Ухвала суду № 51810409, 18.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33918/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Рибальченко О.Д., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Литвинюка О.М., представника АТ «Ощадбанк», в володінні якого знаходяться документи ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюка О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюк О.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000571 від 30.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством у вказаному провадженні установлено, що службові особи Міністерства оборони України упродовж 2014-2015 років зловживаючи своїм службовим становищем при застосуванні переговорних процедур закупівлі палива для потреб Міністерства оборони України, протиправно визнали найкращими цінові пропозиції підприємств, ціни яких є вищими від середньо ринкових оптових цін на паливо.

З'ясовано, що заступником начальника відділу організації державних закупівель Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_3 в особі Міністерством оборони України та ТОВ «Перша компанія Максимум» в особі директора ОСОБА_4 заключено договір №286/1/14/40 від 09.10.2014 щодо постачання палива для реактивних двигунів загальною кількістю 5 750 тон по ціні 16 085 грн. за 1 тону на загальну суму 110 986 500 грн. У подальшому, тимчасово виконуючим обов'язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України ОСОБА_5 та директором ТОВ «Перша компанія Максимум» ОСОБА_4 заключено додаткову угоду №2 до згаданого договору №286/1/14/40 від 09.10.2014, якою внесено зміни до умов постачання палива для реактивних двигунів з ціни 16 085 грн., об'ємом 2 910,343 тон до ціни 17 580,9 грн. об'ємом 2 598,04 тон, загальним об'ємом якого складає 5 508,383 тон вартістю 10 986 498,32 грн.

Вищевказане паливо Міністерством оборони України придбано у ТОВ «Перша компанія Максимум», а це ж пальне товариство придбало у ТОВ «Партнер Олеум» в об'ємі 6 261,633 тон при вартості 125 160 641 грн., за цінною 16 784,74 грн. за тону.

Разом з цим, ТОВ «Партнер Олеум» вищевказане паливо придбано у ТОВ «Торговий дім «Сокар України» в об'ємі 4 118,839 тон загальною вартістю 73442758,38 грн., цінною 14 859,1 грн. за тону, у ТОВ «Сокар-Авіа» об'ємом 1 607,795 тон вартістю 282 313 64 грн., за цінною 14 632,6 за тону та у ТОВ «Елемент Ойл» в об'ємі 2 222,987 тон за вартістю 36610876,24 грн., цінною 13 724,4 грн. за тону.

Вищевказані дії службових осіб Міністерства оборони України при спричинили збитки державі в сумі 15 762 367 грн.

З інформації Державної податкової інспекції слідує, що ТзОВ «Елемент Ойл» (код ЄРДПОУ 39038178) має відкриті банківські рахунки в АТ «ОщадБанк» (код за ЄРДПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) №№260003011525, 26007300760444.

Відомості про розмір отриманих ТзОВ «Елемент Ойл» від Міністерства оборони України та інших підприємств грошових коштів за постачання пального та розмір сплачених товариством коштів підрядним організаціям містять інформацію про собівартість пального, розмір грошових коштів які можливо були привласнені указаним товариством, та можливі способи їх легалізації. Наявність такої інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вислухавши заперечення представника АТ «Ощадбанк», в володінні якого знаходяться документи, -ОСОБА_1, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000571 від 30.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюка О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюку О.М та іншим членам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків №№260003011525, 26007300760444 за період з 01.06.2014 по 28.04.2015 включно, що відкриті ТзОВ «Елемент Ойл» (код ЄРДПОУ 39038178) в АТ «ОщадБанк» (код за ЄРДПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківським рахункам №№260003011525, 26007300760444 за період з 01.06.2014 по 28.04.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку;заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий прокурору Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюку О.М.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк