Ухвала суду № 51810976, 07.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32724/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Якімлюк Н.О., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Смілого І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

07.09.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Смілого І.В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до оригіналів документів фізичних осіб - підприємців ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (код ДРФО НОМЕР_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, (код ДРФО НОМЕР_2), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, (код ДРФО НОМЕР_3), що знаходяться у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити. Крім того, звернувся в судовому засіданні з клопотанням про розгляд клопотання без виклику представників ПАТ «КБ «Приватбанк», оскільки вищевказані обставини скоєння кримінального правопорушення можуть свідчити про співучасть робітників банківської установи, які повідомлять про це фізичних осіб-підприємців ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, які з метою ухилення від кримінальної відповідальності можуть змінити або знищити вищезазначені документи та документи фінансово-господарської діяльності по їх взаємовідносинах з ПАТ «КБ «Приватбанк». Обгрунтовуючи прохання щодо вилучення оригіналів документів, надав копію постанови про призначення експертизи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, у провадженні СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження № 22015101110000084 внесене до ЄРДР 30.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Протягом 2014 року громадянин України ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, громадяни РФ ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та інші невстановлені представники «Forex Trend Limited», директор ТОВ «Форекс тренд» (ЄДРПОУ 36836441) ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, та інші невстановлені представники підприємства, за попередньою змовою, заволоділи шляхом обману коштами компанії «Forex Trend Limited» та його вкладників, в особливо великих розмірах, частину з яких спрямували на матеріальне забезпечення терористичних організацій «Донецька Народна Республіка» та «Луганська Народна Республіка».

На території України кошти для компанії «Forex Trend Limited» її інвестори та вкладники перераховували на рахунки посередників - фізичних осіб-підприємців ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

Вказані фізичні особи-підприємці користувалися розрахунковими рахунками відкритими у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299): НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ДРФО НОМЕР_1); НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ДРФО НОМЕР_2); НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, (код ДРФО НОМЕР_3).

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно діяльності суб'єктів господарювання - фізичних осіб - підприємців ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, які мають значення для встановлення місцезнаходження грошових коштів перерахованих вкладниками та інвесторами компанії «Forex Trend Limited», а також осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які свою чергу знаходяться у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику представників ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), та про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілому Івану Віталійовичу тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходяться у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), з можливістю їх вилучення, а саме до:

- виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26007050007554, а також по усіх інших розрахункових рахунках в національній та іноземній валютах відкритих ФОП ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (код ДРФО НОМЕР_1) у банківській установі ПАТ «КБ «Приват банк» (МФО 305299), за період з 01.01.2013 р. по 01.09.2015 р., завірені копії усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів, та документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, в період з 01.01.2013 р. по 01.09.2015 р., а також завірені копії документів, які слугували підставою для відкриття рахунку № 26007050007554 і інших рахунків, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

- виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26009050008584, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах відкритими ФОП ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, (код ДРФО НОМЕР_2) у банківській установі ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за період з 01.01.2013 р. по 01.09.2015 р., завірені копії усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів, та документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, в період з 01.01.2013 р. по 01.09.2015 р., а також завірені копії документів, які слугували підставою для відкриття рахунку № 26009050008584 і інших рахунків, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

- виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26002050012209, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах відкритими ФОП ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, (код ДРФО НОМЕР_3) у банківській установі ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), за період з 01.01.2013 р. по 01.09.2015 р., завірені копії усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів, та документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, в період з 01.01.2013 р. по 01.09.2015 р., а також завірені копії документів, які слугували підставою для відкриття рахунку № 26002050012209 і інших рахунків, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О.Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/32724/15-к

Примірник 2- отримано старшим слідчим ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Смілим І.В.

Слідчий суддя Г.О.Матійчук