Ухвала суду № 51897091, 25.09.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

25 вересня 2015 року

Справа № 203/5488/15-к

1-кс/0203/1913/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймур Ф.Ф.,

при секретарі Захарченко М.С.,

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12015042000000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23 вересня 2015 року прокурор прокуратури звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтуванні зазначеного клопотання слідчий послався на те, що службові особи ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (ЄДРПОУ 00659101), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, у власних інтересах та інтересах третіх осіб, безпідставно надали переваги підприємствам ПВКП «Конус» (ЄДРПОУ 31705855) та TOB «Актуальні технології груп» (ЄДРПОУ 37070445) при проведені процедури державних закупівель запасних частин до тепловозів, з подальшим укладанням з ними договорів на закупівлю запасних частин до тепловозів, які в свою чергу було придбано у субєктів господарювання з явними ознаками фіктивності та поставлено на ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (ЄДРПОУ 00659101) частково, чим спричинили збитки у сумі 232000,00 грн.

У період з 19.01.2015 по 17.04.2015 Державною фінансовою інспекцією проведено державний фінансовий аудит діяльності ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (ЄДРПОУ 00659101) за період з 01.01.2013 по 31.03.2015.

Згідно витягу з ЄДРПОУ, TOB «Актуальні технології груп» (ЄДРПОУ 37070445) відкрито рахунки №26005050012563, №26044050000387, №26059050006774, №26100000601216, №26107000720532, №26100000854739, №26106000670445 у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: юридичної справи TOB «Актуальні технології груп» (ЄДРПОУ 37070445) по рахункам №26005050012563, №26044050000387, №26059050006774, №26100000601216, №26107000720532, №26100000854739, №26106000670445, а саме: заяву на відкриття рахунків, роздруківки руху грошових коштів по рахункам №26005050012563, №26044050000387, №26059050006774, №26100000601216, №26107000720532, №26100000854739, №26106000670445, грошових чеків, платіжних квитанцій з подальшою можливістю їх вилучення.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження зазначене правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 27.05.2015 року за №12015042000000070.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: оригіналу юридичної справиTOB «Актуальні технології груп» (ЄДРПОУ 37070445)по рахункам №26005050012563, №26044050000387, №26059050006774, №26100000601216, №26107000720532, №26100000854739, №26106000670445 за період з 01.01.2013 по теперішній час, з подальшою можливістю вилучення належним чином засвідчених копій зазначених документів.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Надати прокурору прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 доступ до юридичної справи TOB «Актуальні технології груп» (ЄДРПОУ 37070445) по рахункам №26005050012563, №26044050000387, №26059050006774, №26100000601216, №26107000720532, №26100000854739, №26106000670445, що знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: заяв на відкриття рахунків №26005050012563, №26044050000387, №26059050006774, №26100000601216, №26107000720532, №26100000854739, №26106000670445, договорів по розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 01.01.2013 по теперішній час; роздруківки руху грошових коштів по рахункам №26005050012563, №26044050000387, №26059050006774, №26100000601216, №26107000720532, №26100000854739, №26106000670445, які були проведенні на користь даного клієнта і за його дорученням за період з 01.01.2013 по теперішній час з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника (лише у разі надходження грошових коштів від ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (ЄДРПОУ 00659101) або від TOB «Актуальні технології груп» (ЄДРПОУ 37070445) на рахунки ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (ЄДРПОУ 00659101), із зазначенням залишку коштів на кожен день, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; грошових чеків, платіжних квитанцій, а також платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування грошових коштів за договором банківського обслуговування за період з 01.01.2013 по теперішній час; документів та відомостей щодо розпорядження грошовими коштами по рахункам №26005050012563, №26044050000387, №26059050006774, №26100000601216, №26107000720532, №26100000854739, №26106000670445, відкритими TOB «Актуальні технології груп» (ЄДРПОУ 37070445) за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою ІР-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2013 по теперішній час, з подальшою можливістю вилучення вищезазначених документів у вигляді належним чином засвідчених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур