Ухвала суду № 51813046, 02.10.2015, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/3054/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про повернення прокурору клопотання про арешт майна

для усунення недоліків

02 жовтня 2015 року слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Мірошниченко О.В., при секретарі судового засідання Безорчук А.О., за участю прокурора Загнойко Д.Л., слідчого Буряк К.З., розглянувши клопотання слідчого про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

30 вересня 2015 року до Краснолиманського міського суду надійшло клопотання слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області молодшого лейтенанта міліції Буряк К.З., погоджене із прокурором Краснолиманської міжрайонної прокуратури Загнойко Д.Л. про арешт майна по матеріалам кримінального провадження № 12015050420000950 від 26.09.2015 року, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

З клопотання вбачається, що 25 вересня 2015 року до Краснолиманського МВ ГУ МВС України в Донецькій області надійшло повідомлення від Краснолиманського РВ СБУ у Донецькій області про те, що в ході здійснення оперативно - пошукових заходів Краснолиманським РВ СБУ отримано інформацію щодо можливого фінансування діяльності терористичної організації - так званої луганської народної республіки з боку посадових осіб ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537. м. Луганськ, вул. Цимлянська, буд. 5.

Так, на станції Красний Лиман ДП «Донецька залізниця» в період з липня 2015 року по теперішній час затримано понад 20 вагонів з вугільною продукцією. Згідно додатку № 5 Наказу першого заступника начальника Антитерористичної операції на території Донецької і Луганської області ЛУ 415ог від 12.06.2015 року щодо транспортування вантажів по залізниці через лінію розмежування підприємство ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537, м. Луганськ, вул. Цимлянська, буд. 5, може бути вантажовідправником вугільної продукції тільки зі станції Торез ДГІ «Донецька залізниця», власником вугільної продукції є ТОВ «Шахта № 70» ЄДРПОУ 34440090, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії 104 офіс 316, вантажоодержувач ТОВ «Актив-Груп». ЄДРПОУ 36976259, м. Київ, проспект Миру, 15А, офіс 102.

В той же час, затримані на станції Красний Лиман ДП «Донецька залізниця» вагони, вантажовідправником та власником вугільної продукції є ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537. м. Луганськ, вул. Цимлянська буд. 5, яке є не перереєстрованим підприємством на території України. Вантажоодержувачі вугільної продукції: ТОВ ПК «Зоря Поділля» ЄДРПОУ 34009446, Вінницька область, м. Гайсин, вул. Плеханова, буд. 150, ТОВ «ТАКТ- М» ЄДРПОУ 33109007, Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Б. Хмельницького, д. 25, кв. 26, ТОВ «Науково-виробнича фірма «Енергія», ЄДРПОУ 36188280, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, буд.112, ПП «Експортрейд», ЄДРПОУ 39116465, м. Одеса, вул. Успенська, 40, офіс Д, ТОВ «ТПК «Укрпромзнерго» ЄДРПОУ 38359763, Дніпропетровська область, смт. Девладове, вул. Привокзальна, 3-А. Зазначені вантажоодержувачі не зазначені в додатку № 5 до наказу першого заступника начальника Антитерористичної операції на території Донецької і Луганської області № 415ог від 12.06.2015 року щодо транспортування вантажів по залізниці через лінію розмежування.

Вантажовідправником та власником вугільної продукції є ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537, розташоване а зареєстроване в м. Луганськ на непідконтрольній владі України території, яке не пройшло перереєстрацію в фіскальних органах на території України та постачає вугільну продукцію для отримання коштів від реалізації вугільної продукції, та частину з них перераховує на рахунки так званої «Луганської народної республіки».

Дане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.1 ст.258-5 КК України, тобто фінансування тероризму - дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації).

В ході проведення огляду місця події, який проведено 29 вересня 2015, в Південному сортувальному парку по станції Красний Лиман у вагонах: №№ 67875286, 65487845, 67195958, 65952483, 67398479, 65283822, 66562414, 60669918, 66740887, 60655008, 65731200, 67887273, 67863373, 65780488, 67075457, 64560626, 66787607, 67924225, 60416161, 66489170 виявлено та вилучено вантаж вугілля.

В період часу з 04.06.2015 року по 12.06.2015 року на залізничну станцію Красний Лиман прибули вагони з вугільною продукцією марки АС: 64560626 (69 тонн), 67075457 (69 тонн), 67887273 (71 тонна), 67863373 (69 тонн), 67875286 (71 тонна), 65487845 (69 тонн), 65731200 (69 тонн). Станція відправник Софїно - Бродська. Станція призначення Гайсин. Вантажовідправник ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537 м. Луганськ вул. Цимлянського, 5 р/с № 26004010159201 ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО: 30023. Вантажоодержувачі вугільної продукції ТОВ ПК «Зоря Поділля» ЄДРПОУ 34009446, Вінницька область, м. Гайсин, вул. Плеханова, буд. 150. Власник вантажу ПП «Авант».

