Ухвала суду № 51808751, 25.09.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/8985/15-к

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

25вересня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О. Г.

за участю: секретаря судових засідань - Зайцевій О. І.

прокурора - Мартинюк М. П.

слідчого - Момотенко І. Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції Момотенко І.Г., винесеного у кримінальному провадженні №12015250000000227, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, погоджене з прокурором відділу управління прокуратури області Мартинюком М.П. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, в провадження якого знаходиться матеріали досудового розслідування, за погодженням з прокурором відділу управління прокуратури області Мартинюком М.П. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 28 травня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за фактом службового підроблення працівниками ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» у вересні 2014 року фінансових документів.

Встановлено, що невстановлена службова особа ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», що знаходиться в м. Умань Черкаської області, у вересні 2014 року підробила фінансові документи, а саме: договір банківського вкладу №348473 від 26 вересня 2014 року на ім.»яОСОБА_7 на суму вкладу 170000 гривень та договір банківського вкладу №347190 від 23 вересня 2014 року на ім.»я ОСОБА_5 на суму вкладу 170000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що спочатку 03 березня 2014 року в один день відкрили депозитні рахунки в Уманському відділенні ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» наступні громадяни: ОСОБА_6; ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15; ОСОБА_16 ОСОБА_17; ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_5 та в подальшому їх переоформили на нові у вересні 2014 року. Потім депозитні кошти зняли через пост-термінал в магазині, який належить ОСОБА_20, як в денний час - коли працював магазин, так і в пізній вечірній час - коли магазин був зачинений, - до завершення умов дії договору та без його дострокового розірвання.

Будучи допитаними ОСОБА_19, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 показали, що ними достроково депозитні договори розірвані не були.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що під час вилучення в ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» юридичної справи по депозитному договору ОСОБА_5 від 23 вересня 2014 року, в ній відсутні: прибутковий касовий ордер, що свідчить про внесення коштів на депозитний рахунок, заявки про внесення коштів на депозитний рахунок, тощо.А відповідно до роздруківок руху грошових коштів по даному депозитному договору встановлено, що грошові кошти попередньо були ніби зняті, а потім інша сума була покладена.

Однак на даний час встановити, чи дійсно громадяни:ОСОБА_21; ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_13; ОСОБА_14; ОСОБА_15; ОСОБА_16 ОСОБА_17; ОСОБА_18, ОСОБА_19»ячеслав Євгенович, ОСОБА_5. - вносили грошові кошти до каси Уманського відділення ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», можливо лише під час отримання відповідних документів: друкованого балансу (зворотно-сальдового балансу) звітності за день - за 26 вересня 2014 року, прибуткових касових ордерів, заявок на внесення готівки, тощо, - що були оформлені в касі Уманського відділення ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» та проведення по ним експертного дослідження по оригіналам документів.

В даному випадку у кримінальному провадженні мають значення наступні документи: друкований баланс (зворотно-сальдовий баланс) звітності за день - за 23 вересня 2014 року(який складається кожного дня по касі та є підтвердженням надходження та видачі грошових коштів), прибуткові касові ордери за 23 вересня 2014 року, заявки на внесення готівки за 23 вересня 2014 року, інші документи за 23 вересня 2014 року по касі,- що були оформлені в касі Уманського відділення ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», - які містять банківську таємницю та зберігаються відкритий в публічному акціонерному товаристві КБ «Фінансова ініціатива» код ЄДРПОУ 33299878, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса,7/9.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, та враховуючи, що вищевказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей. Документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, та відомості в них належить до банківської таємниці.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлених обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції Момотенко Інні Григорівні або уповноваженій особі за дорученням особи що здійснює досудове розслідування,дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів, а саме: друкований баланс (зворотно-сальдовий баланс) звітності за день - за 23 вересня 2014 року, прибуткові касові ордери за 23 вересня 2014 року, заявки на внесення готівки за 23 вересня 2014 року, видаткові касові ордери за 23 вересня 2014 року, заявки на видачу готівки за 23 вересня 2014 року,- що були оформлені в касі Уманського відділення ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», які знаходяться та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Фінансова ініціатива» код ЄДРПОУ 33299878, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса,7/9.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, прокурору Черкаської області - для відому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. Г. Казидуб