Ухвала суду № 51810293, 07.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32736/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Якімлюк Н.О., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Смілого І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

07.09.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Смілого І.В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до документів громадянина Російської Федерації ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, що знаходяться у ПАТ «ВТБ» (Російська Федерація, Основний державний реєстраційний номер 1027739609391).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити. Крім того, звернувся в судовому засіданні з клопотанням про розгляд клопотання без виклику представників ПАТ «ВТБ», оскільки вищевказані обставини скоєння кримінального правопорушення можуть свідчити про співучасть робітників банківської установи, які повідомлять про це ОСОБА_4, який з метою ухилення від кримінальної відповідальності може змінити або знищити вищезазначені документи та документи фінансово-господарської діяльності по його взаємовідносинах з ПАТ «ВТБ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, у провадженні СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження № 22015101110000084 внесене до ЄРДР 30.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Протягом 2014 року громадянин України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, громадяни РФ ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8 та інші невстановлені представники «Forex Trend Limited», директор ТОВ «Форекс тренд» (ЄДРПОУ 36836441) ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, та інші невстановлені представники підприємства, за попередньою змовою, заволоділи шляхом обману коштами компанії «Forex Trend Limited» та його вкладників, в особливо великих розмірах, частину з яких спрямували на матеріальне забезпечення терористичних організацій «Донецька Народна Республіка» та «Луганська Народна Республіка».

На території Російської Федерації кошти для компанії «Forex Trend Limited» її інвестори та вкладники перераховували на рахунки посередників - громадян Російської Федерації ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «ВТБ» (Російська Федерація, Основний державний реєстраційний номер 1027739609391).

Таким чином, в розпорядженні вказаної банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи щодо користування ОСОБА_4 розрахунковим рахунком, які мають значення для встановлення місцезнаходження грошових коштів перерахованих вкладниками та інвесторами компанії «Forex Trend Limited», а також осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджалися коштами на рахунку вказаної особи, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, осіб які використовували зазначений рахунок, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які свою чергу знаходяться у ПАТ «ВТБ» (Російська Федерація, Основний державний реєстраційний номер 1027739609391).

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику представників ПАТ «ВТБ» (Російська Федерація, Основний державний реєстраційний номер 1027739609391), та про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ».

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, ст.ст. 1, 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілому Івану Віталійовичу тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходяться у ПАТ «ВТБ» (Російська Федерація, Основний державний реєстраційний номер 1027739609391), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме до: виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах відкритими ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, у банківській установі ПАТ «ВТБ» (Російська Федерація, Основний державний реєстраційний номер 1027739609391), за період з 01.01.2013 р. по 20.08.2015 р., завірені копії усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ОСОБА_4, в період з 01.01.2013 р. по 20.08.2014 р., завірені копії документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, в період з 01.01.2013 р. по 20.08.2015 р. та завірені копії документів, які слугували підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О.Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/32736/15-к

Примірник 2- отримано старшим слідчим ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Смілим І.В.

Слідчий суддя Г.О.Матійчук