Ухвала суду № 51896039, 16.07.2014, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/5862/14-к

№ провадження 1-кс/208/926/14

УХВАЛА

Іменем України

16 липня 2014 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді: Рички С.О.,

при секретарі: Щербацевич Д.В.,

за участю заступника прокурора Васеніна В.В.

та т.в.о. слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040800000619 від 21.03.2014 року, за ознаками ч.1 ст. 364 КК України, - -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майор міліції ОСОБА_1, звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, мотивуючи його тим, що рішенням Дніпродзержинської міської ради №298-14/ХХІV від 26.03.2004 робочим органом для регулювання діяльності з розміщення реклами на території м. Дніпродзержинська було визначено комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради «Міська інформаційна служба» (далі КП «МІС») і уповноважено на укладання договорів щодо тимчасового користування місцями для розміщення зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Дніпродзержинська, а також здійснювати контроль за надходженням плати за укладеними договорами. Порядок оплати за місця на яких розташовуються рекламні засоби був встановлений та затверджений рішенням сесії Дніпродзержинської міської ради від 28.12.2011 року №301-17/VІ «Про затвердження Положення про порядок оплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів у м. Дніпродзержинську», яким передбачається плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що здійснюється на розрахунковий рахунок КП «МІС» (п.4.5.), а кошти, що надійшли у якості оплати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності, використовуються на утримання муніципального телебачення та здійснення іншої діяльності КП «МІС» (п.4.6.). Проте розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а поза межами населених пунктів на підставі дозволів, що надаються обласними державними адміністраціями, в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил, що затверджуються Кабінетом Міністрів України. Так, всупереч вимогам рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 18.11.2010 по справі №2а-12524/09/2670 та «Типових правил розміщення зовнішньої реклами», затверджених постановою КМУ №2067 від 29.12.2003 щодо не передбачення покладення функцій робочого органу на комунальні підприємства, в період з 2004 року по теперішній час, службові особи КП «МІС» незаконно надають підприємцям дозволи на розміщення зовнішньої реклами в м. Дніпродзержинську та укладають з ними господарські договори від імені робочого органу, в результаті чого, грошові кошти отримані КП «МІС» під час здійснення зазначеної господарської діяльності не надходять до міського бюджету, а використовуються зазначеним підприємством на власний розсуд, що є бюджетним правопорушенням. Відповідно до листа КРУ у Дніпропетровській області №04-03-08-15/2972 від 18.03.2011, за період з 21.09.2009 по 30.09.2010 до міського бюджету від КП «МІС» не надійшло грошових коштів за тимчасове користування місцем розташування реклами, що перебуває у комунальній власності на загальну суму 1210,1 тис. грн. Враховуючи, що для зясування істини у кримінальному провадженні потрібно перевірити фактичні надходження та встановити фактичні витрати КП «МІС» за період 2004-2014 роки, у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, на підставі яких службовими особами КП «МІС» було відкрито рахунок №26107081117002 у банківській установі, здійснювались розрахункові операції по рахунку, які становлять банківську таємницю та можливість здійснити виїмку документів, які перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, оглянувши та дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Підставою для звернення з таким клопотанням є можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію для з'ясування істини у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною в розслідуванні кримінального провадження № 12014040800000619, що передбачено ст.160 КПК України, в якій зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених у статті 160 ЦПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те що інформація, яка знаходиться у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), має значення для кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні підстави, суд прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені статтею 162 КПК України.

Згідно зі ст. 163ч.4 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Дати згоду на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) та можливість вилучити наступні документи, співробітникам відділу ДСБЕЗ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, а саме:

- Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку КП «Міська інформаційна служба» (ЄДРПОУ 30169697) за номером 26107081117002, із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 31.01.2013 по 12.02.2013;

- Картки із зразками підписів посадових осіб КП «Міська інформаційна служба» (ЄДРПОУ 30169697) по поточному рахунку №26107081117002;

- Копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб КП «Міська інформаційна служба» (ЄДРПОУ 30169697);

- Чеки на отримання готівки за період з 31.01.2013 по 12.02.2013 по поточному рахунку №26105081117004;

- Платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку №26107081117002, за період з 31.01.2013 по 12.02.2013;

- Заяви про відкриття поточного рахунку №26107081117002, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування КП «Міська інформаційна служба» (ЄДРПОУ 30169697);

- Довіренності на керівництво розрахунковими рахунками КП «Міська інформаційна служба» (ЄДРПОУ 30169697);

- Картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточним рахунком №26107081117002 КП «Міська інформаційна служба» (ЄДРПОУ 30169697);

- Копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками КП «Міська інформаційна служба» (ЄДРПОУ 30169697);

- Заява, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку №26107081117002, акт приймання-передавання електронного ключа.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ричка С. О.