Ухвала суду № 51894235, 05.10.2015, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/7705/15-к

(1-кс/199/819/15)

У Х В А Л А

іменем України

05 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Сенчишин Ф.М., при секретарі Карабань А.Є., за участю прокурора Кіблицького А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська, юрист 2 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, по банківським рахункам ТОВ «Техномедика» (код ЄДРПОУ 33857158) № 223/2014 від 23.04.2015 (р/р № 26044210171318, 26000210171318 відкритого у ПАТ «Прокредит Банк» ), № 695-МТ від 04.04.2014 року (р/р № 26000210171318 відкритого у ПАТ «Прокредит Банк») та № ЕК-Т-2/2012 від 17.04.2012 року (р/р № 26000210171318, 26044210171318 відкритого у ПАТ «Прокредит Банк», р/р № 26003201311564 відкритого у АТ «ОТП Банк» а також про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 01.01.2013 по 05.10.2015, які знаходяться у користуванні в ПАТ "Прокредит Банк", та АТ «ОТП Банк».

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ АНД РВ ДМУ м. Дніпропетровська Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Так, до прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська надійшов рапорт о/у міжрайонного відділу №1 УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області про те, що посадовими особами ТОВ «Техномедіка» надано неправдиві відомості стосовно своєї фінансово господарської діяльнсоті, а саме до актів позапланової невиїзної документальної перевірки (№ 4846/22-06/33857158 від 18.12.2014 та №769/22-8/33857158 від 17.02.2014) ТОВ «Техномедика» з питань дотримання вимог валютного законодавства при виконанні зовнішньоекономічних контрактів під час перевірки Лівобережною ДПІ. Досудовим розслідуванням також встановлено було отримано інформацію відносно посадових осіб ТОВ «Техномедика» (код ЄДРПОУ 33857158), які за контрактами № 223/2014 від 23.04.2015 (р/р № 26044210171318, 26000210171318 відкритого у ПАТ «Прокредит Банк» ), № 695-МТ від 04.04.2014 року (р/р № 26000210171318 відкритого у ПАТ «Прокредит Банк») та № ЕК-Т-2/2012 від 17.04.2012 року (р/р № 26000210171318, 26044210171318 відкритого у ПАТ «Прокредит Банк», р/р № 26003201311564 відкритого у АТ «ОТП Банк») порушили вимоги ст.ст. 1,2 від 23.09.1994 № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» чим спричинили збитки державі. Пунктом 1 постанови Правління Національного банку України від 14.11.2013 № 453 «Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обовязкового продажу надходжень в іноземній валюті» змінено граничний термін розрахунків, які передбачено статтями 1 та 2 ЗУ від 23.09.1994 № 15/94-ВР, з 180 днів на 90 календарних днів. Повернення валютних цінностей, за зазначеними контрактами здійснено з порушенням граничних термінів розрахунків. У відповідності із ст. 4 ЗУ від 23 вересня 1994 року № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» порушення резидентами строків, передбачених ст. 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка від суми неодержаної виручки в іноземній валюті перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом НБУ на день виникнення заборгованості. У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківським рахункам ТОВ «Техномедика» (код ЄДРПОУ 33857158) № 223/2014 від 23.04.2015 (р/р № 26044210171318, 26000210171318 відкритого у ПАТ «Прокредит Банк» ), № 695-МТ від 04.04.2014 року (р/р № 26000210171318 відкритого у ПАТ «Прокредит Банк») та № ЕК-Т-2/2012 від 17.04.2012 року (р/р № 26000210171318, 26044210171318 відкритого у ПАТ «Прокредит Банк», р/р № 26003201311564 відкритого у АТ «ОТП Банк» а саме, рух коштів по вище вказаним номерам в період з 2014 рік, прокурор вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Заслухавши прокурора Кіблицького А.О. та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати прокурору прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська, юристу 2 класу ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів що містять банківську таємницю, а саме до документів, по банківським рахункам ТОВ «Техномедика» (код ЄДРПОУ 33857158) № 223/2014 від 23.04.2015 (р/р № 26044210171318, 26000210171318 відкритого у ПАТ «Прокредит Банк» ), № 695-МТ від 04.04.2014 року (р/р № 26000210171318 відкритого у ПАТ «Прокредит Банк») та № ЕК-Т-2/2012 від 17.04.2012 року (р/р № 26000210171318, 26044210171318 відкритого у ПАТ «Прокредит Банк», р/р № 26003201311564 відкритого у АТ «ОТП Банк» а також про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по вказаним рахункам за період з 01.01.2013 по 05.10.2015, які знаходяться у користуванні в ПАТ "Прокредит Банк" та АТ «ОТП Банк», з їх вилученням.

ПАТ "Прокредит Банк" та АТ «ОТП Банк», надати (забезпечити) тимчасовий доступ прокурору Кіблицькому А.О. до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий:

05.10.2015