Ухвала суду № 51812121, 30.09.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/11681/15-к

Провадження № 1-кс/263/5231/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Кір'якова Н.П., за участю прокурора Яхно В.А., слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіної О.О., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіної О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050290000064 від 16.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіна О.О. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050290000064 від 16.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, невстановлені службові особи Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів України в Донецькій області, зловживаючи службовим становищем, з метою неправомірної вигоди, діючи в інтересах третіх осіб, діючи умисно, надавали можливість підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «АТБ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 30691543); ТОВ «АТБ-ТОРГСТРОЙ» (ЄДРПОУ 32010549); «ТОВ « БУДКОМ-ФОРТ» ( ЄДРПОУ 3300232); ТОВ «ЛОГІТИК ЮНІОН» (ЄДРПОУ 37090215), неправомірно формувати податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, внаслідок чого державному бюджету було завдано шкоду в особливо великому розмірі.

Кримінальне провадження кваліфіковано за ст. 364 ч. 2 КК України.

Відповідно до інформації з Міністерства доходів і зборів України м. Дніпропетровська встановлено, що ТОВ « БУДКОМ-ФОРТ» ( ЄДРПОУ 3300232) має розрахункові рахунки в АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805.

На даний час слідству необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності, що можливо зробити за допомогою отримання тимчасового доступу до документів АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805, які містять інформацію про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що до матеріалів не надано доказів на підтвердження фіктивності підприємств, а також наданий рапорт не має дати та спрямування, тому відсутні підстави для тимчасового доступу до відомостей щодо руху грошових коштів, матеріалів юридичної справи по оформленню відповідних документів та розрахункових платежів ТОВ « БУДКОМ-ФОРТ» .Тому клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області Кайсіної О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.П.Кір'якова