10.06.2015 року на залізничну станцію Красний Лиман прибули вагони з вугільною продукцією марки АС, АМ, АО: 66787607 (69 тонн), 67398479 (69 тонн), 67924225 (67300 тонн), 60416161 (69100 тонн), 66489170 (68720 тонн). Станція відправник Торез. Станція призначення Мелітополь. Вантажовідправник ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537 м. Луганськ вул. Цимлянського, 5 р/с № 26004010159201 ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО: 30023. Вантажоодержувачі вугільної продукції ТОВ «ТАКТ- М» ЄДРПОУ 33109007, Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Б. Хмельницького, д. 25, кв. 26. Власник вантажу ТОВ «Энерго-Маркет».

26.06.2015 року на залізничну станцію Красний Лиман прибули вагони з вугільною продукцією марки АС(6-13): 65283822 (69 тонн). Станція відправник Постніково. Станція призначення Нова Борова. Вантажовідправник ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537 м. Луганськ вул. Цимлянського, 5 р/с № 26004010159201 ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО: 30023. Вантажоодержувачі вугільної продукції ТОВ «Науково-виробнича фірма «Енергія», ЄДРПОУ 36188280, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, буд.112. Власник вантажу відсутній згідно залізничної накладної.

26.06.2015 року на залізничну станцію Красний Лиман прибули вагони з вугільною продукцією марки АМ (13-25): 67195958 (69 тонн). Станція відправник Постніково. Станція призначення Голованевськ. Вантажовідправник ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537 м. Луганськ вул. Цимлянського, 5 р/с № 26004010159201 ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО: 30023. Вантажоодержувачі вугільної продукції МЧ Одеська залізнична дорога, ЄДРПОУ 37351028, м. Одеса вул. Заньковецькох, 19. Власник вантажу ПП «АЛіЕС»

26.06.2015 року на залізничну станцію Красний Лиман прибули вагони з вугільною продукцією марки АО (25-50): 66562414 (69 тонн). Станція відправник Постніково. Станція призначення Шабо. Вантажовідправник ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537 м. Луганськ вул. Цимлянського, 5 р/с № 26004010159201 ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО: 30023. Вантажоодержувачі вугільної продукції ПП «Експортрейд», ЄДРПОУ 39116465, м. Одеса, вул. Успенська, 40, офіс 3. Власник вантажу ПП «Експортрейд», ЄДРПОУ 39116465, м. Одеса, вул. Успенська, 40, офіс 3

27.06.2015 року на залізничну станцію Красний Лиман прибули вагони з вугільною продукцією марки АМ (13-25) : 60669918 (69 тонн), 66740887 (69 тонн), 65780488 (69 тонн), 60655008 (69 тонн), 65952483 (69 тонн). Станція відправник Воскресенська. Станція призначення Девладово (60669918, 66740887) и Акимовка (65780488, 60655008, 65952483). Вантажовідправник ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537 м. Луганськ вул. Цимлянського, 5 р/с № 26004010159201 ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, МФО: 30023. Вантажоодержувачі вугільної продукції ТОВ «ТПК «Укрпромзнерго» ЄДРПОУ 38359763, Дніпропетровська область, смт. Девладове, вул. Привокзальна, 3-А Власник вантажу відсутній згідно залізничної накладної.

Згідно додатку № 5 до наказу першого заступника начальника Антитерористичної операції на території Донецької і Луганської області № 415ог від 12.06.2015 року щодо транспортування вантажів по залізниці через лінію розмежування підприємство ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537 м. Луганськ вул. Цимлянського, 5 є вантажовідправником вугільної продукці тільки с залізничної станції Торез, власником вугільної продукції є ТОВ «Шахта №70» ЄДРПОУ 34440090, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії 104 офіс 316, вантажоодержувач ТОВ «Актив-Груп». ЄДРПОУ 36976259, м. Київ, проспект Миру, 15А, офіс 102.

На підставі вивчених залізничних накладних на вищевказані вагони, вантажовідправник ТОВ «Верхаус» ЄДРПОУ 37851537 м. Луганськ вул. Цимлянського, 5 є не зареєстрованим підприємством на території України, власники вугілля: ПП «Авант», ТОВ «Енерго - Маркет», ПП «АЛіЕС», ПП «Експортрейд» та вантажоодержувачі вугільної продукції : ТОВ ПК «Зоря Поділля» ЄДРПОУ 34009446, Вінницька область, м. Гайсин, вул. Плеханова, буд. 150, ТОВ «ТАКТ- М» ЄДРПОУ 33109007, Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Б. Хмельницького, д. 25, кв. 26, ТОВ «Науково-виробнича фірма «Енергія», ЄДРПОУ 36188280, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, буд.112, МЧ Одеська залізнична дорога, ЄРДПОУ 37351028, м. Одеса вул. Заньковецькох, 19, ПП «Експортрейд», ЄДРПОУ 39116465, м. Одеса, вул. Успенська, 40, офіс Д, ТОВ «ТПК «Укрпромзнерго» ЄДРПОУ 38359763, Дніпропетровська область, смт. Девладове, вул. Привокзальна, 3-А не зазначені в додатку №5 наказу першого заступника начальника Антитерористичної операції на території Донецької і Луганської області № 415ог від 12.06.2015 року щодо транспортування вантажів по залізниці через лінію розмежування.

Дане кримінальне правопорушення згідно ст.12 КК України є тяжким.

Підставою накладення арешту на майно, згідно ст. 167 КПК України, є те що вугільна продукція у вагонах №№ 67875286, 65487845, 67195958, 65952483, 67398479, 65283822, 66562414, 60669918, 66740887, 60655008, 65731200, 67887273, 67863373, 65780488, 67075457, 64560626, 66787607, 67924225, 60416161, 66489170 є засобом вчинення кримінального правопорушення.

Також слідство вважає, що в разі не накладення арешту на вугільну продукцію яка знаходиться у вагонах №№67875286, 65487845, 67195958, 65952483, 67398479, 65283822, 66562414, 60669918, 66740887, 60655008, 65731200, 67887273, 67863373, 65780488, 67075457, 64560626, 66787607, 67924225, 60416161, 66489170, які були оглянуті 29.09.2015, це може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому просить накласти арешт на майно, яке належить ТОВ «Верхаус» а саме: на вугільну продукцію марок АС, АМ, АО загальною вагою 1313,120 тон, яка знаходиться в зазначених вагонах.

Вислухавши прокурора Загнойко Д.Л., слідчого Буряк К.З., дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків виходячи з наступного.

Згідно з ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно з ч.1 та абз.1 ч.2 ст. 170 КПК України «арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу …».

Згідно з п. 3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом.

Таким чином щодо осіб, які не є підозрюваними, тобто особами, яким у порядку, передбаченому ст.ст.276-279 КПК, повідомлено про підозру, або які затримані за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, обвинуваченими - особами, обвинувальний акт щодо яких передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також щодо майна, яке не було тимчасово вилучено, не може бути прийнято рішення про арешт майна.

З доданих матеріалів вбачається, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не оголошено про підозру. З протоколу огляду місяця події від 29.09.2015 року вбачається, що виявлені вагони з вугільною продукцією марок АС, АМ, АО загальною вагою 1313,120 тон тимчасово не вилучались.

Таким чином висновки слідчого про наявність підстав для арешту , визначеного в клопотанняі майна, є передчасним.

Крім того, зі змісту клопотання вбачається, що вагони з вугільною продукцією є предметом вчинення кримінального правопорушення, однак слідчий визначає це майно як засіб вчинення. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про те, що слідчим не вірно визначений статус майна та підстава, у зв'язку з якою потрібно здійснити його арешт.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арешт майна полягає у забороні відчужувати, розпоряджатися чи користуватися майном. Однак, клопотання такої вимоги не містить.

Резолютивна частина клопотання за виключенням номерів вагонів не містить інших конкретно визначених ідентифікуючих ознак майна, якими є по кожному з вагонів дані про марку, вагу, власника, вантажовідправника та вантажоотримувача вугільної продукції.

Крім того, до клопотання окрім накладних не додані інші документи , що підтверджують право власності на майно, або те, що майно, яке належить арештувати, набуто в результаті вчинення кримінального правопорушення, тощо.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що клопотання та витяг з кримінального провадження (який належним чином не посвідчений), окрім посилання на відповідну частину та статтю кримінального закону, не містять правової кваліфікації кримінального правопорушення.

Надана копія про призначення прокурора від 29.09.2015 року, викликає у слідчого судді сумніви в її достовірності, оскільки вона не містить підпису Краснолиманського міжрайонного прокурора, та посада останнього зазначена не вірно.

Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання подане без додержання вимог ст. 171 КПК України, а тому підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст. ст. 171, 172 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області молодшого лейтенанта міліції Буряк К.З. про арешт майна по матеріалам кримінального провадження № 12015050420000950 від 26.09.2015 року, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України повернути прокурору Краснолиманської міжрайонної прокуратури Загнойко Д.Л. для усунення недоліків, встановивши строк для усунення недоліків сімдесят дві години.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краснолиманського

міського суду Донецької області О.В. Мірошниченко