Ухвала суду № 51896044, 29.07.2014, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/6396/14-к

№ провадження 1-кс/208/1031/14

УХВАЛА

Іменем України

29 липня 2014 р. м. Дніпродзержинськ

районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді: Рички С.О.,

при секретарі: Щербацевич Д.В.,

за участю прокурора: Басова Д.С.,

розглянувши матеріали клопотання прокурора прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201404040800000058 від 26.07.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури Заводського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 26.07.2014 року прокуратурою Заводського району м. Дніпродзержинська до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про те, службові особи ПП «Сінтекз» з метою протиправного переміщення товарів через митний кордон України в особливо великих розмірах внесли завідомо неправдиві відомості щодо укладання договорів на поставку металобрухту з ТОВ «Юста-Трейд».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 28.06.2012 ПП «Сінтекз» (постачальник) та ТОВ «Юста-Трейд» (отримувач) уклали договір поставки №20/12. Предметом договору є постачання металобрухту чорних металів. Відповідно до акту приймання металів чорних (вторинних) №11-0714 від 11.07.2014 ПП «Сінтекз» поставило на адресу ТОВ «Юста-Трейд» металобрухт сталевий та відходи згідно ДСТУ 4121-2002 масою 2700 тон загальною вартістю 7425000 грн. Відповідно до п. 5 та п. 5.2 договору №20/12 від 28.06.2012 розрахунки між сторонами проводяться у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів за поставлений металобрухт протягом пяти банківських днів на розрахунковий рахунок постачальника. 08.05.2014 ТОВ «Юста-Трейд» (комітент) та ТОВ «Промресурс Сталь»(комісіонер) уклали договір комісії №08-05-14. Предметом договору є обовязок комісіонера за дорученням комітента здійснити реалізацію експорту металобрухту, який належить останньому. Відповідно до акту приймання-передачі від 14.07.2014 ТОВ «Юста-Трейд» передало, а ТОВ «Промресурс Сталь» прийняло стальний брухт та відходи чорних металів згідно ДСТУ 4121-2002 масою 2700 тон. Місцем передачі зазначено Дніпропетровський річковий порт м. Дніпропетровськ, Амур-Гавань, 11. Відповідно до п. 6.1 договору комісії №08-05-14 від 08.05.2014 комісіонер по мірі надходження грошових коштів, вирученої від реалізації експортного металобрухту комітента, перераховує комітенту на його розрахунковий рахунок гривню. Сплата за реалізований експортний металобрухт проводиться на розрахунковий рахунок комітента на протязі 1-3 банківських днів, з дня надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок комісіонера. 05.05.2014 ТОВ «Промресурс Сталь» (комітент) та ТОВ «Феррогрупп» (комісіонер) уклали договір комісії №05/05-ФП. Предметом договору є обовязок комісіонера за дорученням комітента здійснити реалізацію експорту металобрухту, який належить останньому. Відповідно до акту приймання-передачі №3 від 16.07.2014 ТОВ «Промресурс Сталь» передало, а ТОВ «Феррогрупп» прийняло стальний брухт та відходи чорних металів згідно ДСТУ 4121-2002 масою 2700 тон. Місцем передачі зазначено Дніпропетровський річковий порт м. Дніпропетровськ, Амур-Гавань, 11. Відповідно до п. 6.1 договору комісії №05/05-ФП від 05.05.2014 комісіонер по мірі надходження валюти (долар США), вирученої від реалізації експортного металобрухту комітента, перераховує комітенту на його розрахунковий рахунок гривню. Сплата за реалізований експортний металобрухт проводиться на розрахунковий рахунок комітента на протязі 1-3 банківських днів, з дня надходження валюти (долар США) на розрахунковий рахунок комісіонера. 11.02.2014 ТОВ «Феррогрупп» (продавець) та компанія KILMORE IMPEX LP (покупець) уклали контракт №1102/КТ. Предметом контракту є продаж стального брухту та відходів чорних металів. Відповідно до розділу 5 контракту оплата в розмірі 100 % вартості завантаженого товару здійснюється в доларах США шляхом банківського переводу на валютний рахунок продавця протягом трьох банківських днів з дати оформлення митної декларації. Під час слідства було допитано ОСОБА_2, який до травня 2013 року був директором ПП «Сінтекз». Він повідомив що не підписував та не завіряв печатною підприємства договір поставки № 20/12, предметом якого є постачання металобрухту чорних металів, додаток до договору № 20/12, акт приймання металів чорних (вторинних) № 11-0714 від 11.07.2014, згідно якого ПП «Сінтекз» поставило на адресу ТОВ «Юста-Трейд» металобрухт сталевий та відходи згідно ДСТУ 4121-2002 масою 2700 тон загальною вартістю 7425000 грн. Також ОСОБА_2 повідомив що ПП «Сінтекз» не здійснювало поставок металобрухту на адресу ТОВ «Юста-Трейд». Крім того було допитано ОСОБА_3, яка з 05.06.2013 є керівником ПП «Сінтекз». Остання повідомила що не знає про те що вона є директором ПП «Сінтекз», ніяких документів від імені підприємства ніколи не підписувала. Про факт що вона є керівником, засновником та головним бухгалтером ПП «Сінтекз» їй стало відомо від співробітників міліції 26.07.2014. Таким чином встановлено що ПП «Сінтекз» не мав господарських відносин з ТОВ «Юста-Трейд», а в договір поставки №20/12, додаток до договору №20/12, акт приймання металів чорних (вторинних) №11-0714 від 11.07.2014 внесено недостовірні відомості. Під час слідства виникла необхідність в отриманні відомостей, які засвідчують факт перерахування грошових коштів ТОВ «Феррогрупп» на розрахунковий рахунок ТОВ «Промресурс Сталь» у якості оплати за реалізований металобрухт. Зазначені відомості маються в розпорядженні АТ «ОСОБА_4 Аваль», та беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, на підставі яких посадовими особами ТОВ «Феррогрупп» було відкрито рахунки у банківській установі, здійснювались розрахункові операції по рахунках, які становлять банківську таємницю та можливість їх вилучити, вказані документи перебувають у володінні АТ «ОСОБА_4 Аваль», МФО 380805, а тому просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор та представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої просить надати слідчий не з'явилися, хоча про час і місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, а також матеріали вказаного клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, визначена ст.162 КПК України, та безпосередньо міститься в речах і документах (в предметах матеріального світу).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З вищенаведеного суд вбачає, що, відповідно до ст.ст.159, 163 КПК України, слідчий суддя має право надати доступ стороні кримінального провадження саме до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається зі змісту вказаного клопотання, метою звернення слідчого до суду із даним клопотанням є всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Крім того згідно зі ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно зі ст. 163ч.4 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі викладеного, керуючись: ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «ОСОБА_4 Аваль» МФО 380805, з можливістю вилучення наступних документів по рахункам №26005248768 (USD), №26007248766 (українська гривня), № 26004248769 (ЄВРО) що належать ТОВ «Феррогрупп» (ЄДРПОУ 33446725), а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відеоспостереження і фото - фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками;

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2010 року до 28.07.2014 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити працівникам слідчого управління прокуратури області, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ричка С. О.