Ухвала суду № 51810262, 10.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33310/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.09.2015 слідчий судця Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Сидорчука P.A., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука P.A., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

10.09.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука P.A., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Большаковим Д. В. П. про надання доступу до речей та документів речей та документів, що містять інформацію про зв'язок, що відбувся в минулому (постфактум) щодо абонентських номерів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937),

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №32015100060000186 від 06 серпня 20015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що службовими особами ТОВ «Оленерго» (код ЄДРПОУ 38749914) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Інтерпродукт Груп» (код ЄДРПОУ 38766144), ТОВ «Ед-Ворлд Трейд» (код ЄДРПОУ 37640673), ТОВ «Ед-Ворлд Паблішнг» (код ЄДРПОУ 37147030), ПП «ПДП Три» (код ЄДРПОУ 37025633), ТОВ «УФК-Груп» (код ЄДРПОУ 38515960), ТОВ «Альянс Джі Ем» (код ЄДРПОУ 37025633), в період 2014 року в порушення норм Податкового кодексу України було занижено податок на додану вартість на загальну суму 2 065 183 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах, оскільки вказана сума більше ніж в три тисячі разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Речі та документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємовідносин між суб'єктами підприємницької діяльності та можуть бути використані як докази.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх виїмку та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Також, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий судця,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу та оперуповноваженому ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бескидевичу Анатолію Анатолійовичу, який здійснює слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів з вилученням їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів, що містять інформацію про зв'язок, що відбувся в минулому (постфактум) щодо абонентських номерів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ «МТС Україна», за період з 01.08.2015 року по 25.08.2015 року, а саме:

1)адреса розташування базової станції з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань;

2)тип з'єднання (вхідний, вихідний дзвінки, sms, mms, gprs, пере адресація, з'єднання нульової тривалості);

3)дата, час та тривалість з'єднання;

4)ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А - абонентський, сервісний, IMSI номери сім-картки, ІMEI);

5)ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв'язку (абонента Б) в тому числі з'єднання нульової тривалості;

6)за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

7)IMEI телефонних апаратів, які використовувалися при будь яких з'єднаннях з вищезазначених телефонних номерів.

8)адреса розташування базових станцій з прив'язкою до місцевості абонентів з якими відбувались будь-які з'єднання з абонентських номерів: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3.

Визначити строк дії ухвали тривалістю десять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього КПК України відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 - слідчий Сидорчук Р. А.

Копія - ПрАТ «МТС Україна»

Слідчий суддя В.М. Карабань