Ухвала суду № 51810313, 10.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31847/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого Баценко Є.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській обл. Баценка Є.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Буковчаником О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42015100000000908 від 05.08.2015 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На даний час у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42015100000000908, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: інформації по розрахунковим рахункам № 26003010041569 та № 26048990041569, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2012 р. по 28.08.2015 р., відкритих ТОВ «Челендж аеро Юкрейн» (код ЄДРПОУ 36158853) у банківській установі АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценку Євгену Сергійовичу, а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до: роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № 26003010041569 та № 26048990041569, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2012 р. по 28.08.2015 р., відкритих ТОВ «Челендж аеро Юкрейн» (код ЄДРПОУ 36158853) у банківській установі АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді; оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Челендж аеро Юкрейн» (код ЄДРПОУ 36158853), в період з 01.01.2012 р. по 28.08.2015 р.; оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Челендж аеро Юкрейн» (код ЄДРПОУ 36158853), в період з 01.01.2012 р. по 28.08.2015 р.; SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ТОВ «Челендж аеро Юкрейн» (код ЄДРПОУ 36158853), в період з 01.01.2012 р. по 28.08.2015 р.; юридичної справи ТОВ «Челендж аеро Юкрейн» (код ЄДРПОУ 36158853)., з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31847/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Баценко Є.С.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань