Ухвала суду № 51897531, 05.10.2015, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/6635/15-к

Провадження № 1-кс/204/640/15

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК

49006, м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

__________________________

_________________

У Х В А Л А

05 жовтня 2015 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Мащук В.Ю., розглянувши за участю слідчого СВ Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12015040680002026, -

В С Т А Н О В И В:

01 жовтня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Красногвардійського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12015040680002026.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 є директором юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНИВЕР-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38299605) з 23.05.2013 року. Засновником юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНИВЕР-ПЛЮС» є ОСОБА_4, розмір внеску до статутного фонду 2000000,00 грн., що підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 01.01.2015 р. та п. 1.3 ст. 1, п. п. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Статуту ТОВ «ЮНИВЕР-ПЛЮС».

21.04.2015 р. уповноважена особа ТОВ «ЮНИВЕР-ПЛЮС» звернулось до Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська з метою подання чергової податкової звітності підприємства. Однак, в податковому органі в усному порядку пояснили, що прийняти податкову звітність не представляється можливим, тому що керівником ТОВ «ЮНИВЕР-ПЛЮС» є інша особа, ніж зазначено у податковій звітності. Після виявлення зазначеного факту 21.04.2015 року представник вищевказаного підприємства негайно звернувся до державного реєстратора і отримав виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «ЮНИВЕР-ПЛЮС». Згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 20.04.2015 року виявлено, що у відношенні ТОВ «ЮНИВЕР-ПЛЮС» містяться дані про проведені реєстраційні дії, зокрема, про те, що в ТОВ «ЮНИВЕРПЛЮС» нові засновник і директор. Враховуючи вищевикладене та припускаючи що державні реєстратори, які проводили вищевказані реєстраційні дії, допустили помилки або вступили в змову з невідомими особами і провели реєстраційні дії ОСОБА_3, звернувся до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовом про оскарження реєстраційних дій. Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 05.05.2015 року в рамках розгляду справи №804/5868/15 за клопотанням було витребувано у Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції для ознайомлення і дослідження в судовому засіданні оригінал реєстраційної справи ТОВ «ЮНИВЕР-ПЛЮС» і належним чином його завірену копію. У Дніпропетровський окружний адміністративний суд реєстраційною службою була надана тільки копія реєстраційної справи ТОВ «ЮНИВЕР-ПЛЮС». Зазначена копія була залучена судом до матеріалів адміністративної справи №804/5868/15. Після ознайомлення з вищевказаними документами представником ТОВ "ЮНІВЕР-ПЛЮС" і вивчення фотокопій документів було виявлено наступне. В матеріалах реєстраційної справи ТОВ «ЮНИВЕР-ПЛЮС» міститься протокол № 2 Загальних Зборів в особі єдиного учасника ТОВ «ЮНИВЕР-ПЛЮС» від 31.12.2014 року (далі Протокол № 2). У вищевказаному протоколі, зокрема, зазначено про те, що ОСОБА_3, як директор ТОВ «ЮНИВЕР-ПЛЮС» і як представник єдиного учасника (засновника) товариства, присутній на зборах товариства. Однак, ОСОБА_3, на Загальних зборах 31.12.2014 року не був присутній, про його проведення, про порядок денний і місце проведення не повідомлявся. 31.12.2014 року ОСОБА_3, з ранку до вечора був на роботі, вирішуючи поточні економічні господарські справи підприємства, що підтверджують допити свідків. Крім того, у другій половині дня, враховуючи передсвятковий день, ОСОБА_3 перебував з родиною і готувався до зустрічі Нового року. Таким чином, ОСОБА_3, зробив свій висновок, що протокол №2 від 31.12.2014 року є повністю підробленим з підробленими підписами та печатками - оригінал печатки та оригінал Статуту підприємства знаходився і знаходиться у нього, як у директора. При цьому, ОСОБА_3, наполягав, що йому посадові/службові особи фірми («нового» власника ТОВ «ЮНИВЕР-ПЛЮС») ВИНТАРРЕ КОРПОРЕЙШИН (VINTARRE CORPORATION), адреса засновника: БЕЛІЗ, місто БЕЛІЗ, НОРЗЕРН, ХАЙВЕЙ, ТРЕЛИС БІЛДІНГ 864., БЕЛІЗ, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 невідомі, ніяких юридичних дій щодо призначення/звільнення або будь-яких інших повноважень ОСОБА_4, ні ОСОБА_3, як директором товариства не здійснювалися, зокрема, не видавалися доручення, накази, протоколи тощо. Крім того, оригінал статуту ТОВ «ЮНИВЕР-ПЛЮС» на час проведення зазначених змін перебував і до цього часу знаходиться у ОСОБА_3, як директора ТОВ «ЮНИВЕР-ПЛЮС», відповідно останній не містить відміток державного реєстратора про проведення державної реєстрації змін до установчих документів. У зв'язку з цим незрозуміло, на підставі якого оригіналу Статуту була проведена державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи і взагалі пред'являвся чи державному реєстраторові оригінал Статуту. На підставі заповнених та підписаних ОСОБА_9 та ОСОБА_5 реєстраційних карток та доданих до них підроблених документів щодо ТОВ «ЮНИВЕР-ПЛЮС» в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, були внесені наступні реєстраційні записи, зокрема, 25.02.2015 року: реєстраційна запис № 12241070007055010 - зміна керівника юридичної особи, реєстраційний запис № 12241050008055010 зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників, 18.03.2015 р. і 20.04.2015 р.: реєстраційна запис № 12241070009055010 зміна керівника юридичної особи, реєстраційна запис № 12241070010055010 зміна керівника юридичної особи. При ознайомленні ОСОБА_3 з копією реєстраційної справи ТОВ «ЮНИВЕР-ПЛЮС» так само було виявлено, що у реєстраційній справі міститься доручення від 26.04.2013 р., який єдиний учасник товариства ОСОБА_4 (100% голосів) уповноважив ОСОБА_3 здійснювати від його імені всі юридично значимі дії. Як зазначено в тексті довіреності, вона була складена в Дніпропетровську та посвідченно приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (зареєстрована в реєстрі за №745). Однак, ОСОБА_4 зазначену довіреність не підписував і не міг підписати він постійно проживає в Німеччині за адресою: 51063, р. Кельн, Зайденштрассе 6, з 2006р. і по нинішній день на територію України не приїжджав. Факт підробки зазначеної довіреності підтверджується повним витягом з Єдиного реєстру довіреностей 28764576 від 22.04.2015 року. Єдиною довіреністю, якій ОСОБА_4 уповноважував ОСОБА_3 на здійснення від його імені юридично значущих дій є довіреність від 26.04.2013 р., засвідчена ОСОБА_11, аташе з консульських питань Відділення Посольства України у ФРН в р. Бонн (зареєстровано в реєстрі за №570/200-13).

