВ "Старт-Тап" (код 3896047), ТОВ Грінафто" (код 39124256), ТОВ "Клондайк-ЛТ" (код 391562644), ТОВ "ОСОБА_5 ОСОБА_5" (код 3915344), ТОВ "Промітей - ТЛ" (код 391527), ТОВ "Буд-Ін-Сервіс" (іпн 391804526557), ТОВ "Дімайтід" (іпн 391245726551), ТОВ "Екодром" (іпн 391243326554), ТОВ "Мірадон ін трейд" (іпн 388918426559), ТОВ "Ніка-Магнум" (іпн 391243626559), ТОВ "Стар бізнес груп" (іпн 391276026551) підприємствам реального сектору економіки, а саме: ТОВ "Спецмонтажінжинірінг" (код 37528539), ПП "Кремсталь" (35328800), ТОВ "УПСК Діамент" (код 37710195), ТОВ УНПК "Ората" (код 37863034), що призвело до ненадходження коштів в бюджет у великих розмірах.

Оскільки у слідства виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ПП «Елітне будівництво» (код ЄДРПОУ 35026457), в матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також для проведення експертиз, які знаходяться у володінні Полтавської обласної дирекції АТ "ОСОБА_6 Аваль" (МФО 331605, м.Полтава, вул. Монастирська, 5-А), де ПП «Елітне будівництво» (код ЄДРПОУ 35026457) відкрито рахунок №26051980004345 (українська гривня), що підтверджується витягом з бази даних Міндоходів України, та мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, то слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме в межах наявного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління

фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю отримання копій документів по рахунку ПП «Елітне будівництво» (код ЄДРПОУ 35026457) №26051980004345 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Полтавської обласної дирекції АТ "ОСОБА_6 Аваль" (МФО 331605, м.Полтава, вул. Монастирська, 5-А), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Елітне будівництво» (код ЄДРПОУ 35026457);

інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,

за період з 01.01.2014 року по 31.08.2014 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька