Ухвала суду № 51813189, 30.09.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/6521/15-к Провадження № 1-кс/265/1355/15

У Х В А Л А

30 вересня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької

області Ковтуненко  О.В., при секретарі Бабенко А.Г., за участю:

слідчого Приймак В.П.,

розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Донецькій області Приймак В.П., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області Хая Д.В., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

28 вересня 2015 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Донецькій області Приймак В.П., погоджене із прокурором прокуратури Донецької області Хая Д.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, певну інформацію щодо рахунків зазначеного у клопотанні підприємства, які відкриті у ПрАТ «Український Бізнес Банк» (юридична адреса: місто Донецьк, вулиця Артема, 125, фактичне місцезнаходження: 02660, місто Київ, проспект Гагаріна, 23).

У клопотанні слідчий зазначає, що до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області 04 лютого 2015 року надійшов узагальнений матеріал №95/7/99-99-09-01-29 ДСК від 23 січня 2015 року Державної служби фінансового моніторингу України з якого вбачається, що у період з 14 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року за участю підприємств та фізичних осіб, а саме: ТОВ «Донрегіон Інвест» (ЄДРПОУ 39035018), ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_1, їх контрагентів ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (ЄДРПОУ 00131268), ЗАТ «Софт Сервіс Холдінг» (ЄДРПОУ 25398110), ТБ «Універсал Плюс» (ЄДРПОУ 36380662), ТОВ «Фудмаркет» (ЄДРПОУ 36387233), ОСОБА_7, ОСОБА_8, ТОВ «Донбас Інвест» (ЄДРПОУ 36888372), проведені фінансові операції з готівковими коштами на загальну суму 134,97 мільйони гривень, які були пов'язані з отриманням та наданням поворотної фінансової допомоги, оплатою коштів за придбання нерухомого майна. Так, ОСОБА_5 за перше півріччя 2014 року отримані доходи від податкових агентів на загальну суму 64,21 мільйони гривень, з яких дохід, отриманий у вигляді поворотної фінансової допомоги склав 64,2 мільйони гривень. Як встановлено, поворотна фінансова допомога у розмірі 60,6 мільйони гривень отримано від ТОВ «Донбас Інвест», де ОСОБА_9 є співзасновником. Задекларовані валові доходи ТОВ «Донбас Інвест» за 2013 рік складають 55,38 мільйони гривень, що вказує, про наявність дій, спрямованих на приховування фактично отриманого прибутку та може свідчити про порушення податкового законодавства та умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Зазначені дії службових осіб ТОВ «Донрегіон Інвест» та ОСОБА_10 попередньо кваліфіковані за ч. З ст. 212 КК України.

Повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин за даним кримінальним провадженням не виносилось у зв'язку з тим, що наявність зібраних доказів по кримінальному провадженню недостатньо для повідомлення конкретній особі про підозру та, крім того не проведено усіх слідчих дій необхідних для повного, неупередженого розслідування.

Клопотання вмотивоване наявними у кримінальному провадженні доказами, копії яких надані слідчому судді для дослідження.

Вислухавши слідчого, який у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на підстави, наведені у ньому, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до положень ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами клопотання встановлено, що на даний час слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015050000000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України щодо порушення податкового законодавства та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах з боку посадових осіб ТОВ «Донрегіон Інвест» та ОСОБА_11

Як вбачається з матеріалів клопотання, ТОВ «Донрегіон Інвест», ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_12 мають рахунки у ПАТ «Український Бізнес Банк», а саме:

ТОВ «Донрегіон Інвест» (ЄДРПОУ 39035018) рахунки №26005032357901, №26046032357904;

ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_1, рахунок НОМЕР_4;

ОСОБА_7, РНОКПП НОМЕР_2, рахунок НОМЕР_5;

ОСОБА_12, РНОКПП НОМЕР_3, рахунок НОМЕР_6.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що у судовому засіданні та матеріалами клопотання доведена наявність достатніх підстав для здійснення тимчасового доступу до документів, які містять відшукувану інформацію, з метою встановлення обставин, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження, зокрема, встановлення осіб, які відкривали рахунки, осіб, що мали право підпису платіжних документів, сум грошових коштів, які надійшли на рахунки, а також для можливого використання для проведення почеркознавчої експертизи у подальшому.

Проте необхідність вилучення оригіналів відшукуваних документів слідчим не доведена, посилання на значення оригіналів документів для проведення експертизи у даному кримінальному провадженні слідчий суддя вважає безпідставним, оскільки даних про те, що експертиза призначена, не надано.

Враховуючи наведене, приймаючи до уваги, що отримати відшукувану інформацію в інший спосіб неможливо, оскільки вона становить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити частково, зобов'язавши відповідальних посадових осіб ПрАТ «Український Бізнес Банк» надати слідчому, або уповноваженій ним особі тимчасовий доступ до відшукуваних документів з можливістю вилучення їх копій, засвідчених належним чином.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Донецькій області Приймак В.П. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов'язати відповідальну посадову особу ПрАТ «Український Бізнес Банк» (юридична адреса: місто Донецьк, вулиця Артема, 125, фактичне місцезнаходження: місто Київ, проспект Ггаріна, 23) надати (забезпечити) старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Донецькій області Приймак Віктору Петровичу, або уповноваженій ним особі, тимчасовий доступ до

документів, які містять банківську таємницю, за період з 01 січня 2014 року по 23 квітня 2015 року по наступним рахункам:

№26005032357901, №26046032357904, які відкриті ТОВ «Донрегіон Інвест» (ЄДРПОУ 39035018);

НОМЕР_4, який відкрито ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1);

НОМЕР_5, який відкрито ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2);

НОМЕР_6, який відкрито ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3),

а також іншим рахункам зазначених вище юридичної та фізичних осіб, у тому числі: роздруківки на магнітному та паперовому носіях про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, їх ЄДРПОУ, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів; оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, документів (заявок, доручень, квитанцій) по фінансовим операціям пов'язаними з готівковими поповненнями рахунків зазначеної фізичної особи,

з можливістю вилучення їх копій, засвідчених належним чином.

Строк дії ухвали - з 30 вересня 2015 року по 29 жовтня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області Приймак В.П. має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В. Ковтуненко