Ухвала суду № 51838221, 15.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33910/15-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П., при секретарі Зарембі Р.М., за участю слідчого Куцого С.В., розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15вересня 2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцого С.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Мальованим В.В., про надання тимчасового доступу до документів у Головному слідчому управлінні МВС України.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовільнити з підстав, викладених у ньому. Слідчий зазначив, що ОСОБА_3 в 2012-2013 роках займав посаду голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України. Тобто він займав керівну посаду вищої ланки державних органів України і тому мав вплив, як на керівників державних установ, так і на приватних підприємств. В зв'язку з можливим негативним впливом колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України ОСОБА_3 (внаслідок займання ним раніше цієї державної посади) на дійсних керівників Міністерства внутрішніх справ України, на теперішній час орган досудового розслідування вважає не доцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників Міністерства внутрішніх справ України, у зв'язку з тим, що їх присутність під час розгляду клопотання може призвести до розголошення даних досудового розслідування, а в подальшому отримання цієї інформації особами, які можуть використати її для протидії діяльності органів досудового розслідування, в тому числі колишнім керівництвом Держінвестпроекту України, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001238 відносно службових осіб Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та товариства з обмеженою відповідальністю «Глорія» (далі за текстом - ТОВ «Глорія») за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У клопотанні зазначено, що службові особи Держінвестпроекту Україниуклали з ТОВ «Глорія» ( код ЄДРПОУ 31964888) договір від 13.09.2012 про закупівлю послуг з розміщення реклами у вітчизняних засобах масової інформації та мережі «Інтернет» на загальну суму 9,95 млн. гривень, з яких понад 6,5 млн. гривень на потреби не передбачені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 694. У подальшому ТОВ «Глорія» упродовж жовтня-грудня 2012 року, серпня - листопада 2013 року для формування витрат при виконанні договорів, укладених з Держінвестпроектом України використано документи, оформлені суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, у зв'язку з чим вбачаються ознаки розкрадання бюджетних коштів, отриманих від Держінвестпроекту, на суму 10,29 млн. гривень.

Так, відповідно до матеріалів даного кримінального провадження ТОВ «Глорія» протягом 4 кварталу 2012 року - 2013 року було учасником та визнано переможцем відкритих торгів, замовником яких було Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (код ЄДРПОУ 37508308).

За результатами проведених відкритих торгів з переможцем укладено договори (від імені Держінвестпроекту - голова ОСОБА_3; від імені ТОВ «Глорія» - ОСОБА_4.) на загальну суму 14 757 937 гривень з ПДВ, у тому числі:

13.09.2012 на суму 9 955 237 гривень - послуги в галузі реклами;

14.06.2013 на суму 2 525 000 гривень - послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм;

06.12.2013 на суму 2 277 700 гривень - послуги рекламних агентств.

Також зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що засновником та керівником ТОВ «Глорія» в 2006-2012 роках був ОСОБА_5 - член громадянської партії «Пора», а ОСОБА_3 є головою політичної ради цієї партії (відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 04.01.2006 № 34).

За період з 01.10.2012 по 31.12.2013 сума податкового кредиту ТОВ «Глорія» від контрагентів-постачальників сформована в розмірі 1872671,29 гривень (загальний обсяг придбання з ПДВ 11 236 027,74 гривень), в тому числі від підприємств з ознаками «фіктивності»:

-ТОВ «Фіада» (код ЄДРПОУ 38259080) за жовтень 2012 року - грудень 2012 року сума ПДВ становить 629 960 гривень, обсяг придбання - 3 779 760 гривень;

-ПП «Гвіана» (код ЄДРПОУ 38209951) за жовтень 2012 року, грудень 2012 року сума ПДВ становить 926 323,34 гривень, обсяг придбання - 5 557 940,04 гривень;

-ТОВ «Онікс-Трейдінг» ( код ЄДРПОУ 335331305) за серпень, листопад 2013 року сума ПДВ становить 158 772,07 гривень, обсяг придбання - 952 632,42 гривень;

-інші, обсяг придбання становить 945 695.28 гривень.

В ланцюгу постачання товарів (послуг) ТОВ «Фіада» за вересень 2012 року - січень 2013 року основним постачальником товарів (послуг) було ПП «Гвіана» (код ЄДРПОУ 38209951 м.Донецьк, Ворошиловський район, вул.Кобозєва буд.20, стан платника: припинено, але не знято з обліку) в якого основним постачальником товарів (послуг) за відповідний період було ПП «Севілья» ( код ЄДРПОУ 38209841, м.Донецьк, Ворошиловський район, вул.Кобозєва буд.20, стан - припинено (ліквідовано, закрито) в якого основним постачальником товарів (послуг) за відповідний період ПП «Таїті» ( код ЄДРПОУ 38209857 м.Донецьк, Ворошиловський район, вул.Кобозєва буд.20, стан платника: припинено, але не знято з обліку).

В ланцюгу постачання товарів (послуг) ПП «Гвіана» за вересень 2012 року - січень 2013 року основним постачальником товарів (послуг) було ПП «Севілья» ( код ЄДРПОУ 38209841, м.Донецьк, Ворошиловський район, вул.Кобозєва буд.20, стан - припинено (ліквідовано, закрито).

В ланцюгу постачання товарів (послуг) ПП «Севілья» за вересень 2012 року - січень 2013 року основним постачальником товарів (послуг) було ПП «Таїті» ( код ЄДРПОУ 38209857 м.Донецьк, Ворошиловський район, вул.Кобозєва буд.20, стан платника: припинено, але не знято з обліку). При цьому у податкових деклараціях з ПДВ ПП «Таїті» не зазначений перелік постачальників (індивідуальних податкових номерів).

При вивченні ланцюгу постачання товарів (послуг) ТОВ «Онікс-Трейдинг», встановлено, що у серпні 2013 року єдиним постачальником цього товариства товарів (послуг) на суму 679 000 гривень з ПДВ було ТОВ «КМЦ «НИ ХАО МАУС» (код ЄДРПОУ 35960866, м.Київ основний вид діяльності - посередницька діяльність у торгівлі товарами широкого асортименту), в якого у даному періоді було 4 постачальника товарів (послуг), з яких 3 суб`єкти господарювання відносяться до агропромислового комплексу і лише в одного основний вид діяльності - реклама агентства, але обсяг постачання товарів (послуг) склав 268 456,26 гривень з ПДВ. У листопаді 2013 року єдиним постачальником ТОВ «Онікс-трейдинг» товарів (послуг) на суму ПДВ 4293,33 гривень було ТОВ «Аргомонтес» (код ЄДРПОУ 38823977), а сума ПДВ по зобов'язанням з покупцями ТОВ «Глорія» становить 45605,44 гривень.

Відповідно до висновку ГУ Міндоходів у Волинській області № 12/03-20-16-05/2-2014 від 31.03.2014 обставини відображення в обліку документів з реквізитами ПП «Гвіана», ТОВ «Фіада», ТОВ «Онікс-трейдинг» про оприбуткування послуг які виступали в подальшому предметом закупівель Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, містять ознаки протиправних дій спрямованих на створення видимості реальних правочинів без проведення при цьому фактичних господарських операцій.

Проведення в обліку ТОВ «Глорія» документів підприємств з ознаками фіктивності, а саме ПП «Гвіана», ТОВ «Фіада», ТОВ «Онікс-трейдинг» для формування витрат при виконанні договорів з державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України за період жовтень-грудень 2012 року та серпень, листопад 2013 року можуть містити ознаки незаконного заволодіння бюджетними коштами в сумі 10 290332, 46 гривень.

Слідчий зазначає, що у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із проведенням Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України відкритих торгів по закупівлі послуг відповідно до Паспорту бюджетної програми ««Заходи щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України» у 2012, 2013 р.р., за результатами яких укладено договори із ТОВ «Глорія» від 13.09.2012 про закупівлю послуг в галузі реклами на загальну суму 9,95 млн. гривень, а також від 14.06.2013 про закупівлю послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм на суму 2,525 млн. гривень. Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначеної документації відкритих конкурсних торгів за 2012 та 2013 р.р., документації щодо контролю виконання договорів та провести її вилучення у Головному слідчому управлінні МВС України.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовільнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Куцому С.В. та слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Гандзюку А.В.тимчасовий доступ до оригіналів тендерної документації - документів відкритих конкурсних торгів, проведених Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України в 2012 та 2013 р.р. за паспортами бюджетної програми «Заходи щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України» на 2012 та на 2013 р.р., документації щодо контролю виконання договорів, укладених з переможцем відкритих конкурсних торгів ТОВ «Глорія», та можливість їх вилучення в Головному слідчому управлінні Міністерства внутрішніх справ України за адресою: вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024, а саме:всі службові записки членів Комітету з конкурсних торгів та інших співробітників Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України щодо проведення процедури відкритих торгів за бюджетною програмою «Заходи щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України» за 2012 та за 2013 р.р.; всієї документації конкурсних торгів за бюджетною програмою «Заходи щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України» на 2012 рік, в тому числі протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів, звітів про результати проведення процедур відкритих торгів, іншої тендерної документації; всієї документації конкурсних торгів за бюджетною програмою «Заходи щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України» на 2013 рік, в тому числі протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів, звітів про результати проведення процедур відкритих торгів, іншої тендерної документації; договорів, укладених на підставі проведених торгів із технічними завданнями і додатками, кошторисів, листів переписки замовника і постачальника; договорів із співвиконавцями або субпідрядними організаціями зі всіма додатками; документації щодо контролю виконання договорів, в тому числі актів здачі-приймання робіт, в тому числі проміжних, фактичних кошторисів витрат, актів приймання-передачі документації, звітів виконавця та іншої документації щодо контролю виконання договорів; платіжних доручень щодо оплати виконаних робіт за договорами про закупівлю послуг від 13.09.2012 та від 14.06.2013; платіжних доручень про повернення зайво перерахованих сум. відео продукції про інвестиційні можливості України.

Визначити строк дії ухвали строком в один місяць.

Службовим особам Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та вилучення їх оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшкодування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках:

Прим. 1 - справа 757/33910/15-к

Прим.2-слідчому Куций С.В.

Копія слідчому відділуМВС України

Слідчий суддя