Ухвала суду № 51897119, 28.09.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

28 вересня 2015 року

Справа № 203/5520/15-к

1-кс/0203/1916/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Єдаменка С.В.,

при секретарі Захарченко М.С.,

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №1201504200000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24 вересня 2015 року прокурор прокуратури звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтуванні зазначеного клопотання слідчий послався на те, що службові особи ДП «Придніпровська залізниця» (код ЄДРПОУ 01073228), зловживаючи службовим становищем склали та внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо отримання товарів (робіт/послуг) по взаємовідносинам з ТОВ «П.Р.О.М» (код ЄДРПОУ 36641660), і в свою чергу по ланцюгу ТОВ «П.Р.О.М» з ТОВ «Тай-Пан» (код ЄДРПОУ 35395573), ТОВ «Пенталіт» (код ЄДРПОУ 38931204), ТОВ «Спецторг- Інвест» (код ЄДРПОУ 39005095), ТОВ «Будівельна компанія «Універсал Моноліт» (код ЄДРПОУ 38946781), ТОВ «Аполло Бізнес» (код ЄДРПОУ 39239264), ТОВ «ОСОБА_2.» (код ЄДРПОУ 39196472), ТОВ «Фортуна Інкорпорейшн» (код ЄДРПОУ 38987524), ТОВ «БК «Унипром» (код ЄДРПОУ 36982042), ТОВ «ОСОБА_3 Груп» (код ЄДРПОУ 39153444), і ТОВ «Рустікон» (код ЄДРПОУ 39247170), внаслідок чого, ймовірно заволоділи бюджетними коштами у сумі 701 514 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з вересня 2013 року по грудень 2014 року ТОВ «П.Р.О.М», на підставі договорів № ПР/БМЕС-131180/НЮ від 02.09.2013, № ПР/БМЕС-141245/НЮ від 22.12.2014, № ПР/БМЕС-131620/НЮ від 23.11.2013, № ПР/БМЕС- 141164/НЮ від 28.11.2014, надавало для ДП «Придніпровська залізниця» послуги з очистки каналізаційних мереж і вигрібних ям. Загальна сума за вказаними договорами склала 744 188,66 грн., фактично сплачено 701 514 грн.

Згідно інформації ГУ ДФС у Дніпропетровській області (дослідження № 75/1603/01073828 від 21.05.2015) встановлено, що у період 2012-2015р. ТОВ «П.Р.О.М» закуповувало роботи, товари, послуги у ТОВ «Тай-Пан», ТОВ «Пенталіт», ТОВ «Спецторг- Інвест», ТОВ «Будівельна компанія «Універсал Моноліт», ТОВ «Аполло Бізнес», ТОВ «ОСОБА_2.», ТОВ «Фортуна Інкорпорейшн», ТОВ «БК «Унипром», ТОВ «ОСОБА_3 Груп» та ТОВ «Рустікон», які мають ознаки «фіктивних» субєктів господарської діяльності. Вказані субєкти господарської діяльності, в тому числі і ТОВ «П.Р.О.М», не мають трудових та матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень, автотранспорту, які є необхідними умовами для здійснення господарської діяльності в частині, купівлі, продажу, реалізації, зберігання та відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання будь-якого виду послуг.

Прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «П.Р.О.М» (код ЄДРПОУ 36641660), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 26 та відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «П.Р.О.М» (код ЄДРПОУ 36641660) з ДП «Придніпровська залізниця» (код ЄДРПОУ 01073828) за період з 01.09.2013 по теперішній час, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначене правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 09.06.2015 року за №1201504200000073.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ «П.Р.О.М» (код ЄДРПОУ 36641660).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «П.Р.О.М» (код ЄДРПОУ 36641660), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 26 та відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «П.Р.О.М» (код ЄДРПОУ 36641660) з ДП «Придніпровська залізниця» (код ЄДРПОУ 01073828) за період з 01.09.2013 по теперішній час, з подальшою можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №1201504200000073, - задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «П.Р.О.М» (код ЄДРПОУ 36641660), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 26 та відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «П.Р.О.М» (код ЄДРПОУ 36641660) з ДП «Придніпровська залізниця» (код ЄДРПОУ 01073828) за період з 01.09.2013 по теперішній час, а саме:

1) статуту ТОВ «П.Р.О.М» (код ЄДРПОУ 36641660), із змінами і доповненнями, чинного з 01.09.2013 по теперішній час; накази про призначення на посади та посадові інструкції керівника та головного бухгалтера ТОВ «П.Р.О.М» (код ЄДРПОУ 36641660) чинних у період з 01.09.2013 по теперішній час; довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок), з подальшою можливістю вилучення зазначених документів у вигляді належним чином засвідчених копій;

2) договори (угоди, контракти), з усіма додатками; специфікації, сертифікати якостей, податкові, видаткові та товарно-транспортні накладні, рахунки - фактури, калькуляції щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі товару, акти приймання-передачі наданих послуг з розрахунками одиничної вартості, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками вартості 1 машино-часу роботи машин та механізмів та підтверджуючими документами роботи машин і механізмів (подорожні листи, товарно-транспортні накладні), укладені з ДП «Придніпровська залізниця» (код ЄДРПОУ 01073828), з подальшою можливістю їх вилучення;

3) дані про основні засоби (всі субрахунки рахунку 10) та інші необоротні матеріальні активи (всі субрахунки рахунку 11), які обліковуються на балансі товариства; матеріальні звіти (Ф.№М-19) або зворотні відомості по субрахунках рахунку 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», про рух та списання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт; первинні документи бухгалтерського обліку (накладні на придбання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт та включені у відомості ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг, рахунки на оплату стороннім організаціям послуг з оренди машин і механізмів; документи складського та бухгалтерського обліку, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення та інші документи з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; копії платіжних доручень про перерахування страхових внесків у відповідні фонди за 2013-2015 роки (єдиний внесок та т. ін.), журнал-ордер по рахунку 651, звіти за формою 1-ДФ за 2013-2015 роки, документи, що підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації та технічних можливостей для виконання підрядних робіт, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій;

4) договори, угоди, контракти (з усіма додатками) з субпідрядними підприємствами, установами, організаціями; договірні ціни та зведені кошторисні розрахунки, статутні документи субпідрядників, довідки субпідрядників про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; договірні ціни до договорів субпідряду з розрахунками; копії актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, акті приймання-передачі наданих послуг з розрахунками загальновиробничих витрат до них, розрахунки одиничної вартості та відомості ресурсів; матеріальні звіти (Ф.№М-19) субпідрядників або зворотні відомості по рахунках «Матеріали та ресурси» про рух та списання матеріалів і конструкцій, які використані на роботи по будівництву даного об'єкту; первинні документи бухгалтерського обліку субпідрядників (накладні на придбання матеріалів, які використані при будівництві і включені у відомість ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг, рахунки на оплату стороннім організаціям за оренду машин і механізмів); розрахунки вартості 1 машино-часу роботи машин та механізмів, що включені у відомість ресурсів до актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання - передачі наданих послуг, з подальшою можливістю вилучення зазначених документів у вигляді належним чином засвідчених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Єдаменко