Також був допитаний в якості свідка приватний нотаріус ОСОБА_12, який дав наступні показання, що 31.12.2014 року він ніяких нотаріальних дій про вихід зі складу учасників ТОВ "Юнівер-Плюс" ОСОБА_13 не проводив та не засвідчував справжність підпису.

Згідно витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, є обтяження на рухоме майно частка в розмірі 100% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю "Юнівер-Плюс", а саме заборона відчуження. Тим самим державний реєстратор не мав права перереєстровувати частку у статутному капіталі ТОВ "ЮНІВЕР-Плюс".

Згідно відповіді Головним територіальним управлінням юстиції у

м. Києві в межах компетенції розглянута скарга ОСОБА_3. Проведена перевірка приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12, були витребувані письмові пояснення з приводу вищевказаних обставин. З пояснень ОСОБА_12, вбачається, що 31 грудня 2014 року нотаріальні дії в тому числі засвідчення справжності підпису на заявах від імені ОСОБА_3 або його представника, не вчинялось, що також підтверджується відсутністю будь-яких записів у реєстрі для вчинення нотаріальних дій, копія якого була надана до Головного територіального управління юстиції у місті Києві, та до нотаріуса ОСОБА_3, до нього не звертався.

Згідно відповіді Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" від 26.05.2015 року встановлено, що у період з 01.11.2014 року по 21.04.2015 року кореспонденція адресована на вул. Мініна буд. 5,

кв. 91, згідно виробничих документів книги реєстрації ф.8 не надходили.

На даний час з метою забезпечення всебічності, повноти та обєктивності дослідження усіх обставин справи, а також встановлення предмету кримінального правопорушення, за допомогою яких було проведено перереєстрацію засновників ТОВ "ЮНІВЕР-ПЛЮС", виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ "ЮНІВЕР-ПЛЮС" з усіма додатками з можливістю їх вилучення, так як вони мають значення речових доказів для даного кримінального провадження.

Вилучення оригіналів документів обґрунтоване подальшою необхідністю в проведенні по вказаним документам судових експертиз.

В судовому засіданні слідчий Лисуненко М.В. підтримав подане клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити.

Представник відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємств Дніпропетровського міського управління юстиції в судове засідання не викликався, так як слідчим у клопотанні доведено, що існує реальна загроза знищення або приховування документів про доступ до яких клопоче слідчий у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що речі і документи, щодо яких слідчий Лисуненко М.В. клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємств Дніпропетровського міського управління юстиції, яке розташовано за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правди», 42.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Речі та документи, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємств Дніпропетровського міського управління юстиції, можуть бути використані для призначення та проведення експертиз, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12015040680002025, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємств Дніпропетровського міського управління юстиції за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Правди, буд. 42, а саме оригіналів реєстраційної справи ТОВ "ЮНІВЕР-ПЛЮС" з усіма додатками з можливістю їх вилучення.

Надати дозвіл на отримання завірених належним чином копій та вилучення необхідних оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Мащук