Ухвала суду № 51918773, 23.10.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/15035/14-к

Провадження № 1кс/554/5752/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі Жорняк М.О.

за участю слідчого Колганова А.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів посилаючись на те, що 17.09.2013 року та 02.12.2013 року до СУ УМВС України в Полтавській області надійшли узагальнені матеріали № 0516/2013 та № 0618/2013 Державної служби фінансового моніторингу України відносно субєктів господарювання: ТОВ «Компанія «Приват-плюс» (ЄДРПОУ 34612067), ТОВ «Компанія «Приват-Плюс Захід» (ЄДРПОУ 38071408), відповідно до яких фінансові операції вказаних субєктів господарювання, повязані із залученням на рахунки готівкових коштів у великих розмірах, від значної кількості громадян, за період з 19.01.2011 року по 30.04.2013 року, є такими, що спрямовані на вчинення діяння визначеного Кримінальним кодексом України, як заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3 зареєстрували в органах державної влади ряд юридичних осіб: ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 34612067), ДП "ГЕРМЕС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ36274547), ДП "ПЛЮС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ37061561), ДП "СОЮЗ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ35724069), ДП "ТОР" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ36600980), ДП "ГРІФОН" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36514860), ДП "ПРЕМІУМ ЕКСПО" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ ), ДП "ГЕРА" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36792518), ДП "ГЕФЕСТ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36792523), ДП "ВЕЗУВІЙ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864566), ДП "ГЕСПІЯ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864571), ДП "ГОР" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864587), ДП "МІДАС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864592), ДП "ДАГОН" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864608), ДП "АПІС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864613), ДП "ЛЕГІОН" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 36864629), ДП "АУРУМ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 35521903), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ПІВНІЧ" (ЄДРПОУ 38071413), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ПІВДЕНЬ" (ЄДРПОУ 38071392), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС СХІД" (ЄДРПОУ 38071387), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ЗАХІД") (ЄДРПОУ 38071408), ТОВ "ФІНАНСОВИЙ ДІМ "ПОЗИКА" (ЄДРПОУ 38276766), ТОВ «КОМПАНІЯ ЕЛІГОС» (ЄДРПОУ 39268693) які протягом 2007-2014 років ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3 використовують з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом оформлення договорів надання позики, закупівлі товару у групах.

Механізм злочинної діяльності полягає у наступному: на підготовчому етапі готування до вчинення злочинів було розроблено план заволодіння коштами, зареєстровано ряд юридичних осіб, зокрема ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" та інші, відкрито офіси у різних областях України, подано рекламу у ЗМІ, мережі «internet» тощо, в якій зазначено, що вказана компанія надає позики громадянам під низьку відсоткову ставку, без застави, поручителів. Розроблено договори надання позики, додатки до них, в основних умовах яких громадянин, що не має спеціальних знань в області юриспруденції самостійно розібратись не може, і які є складними для прочитання внаслідок значної кількості спеціальних термінів та структури. Після того, як до офісу звертався клієнт маючий бажання отримати позику, йому консультанти товариства розповідали про те, що позика буде видана у найкоротші терміни, акцентували увагу на не високих відсотках сплати за позику (кредит), порядок погашення платежів, при цьому пояснювали, що для гарантованого отримання кредиту клієнт повинен сплатити перший внесок в рахунок погашення кредиту (перший платіж). Після прийняття рішення клієнтом про оформлення договору з товариством йому без оформлення такого договору надавали реквізити для сплати першого внеску (сплати за консультаційні послуги, надання послуг з оформлення договорів, тощо), який становив близько 10 відсотків від суми бажаної позики. Після сплати клієнтом коштів консультантом оформлялись договори, відповідно до першого вказаний сплачений платіж був сплатою за консультаційні та юридичні послуги, відповідно до другого з особою укладено договір адміністрування придбання товарів у групі, з графіком щомісячних платежів. При цьому обіцяна позика клієнту не видавалась, через певний проміжок часу (тиждень, місяць) розяснювалось, що для отримання позики щомісяця клієнт повинен вносити платежі, і через певний не визначений проміжок часу позику буде видано.

При розірванні договорів клієнтом зясовувалось, що він має право на повернення йому лише щомісячних платежів, перший платіж залишався на рахунках товариства.

Отримані таким чином кошти члени злочинної групи перераховували на рахунки інших субєктів господарювання під виглядом сплати за надані послуги, придбані товари, переводили їх у готівку, тобто доводили злочинний умисел до реалізації.

Таким чином в період часу з 19.01.2011 року по 30.04.2013 року вказані особи заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Досудовим слідством та згідно відомостей з реєстру Державної податкової служби встановлено, що фігурантами кримінального правопорушення на ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "СОЮЗ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 35724069) відкрито наступні банківські розрахункові рахунки №26004183765900, №26003183765901 в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, які використовувалися для отримання шахрайським шляхом коштів від громадян та подальших маніпуляцій з вказаними коштами.

Оскільки оригінали документів на відкриття (закриття) поточних (депозитних та інших) рахунків №26004183765900, №26003183765901 відкритих ДОЧIРНІМ ПIДПРИЄМСТВОМ "СОЮЗ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 35724069) в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначення реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківським рахункам за весь період його використання; оригіналів документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по 10.10.2014 року, мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, а іншим способом, крім їх вилучення, довести обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості, то слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій в приміщенні АТ "УкрСиббанк" МФО 351005 за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, а саме: документів на відкриття (закриття) поточних (депозитних та інших) рахунків №26004183765900, №26003183765901 відкритих ДОЧIРНІМ ПIДПРИЄМСТВОМ "СОЮЗ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" (ЄДРПОУ 35724069) в АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; оригіналів документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по 10.10.2014 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька