Ухвала суду № 51810378, 18.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33921/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Рибальченко О.Д., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Литвинюка О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюка О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюк О.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000571 від 30.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством у вказаному провадженні установлено, що службові особи Міністерства оборони України упродовж 2014-2015 років зловживаючи своїм службовим становищем при застосуванні переговорних процедур закупівлі палива для потреб Міністерства оборони України, протиправно визнали найкращими цінові пропозиції підприємств, ціни яких є вищими від середньо ринкових оптових цін на паливо.

Так, за результатами переговорної процедури закупівлі палива дизельного у 2015 році Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України погоджено цінові пропозиції ПП «Окко-Бізнес Контракт» на дизельне паливо арктичне по ціні 27,42 тис. грн. за 1тонну (лот 1-3) та ТОВ «Альянс ОйлТрейдінг» на дизельне паливо по ціні 27,00 тис. грн. за 1 тонну (лот 4). Акцептовані департаментом цінові пропозиції запропоновані згаданими підприємствами перевищують очікувану вартість закупівлі більш ніж на 90 млн. грн.

Крім цього, Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України09.10.2014 укладеного договір щодо постачання палива для реактивних двигунів з ТОВ «Перша компанія Максимум». Вищезгадане паливо ТОВ «Перша компанія Максимум», придбало у ТОВ «Партнер Олеум» в інших підприємств за значно нижчою ціною.

Вищевказаними діями державі спричинено збитки в сумі 15 762 367 грн.

Органом досудового розслідування у даному кримінальному проваджені досліджується питання отримання службовими особами Міністерства оборони України неправомірної вигоди за надання переваг у перемогах по проведенню вищезгаданих процедурах закупівлі товарів, робіт та послуг.

Досудовим слідством установлено, що службові особи Міністерства оборони України, а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші особи міністерства здійснювали підготовку документації конкурсних торгів чи кваліфікаційної документації за такими умовами, щоб перемогу у торгах або переговорах перемогла конкретна юридична чи фізична особа. Після вищевказаних дій згадані особи у письмовій формі звітувались перед головою Ради волонтерів при Міністерстві оборони України ОСОБА_6, за що отримували грошові виплати з Миколаївського обласного благодійного фонду «Регіональний Фонд Благочестя». Грошові виплати згадані особи отримували упродовж грудня 2014 року - липень 2015 року.

З інформації Державної податкової інспекції у Заводському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області слідує, що Миколаївським обласним благодійним фондом «Регіональний Фонд Благочестя» (код ЄРДПОУ 36143302) має відкриті банківські рахунки в ПАТ «Приват Банк» (код за ЄРДПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) №№ 26009053206287, 26009053209659, 26004053211170, 26052053204496, 26008053216847, 26005053214251, 26009053217072, 26005053211511, 26000053214171, 26003053211018, 26007053217319, 26000053215857, 26003053221268, 26006053211565, 26007053209877, 26001053207217, 26007053211821, 26006053209908, 26004053222697, 26002053209764, 26007053215623, 26003053216295, 26000053214654, 26005053210169, 26009053209381, 26001053208830, 26009053217221, 26005053212145, 26007053210510, 26007053208953, 26006053211639, 26008053210564, 26004053210825, 26009053212602, 26001053209356, 26004053213468, 26006053209812, 26001053212462, 26007053210639, 26007053209510, 26007053213788, 26004053210137, 26002053206217, 26000053213138, 26000053208411, 26006053212821, 26005053212747, 26009053209079, 26003053218646, 26005053219521, 26002053208118, 26005053215001, 26009053217782, 26006053209674, 26007053212002, 26003053214543, 26004053209234, 26003053214316, 26001053213018, 26000053214803, 26008053218704, 26006053206989, 26003053213384, 26005053218796, 26006053216463, 26006053211907, 26002053215543, 26003053213919, 26004053218021, 2600605322104, 26009053208285, 26001053213085, 26001053216316, 26002053214050, 26002053219646, 26008053210014, 26003053212329, 26005053211793, 26006053213154, 26004053215875, 26005053209318, 26001053217218, 26009053215375, 26005053212693, 26005053220687, 26007053222597, 26002053212137, 26009053211829, 26005053213508, 26003053214725, 26001053213159, 26006053220578, 26009053222573, 26001053216208, 26002053216940, 26004053221609, 26000053212526, 26001053212848, 26004053210234, 26005053217601, 26007053220403, 26008053213709.

Відомості про розмір перерахованих Миколаївським обласним благодійним фондом «Регіональний Фонд Благочестя» грошових коштів на рахунки службових осіб Міністерства оборони України містять інформацію про розмір та можливі способи їх легалізації грошових коштів, які були перераховані службовим особам Міністерства оборони України. Наявність такої інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000571 від 30.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не обґрунтовано необхідністю вилучення оригіналів запитуваних документів, а тому воно підлягає частковому задоволенню, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюка О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюку О.М та іншим членам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків ПАТ «ПриватБанк» (код за ЄРДПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) №№ 26009053206287, 26009053209659, 26004053211170, 26052053204496, 26008053216847, 26005053214251, 26009053217072, 26005053211511, 26000053214171, 26003053211018, 26007053217319, 26000053215857, 26003053221268, 26006053211565, 26007053209877, 26001053207217, 26007053211821, 26006053209908, 26004053222697, 26002053209764, 26007053215623, 26003053216295, 26000053214654, 26005053210169, 26009053209381, 26001053208830, 26009053217221, 26005053212145, 26007053210510, 26007053208953, 26006053211639, 26008053210564, 26004053210825, 26009053212602, 26001053209356, 26004053213468, 26006053209812, 26001053212462, 26007053210639, 26007053209510, 26007053213788, 26004053210137, 26002053206217, 26000053213138, 26000053208411, 26006053212821, 26005053212747, 26009053209079, 26003053218646, 26005053219521, 26002053208118, 26005053215001, 26009053217782, 26006053209674, 26007053212002, 26003053214543, 26004053209234, 26003053214316, 26001053213018, 26000053214803, 26008053218704, 26006053206989, 26003053213384, 26005053218796, 26006053216463, 26006053211907, 26002053215543, 26003053213919, 26004053218021, 2600605322104, 26009053208285, 26001053213085, 26001053216316, 26002053214050, 26002053219646, 26008053210014, 26003053212329, 26005053211793, 26006053213154, 26004053215875, 26005053209318, 26001053217218, 26009053215375, 26005053212693, 26005053220687, 26007053222597, 26002053212137, 26009053211829, 26005053213508, 26003053214725, 26001053213159, 26006053220578, 26009053222573, 26001053216208, 26002053216940, 26004053221609, 26000053212526, 26001053212848,26004053210234, 26005053217601, 26007053220403, 26008053213709 за період з 01.11.2014 по 31.07.2015 включно, що відкриті Миколаївським обласним благодійним фондом «Регіональний Фонд Благочестя» (код ЄРДПОУ 36143302), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по вищевказаним банківським рахункам за період з 01.11.2014 по 31.07.2015 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку;заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

В решті в задоволенні клопотання відмовити

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий прокурору Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Литвинюку О.М.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк