Ухвала суду № 51809903, 01.10.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7774/15-к

Провадження № 1-кс/727/2351/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Гуцул Т.В.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - Конецької Т.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Конецької Т.І. про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР № 320142600000000062 від 18.09.2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернулась старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Конецька Т.І. із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Руляковим О.В.

В клопотанні посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014260000000062 по епізоду за фактом збуту з АЗС, які знаходяться на території Чернівецької області незаконно виготовленого бензину марки А-92, який не відповідає вимогам ДСТУ 4839:2007 та за фактом незаконного виготовлення недоброякісних нафтопродуктів в підпільному цеху на території с. Шипинці, Кіцманського району, Чернівецької області, які в подальшому реалізовуються через ряд приватних АЗС Чернівецької області.

В ході досудового розслідування встановлено, що реалізацію незаконно виготовленого бензину марки А-92, який не відповідає вимогам ДСТУ 4839:2007 знаходяться на АЗС за такими адресами: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2 власником яких є громадянин України - ОСОБА_3 (код НОМЕР_1, АДРЕСА_3), а постачання незаконно виготовленого бензину здійснюється з АЗС та нафтобази по вул. Леніна,90 в с Строїнці, Новоселицького району, де діяльність здійснює ПП «Мік+» та з АЗС за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район, с. Шипинці, по вул. Головній, 102, власником яких є Агрофірма «Шипинецька Земля».

Так, 09.07.2015 року на підставі ухвал Шевченківського районного суду м. Чернівці від 08.07.2015 року, проведено 3 обшуки на АЗС ФОП ОСОБА_3 по АДРЕСА_2, на АЗС ФОП ОСОБА_3 по АДРЕСА_1 та на АЗС №1 ПП «Мік+» АДРЕСА_4, в результаті яких виявлено та вилучено бензин марки А-92 в загальній кількості 28578,79 літрів, бухгалтерські документа та ін. ТМЦ.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що одним із постачальників паливно-мастильних матеріалів у 2015 році на АЗС, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1, які належать ФОП ОСОБА_3 є - ПП «Міракос - Вест» (код ЄРДПОУ 37866412, Київська область, Києво- Святошинський район, м. Вишневе, вул. Залізнична, буд.3).

Під час допиту ОСОБА_3, останній пояснив, що бензин марки А-92, який вилучений в ході обшуку від 09.07.2015 року на АЗС в с. Мариничі та на смт. Путила був придбаний ним на підставі договору поставки №35 від 02 січня 2015 року у ПП «Міракос -Вест» та пояснив, що оплата за паливно-мастильні матеріали здійснюється по перерахуванню коштів через банківську установу.

Крім того встановлено, що службовими особами ПП «Міракос - Вест» (код ЄРДПОУ 37866412, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Залізнична, буд.3), в Публічному акціонерному товаристві « ОТП Банк» (МФО 300528, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43), відкрито рахунки у національній валюті, а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (українська гривня).

З метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, зокрема, необхідно проаналізувати рух грошових коштів між ПП «Міракос - Вест» (код ЄРДПОУ 37866412) та ФОП ОСОБА_3 ( код НОМЕР_1) за січень - липень 2015 року просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «ОТП Банк» (МФО 300528, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43), які становлять банківську таємницю клієнта банку - ПП «Міракос-Вест» (код ЄРДПОУ 37866412, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Залізнична, буд.3).

Представник ПАТ «ОТП Банк», в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Встановлено, що 18 вересня 2014 року до ЄРДР внесено відомості № 320142600000000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. 18 вересня 2014 року до ЄРДР внесено доповнення за ч.3 ст. 212 КК України. 19 листопада 2014 року до ЄРДР внесено доповнення за ч.3 ст. 212 КК України. 05 січня 2015 року до ЄРДР внесено доповнення за ч.3 ст. 212 КК України. 03 березня 2015 року до ЄРДР внесено доповнення за ч.3 ст. 212 КК України. 03 березня 2015 року до ЄРДР внесено доповнення за ч.3 ст. 212 КК України. 21 травня 2015 року до ЄРДР внесено доповнення за ч.3 ст. 212 КК України. 16 червня 2015 року до ЄРДР внесено доповнення за ч.2 ст. 204 КК України. 16 червня 2015 року до ЄРДР внесено доповнення за ч.1 ст. 204 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43), відносно клієнта банківської установи ПП «Міракос-Вест» (код ЄРДПОУ 37866412, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Залізнична, буд.3) щодо руху коштів по рахунках: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (українська гривня) за період з січня 2015 року по липень 2015 рік, по взамовідносинах із ФОП ОСОБА_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.

Щодо клопотання в іншій частині, зокрема надання доступу та можливості вилучення документів, що підтверджують відкриття та розпордження рахунками, карток із зразками підписів та інше, вважаю, воно задоволенню не підлягає, оскільки відомості, які планує встановити слідчий, отримавши вказану інформацію, значно виходять за межі доказування відомостей внесених в ЄРДР №320142600000000062.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв'язку з чим суд в частині надання інформації за дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу відмовляє так, як останній не являється стороною по справі.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області- Конецькій Тетяні Іванівні, тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій, відносно клієнта банківської установи - Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» (МФО 300528, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43) - ПП «Міракос- Вест» (код ЄРДПОУ 37866412, Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе, вул. Залізнична, буд.3) за період з січня 2015 року по липень 2015 рік, зокрема по взаємовідносинах із ФОП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) по рахунках: НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (українська гривня), в тому числі:

- виписки по вказаному розрахунковому рахунку з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2015 року по 31.07.2015 року;

- грошові, касові чеки;

- платіжні доручення;

- меморіальні ордера;

- прихідні та розхідні касові ордера;

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред'явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярема Л.В.