Ухвала суду № 51910233, 23.09.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/10418/15-к

Провадження № 1-кс/369/2293/15

У Х В А Л А

іменем України

м. Київ 23.09.2015 року

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Коцюрба М.П., при секретарі Олексюк І.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за №32014110200000052 від 15.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №32014110200000052 від 15.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Артель Пласт» (код ЄДРПОУ 33482517) у період 01.01.2014 року по 31.01.2014 року у бухгалтерському та податковому обліках підприємства безпідставно відображено проведення господарських операцій з ТОВ «БК «Схід ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 38964116) в результаті чого суми ПДВ за даними операціями безпідставно включені до складу податкового кредиту, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість в сумі 1703 035 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно наданих документів ТОВ «Артель Пласт» нібито придбано у ТОВ «БК «Схід ОСОБА_2» сировину, а саме: смола поліефірна, ровинг, галькоут, яку в подальшому використано для виготовлення внутрішньої обшивки для автомобілів.

Крім того, згідно отриманих копій товарно-транспортних накладних встановлено, що товар який придбаний ТОВ «Артель Пласт» у ТОВ «БК «Схід ОСОБА_2» транспортувався директором ТОВ «Артель Пласт» ОСОБА_3, його сином та ОСОБА_4 та водієм ОСОБА_5.

На даний час виникла необхідність в дослідженні транспортування товару який був придбаний ТОВ «Артель Пласт» у ТОВ «БК «Схід ОСОБА_2».

В ході проведення слідчих дій встановлено що громадянин ОСОБА_3 є директором ТОВ «Артель Пласт», з метою координації злочинної діяльності, приховування речових доказів та ухилення від слідства використовує номер телефону оператора мобільного звязку +38(096)2084281.

Враховуючи викладене, з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності, бланки інвойсів, компютерної техніки, на якій підроблялися документи, чорнових записів, а також інші предмети і документи, а також документування протиправної діяльності вказаної особи та зясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про власника номеру телефону оператора мобільного звязку +38(096)2084281 та інформацію про факти зєднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалість дзвінків, приналежності власників номерів телефонів оператора мобільного звязку абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків з номером телефону оператора мобільного звязку +38(096)2084281у період з 01.01.2014 по даний час, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, Червонозоряний проспект, будинок 51.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази взаємозвязку власника номеру телефону з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також фактів приховування незаконного виготовлених підакцизних товарів від слідства.

Оскільки інформація про власника номеру телефону оператора мобільного звязку +38(096)2084281та інформація про факти з'єднання з ним інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар», тому іншими способами неможливо довести обставини взаємозвязку власника телефонного номеру з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також обставини приховування незаконного виготовлених підакцизних товарів від слідства.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, повязані із обслуговуванням номеру телефону оператора мобільного звязку +38(096)2084281, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, Червонозоряний проспект, будинок 51

У звязку з тим, що вищеописані речі, в даному кримінальному провадженні підлягають дослідженню під час проведення судово експертизи та повного і неупередженого розслідування, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані, існує необхідність у їх вилученні та розгляді клопотання без участі відділу якому належать такі документи..

Слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, Червонозоряний проспект, будинок 51 та надати можливість їх вилучити.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Клопотання розглядається у відсутність представників ПрАТ «Київстар» з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, Червонозоряний проспект, будинок 51 та надати можливість їх вилучити, а саме:

-документи, що свідчать про власника номеру телефону оператора мобільного звязку +38(096)2084281, в тому числі договори з вказаним абонентом;

-інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про факти зєднання абонента з номером телефону оператора мобільного звязку +38(096)2084281 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів телефонів оператора мобільного звязку абонентів «Б» місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків з мобільним телефоном +38(096)2084281 за період з 01.01.2014 по даний час,

яка знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» код ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, Червонозоряний проспект, будинок 51.

ОСОБА_2 дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СуСуддя: ОСОБА_6