Ухвала суду № 51918806, 23.10.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/15143/14-к

Провадження № 1кс/554/5829/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі Жорняк М.О.

за участю слідчого Тищенко В.Л.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що другим відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014170000000064, внесеному в ЄРДР 29.09.2014р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж січня-серпня 2014 року ОСОБА_2 шляхом перереєстрації ряду підприємств на громадян ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а саме: ТОВ «Ера кепітал» (код ЄДРПОУ 38923130), ТОВ «Долина есхол» (код ЄДРПОУ 38071628), ПП «Елітне будівництво» (код ЄДРПОУ 35026457), ПП «Екотекс 3» (код ЄДРПОУ 37306129), ТОВ «Южная Пальміра» (код ЄДРПОУ 36792827), ТОВ «Державтопостач» (код ЄДРПОУ 38324484), а також ТОВ "Торгівельно-промислова компанія Астарта" (код 37306181), ТОВ "Агроснаб-2014" (код 39347675), ТОВ "Агран-1" (код 39342389), ТОВ "Мегаінвест-Форум" (код 33660853), ТОВ "Снаб-Бут" (код 39347790), ТОВ "Металторг-плюс"(код 37237836), ПП "Оптима ОСОБА_5" (код 33574763), ТОВ "Постачагро-1" (код 39342415), ТОВ "Літоагро" (код 39342441), ТОВ "Фірма"Полтаваконтракт" (код 21062465) штучно формував податковий кредит з ПДВ, через транзитно-конвертаційну групу підприємств, а саме: ТОВ "Геоленд лімітед" (код 34757157), ТОВ "Екологічні ресурси України" (код 38774637), ТОВ "Старт-Тап" (код 3896047), ТОВ Грінафто" (код 39124256), ТОВ "Клондайк-ЛТ" (код 391562644), ТОВ "ОСОБА_5 ОСОБА_5" (код 3915344), ТОВ "Промітей - ТЛ" (код 391527), ТОВ "Буд-Ін-Сервіс" (іпн 391804526557), ТОВ "Дімайтід" (іпн 391245726551), ТОВ "Екодром" (іпн 391243326554), ТОВ "Мірадон ін трейд" (іпн 388918426559), ТОВ "Ніка-Магнум" (іпн 391243626559), ТОВ "Стар бізнес груп" (іпн 391276026551) підприємствам реального сектору економіки, а саме: ТОВ "Спецмонтажінжинірінг" (код 37528539), ПП "Кремсталь" (35328800), ТОВ "УПСК Діамент" (код 37710195), ТОВ УНПК "Ората" (код 37863034), що призвело до ненадходження коштів в бюджет у великих розмірах.

Оскільки у слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів ТОВ "ФІРМА"ПОЛТАВАКОНТРАКТ" (код 21062465), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ "ФІРМА"ПОЛТАВАКОНТРАКТ" (код 21062465), якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення експертиз, які знаходяться у володінні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції, то слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю отримання копій документів ТОВ "ФІРМА"ПОЛТАВАКОНТРАКТ" (код 21062465), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ "ФІРМА"ПОЛТАВАКОНТРАКТ" (код 21062465), посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ "ФІРМА"ПОЛТАВАКОНТРАКТ" (код 21062465), якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ "ФІРМА"ПОЛТАВАКОНТРАКТ" (код 21062465), які знаходяться у володінні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції (адреса: м.Полтава, вул. Жовтнева, 36).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька