Ухвала суду № 51894594, 30.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

30.09.15

У Х В А Л А Справа № 200/20842/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8761/15

30 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000475 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 вересня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Залуський Р.В. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Мурчичем Д. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ «ОСОБА_1 та кредит» код ЄДРПОУ 9807856, МФО 300131 м. Київ, вул. Артема, 60 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме оригіналів наступних документів:

- рішення правління банку АТ «ОСОБА_1 та Кредит» від 31.08.2015 щодо повернення грошових коштів на рахунок ТОВ «ВММ Груп» з підписами голови правління та членів правління а також службових осіб АТ «ОСОБА_1 та Кредит»;

- документи наданих філією ДРУ АТ «ОСОБА_1 та Кредит» щодо відкликання платіжних документів ТОВ «ВММ Груп» до департаменту розрахунків АТ «ОСОБА_1 та Кредит»

- завірені копії наказів про призначення та посадові інструкції Директора центру з операційної діяльності АТ «ОСОБА_1 та Кредит» ОСОБА_2; Начальника управління з обслуговування ЛОРА рахунків та філій АТ «ОСОБА_1 та Кредит» ОСОБА_3; Директора департаменту з операційного супроводу банківських операцій АТ «ОСОБА_1 та Кредит» ОСОБА_4; Заступника голови правління АТ «ОСОБА_1 та Кредит» ОСОБА_5; Заступника голови правління АТ «ОСОБА_1 та Кредит» ОСОБА_6; Директора департаменту корпоративного бізнесу АТ «ОСОБА_1 та Кредит» ОСОБА_7; голови правління АТ «ОСОБА_1 та Кредит» ОСОБА_8;

- завірену копію положення про правління АТ «ОСОБА_1 та Кредит»

- завірену копію статуту АТ «ОСОБА_1 та Кредит»

- документів які стали підставою неповернення грошових коштів ТОВ «ВММ Груп» по платіжним дорученням в сумі 42500 доларів США з транзитного рахунку №29097035001 АТ «ОСОБА_1 та Кредит» в період з 29.12.2014 по 02.09.2015 року.

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000475 від 19 травня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що службові особи юридичної особи, а саме АТ «Банк «ОСОБА_1 та Кредит» Філії Дніпропетровського регіонального управління отримали від клієнта ТОВ «ВММ Груп» грошові кошти в сумі 595994, 14 грн. для перерахування за контрактами підприємству Vatan Plastik (Туреччина). Однак, зловживаючи своїми повноваженнями діючи всупереч інтересам юридичної особи, їх не перерахували, чим спричинили тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що між Товариством з обмеженою відповідальністю «ВММ ГРУП» та Публічним акціонерним товариством «Банк «ОСОБА_1 та Кредит» Філія Дніпропетровського регіонального управління (далі - ОСОБА_1) було укладено договір № 52 на розрахунково-касове обслуговування від 27 грудня 2011 року та Додатковий договір про обслуговування клієнта з використанням системи електронних платежів «Клієнт- Банк» до договору на розрахунково-касове обслуговування № 52 від 27.12.2011 р. також від 27 грудня 2011 року.

Згідно п. 1 Договору, Банк відкриває клієнту поточний рахунок у національній валюті № 260033449101 та іноземній валюті № 260033449101 та зобовязується здійснювати його розрахунково-касове обслуговування, а клієнт зобовязується оплачувати послуги банку відповідно до тарифів банку в порядку та на умовах визначених договором.

Після укладення вказаних договорів, ТОВ «ВММ ГРУП» розпочав розміщення коштів на рахунках відкритих в AT «Банк «ОСОБА_1 та Кредит».

14 січня 2015 року до Банку було подано на виконання платіжне доручення № 035 від 14.01.2015 року на перерахування коштів (9 000,00 доларів США) отримувачу - Vatan Plastik San/Тік/А/S/ (Туреччина) за контрактом 18-10/2010 d 18/10/10, Invoice no А623512 d 12/08/14.

20 січня 2015 року до банку було подано на виконання платіжне доручення № 036 від 20.01.2015 року на перерахування коштів (3 500,00 доларів США) отримувачу - Vatan Plastik San/Тік/А/S/ (Туреччина) за контрактом 18-10/2010 d 18/10/10, Invoice no А623512 d 12/08/14.

29 січня 2015 року до банку було подано на виконання платіжне доручення № 037 від 20.01.2015 року на перерахування коштів отримувачу - Vatan Plastik San/Тік/А/S/ (Туреччина) за контрактом 18-10/2010 d 18/10/10, Invoice no А623512 d 12/08/14 - 10 000,00 доларів США з датою валютування 29.01.2015 року.

Дані платіжні доручення були прийняті до виконання банком і кошти списані з поточного рахунку підприємства, в тому числі ОСОБА_1 стягнув комісію - 30 USD, 25 USD та 20 USD відповідно за кожним переказом, але гроші до цього часу не надійшли до банку іноземних партнерів, в той час як згідно до умов контракту ТОВ «ВММ ГРУП» зобовязане здійснювати оплату в доларах США з допустимим відстроченням платежу 90 днів від дати отримання товару (ВМД).

Грошові кошти за зазначеними платіжними дорученнями були списані з рахунку клієнта на транзитний рахунок №37395150603 який належить Філії «Дніпропетровське РУ» АТ «ОСОБА_1 та кредит» код ЄДРПОУ 26460727, МФО 307231, місцезнаходження: вул. Плеханова, 9 м. Дніпропетровськ, та в подальшому були перераховані на рахунок № 29097035001 який належить АТ «ОСОБА_1 та кредит» код ЄДРПОУ 9807856 місцезнаходження: м. Київ, вул. Артема, 60.

Згодом 02.09.2015 службовими особами банку АТ «ОСОБА_1 та Кредит» на підставі рішення правління банку від 31.08.2015 (про те що, відповідний підрозділ філії повинен направити відкликання платіжних документів до департаменту розрахунків та рекомендовано зарахувати іноземну валюту на рахунок клієнта через розподільчий рахунок) грошові кошти які належать ТОВ «ВММ Груп» в сумі 42500 доларів США зараховано на рахунок №29007003449102 в гривневому еквіваленті в сумі 889376,25.

Також встановлено, що в АТ «ОСОБА_1 та кредит» код ЄДРПОУ 9807856, МФО 300131 м. Київ знаходяться оригінали документів а саме: наказів про призначення та посадові інструкції Директора центру з операційної діяльності АТ «ОСОБА_1 та Кредит» ОСОБА_2; Начальника управління з обслуговування ЛОРА рахунків та філій АТ «ОСОБА_1 та Кредит» ОСОБА_3; Директора департаменту з операційного супроводу банківських операцій АТ «ОСОБА_1 та Кредит» ОСОБА_4; Заступника голови правління АТ «ОСОБА_1 та Кредит» ОСОБА_5; Заступника голови правління АТ «ОСОБА_1 та Кредит» ОСОБА_6; Директора департаменту корпоративного бізнесу АТ «ОСОБА_1 та Кредит» ОСОБА_7М , які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-економічної експертизи.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000475 та інші документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ «ОСОБА_1 та кредит» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Залуському Р.В. дозвіл на тимчасовий доступ до належно завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ «ОСОБА_1 та кредит» код ЄДРПОУ 9807856, МФО 300131 м. Київ, вул. Артема, 60 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме оригіналів наступних документів:

- рішення правління банку АТ «ОСОБА_1 та Кредит» від 31.08.2015 щодо повернення грошових коштів на рахунок ТОВ «ВММ Груп» з підписами голови правління та членів правління а також службових осіб АТ «ОСОБА_1 та Кредит»;

- документи наданих філією ДРУ АТ «ОСОБА_1 та Кредит» щодо відкликання платіжних документів ТОВ «ВММ Груп» до департаменту розрахунків АТ «ОСОБА_1 та Кредит»

- завірені копії наказів про призначення та посадові інструкції Директора центру з операційної діяльності АТ «ОСОБА_1 та Кредит» ОСОБА_2; Начальника управління з обслуговування ЛОРА рахунків та філій АТ «ОСОБА_1 та Кредит» ОСОБА_3; Директора департаменту з операційного супроводу банківських операцій АТ «ОСОБА_1 та Кредит» ОСОБА_4; Заступника голови правління АТ «ОСОБА_1 та Кредит» ОСОБА_5; Заступника голови правління АТ «ОСОБА_1 та Кредит» ОСОБА_6; Директора департаменту корпоративного бізнесу АТ «ОСОБА_1 та Кредит» ОСОБА_7; голови правління АТ «ОСОБА_1 та Кредит» ОСОБА_8;

- завірену копію положення про правління АТ «ОСОБА_1 та Кредит»

- завірену копію статуту АТ «ОСОБА_1 та Кредит»

- документів які стали підставою неповернення грошових коштів ТОВ «ВММ Груп» по платіжним дорученням в сумі 42500 доларів США з транзитного рахунку №29097035001 АТ «ОСОБА_1 та Кредит» в період з 29.12.2014 по 02.09.2015 року.

Строк дії ухвали - до 30 жовтня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко