Ухвала суду № 51810236, 28.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31015/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого Мельника О.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Мельника О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

28.08.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12014100100012308 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Мельника О.П. погоджене старшим прокурором Генеральної прокуратури України Удовиченком М.Ф. про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), (код ЄРДПОУ 05839888), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, по рахунку 26008014736001.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження №12014100100012308 відкритого 07.11.2014 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що 27.04.2010, з метою заволодінням грошовими коштами в особливо великими розмірами ПАТ «Укрінбанк», ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_4, учасником ТОВ «Технік Енерджі» (володільцем 100 % часткою статутного фонду товариства), перебуваючи в невстановленому слідством місці, підготував та в подальшому підписав протокол Зборів учасників ТОВ «Технік Енерджі» №4, яким було вирішено звернутись до ПАТ «Укрінбанк» для отримання кредиту в розмірі 10 млн. грн. та уповноважено директора товариства ОСОБА_5 на підписання кредитного договору та інших необхідних документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення їх у ПАТ «Укрінбанк».

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Мельника О.П. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Мельнику Олександру Павловичу або за його дорученням працівникам ОВС МВС України тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), (код ЄРДПОУ 05839888), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, по рахунку 26008014736001 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунку № 26008014736001 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № 26008014736001 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26008014736001 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), з дня відкриття рахунку по 12.08.2015;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), (код ЄРДПОУ 05839888) банківських операцій по рахунку № 26008014736001 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу,анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26008014736001 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) за період з дня відкриття рахунку по 12.08.2015;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунку № 26008014736001 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання посадовими особами ТОВ «Технік Енерджі» (код ЄРДПОУ 35076670) та видачі ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), (код ЄРДПОУ 05839888), чекових книжок по рахунку № 26008014736001 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) векселів та ін.;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № 26008014736001 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття рахунку по 12.08.2015;

- інших документів, які мають відношення до відкриття та використання посадовими особами ТОВ «Технік Енерджі» (код ЄРДПОУ 35076670) рахунків, банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31015/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Мельнику О.П.