Ухвала суду № 51799315, 01.10.2015, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/9225/15-К

1-КС/359/1533/2015

У Х В А Л А

01.10.2015 року Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Саган В.М.

при секретарі Степаненко А.О.

з участю старшого слідчого СВ ЛВ в а/п Бориспіль ГУ МВС України в Київській області Аласової А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Борисполя клопотання старшого слідчого СВ ЛВ в а/п «Бориспіль» ГУМВС України в Київській області внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015110100000103 21.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів як у письмовому так і в електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій в ДПІ у Печерському районі м. Києва за адресами: м. Київ, вул. Лєскова, 2; м. Київ, вул. Пушкінська, 24-А, а саме документів щодо реєстрації та податкової звітності ТОВ «АНДРОМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39108831), посилаючись на те, що слідчим відділенням ЛВ в а/п «Бориспіль» ГУМВС України в Київській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015110100000103 21.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.09.2015 до Бориспільської міжрайонної прокуратури надійшли матеріали перевірки експлуатації, наявності та умов зберігання товарів, які перебувають під митним контролем на митних складах у відповідності до ст. 343 Митного кодексу України.

З метою перевірки дотримання встановлених Митним кодексом України та іншими законами України правил провадження діяльності, контроль за якою покладено на органи доходів і зборів, у відповідності до вимог статей 343, 404 Митного кодексу України, Київською митницею ДФС здійснено огляд території та приміщень митного складу та перевірка експлуатації, наявності та умов зберігання товарів, які перебувають під митним контролем на митному складі відкритого типу ТОВ «АНДРОМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39108831), що за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Леніна, 20-Г, дозвіл на відкриття складу - М/0369/V/00 від 15.10.2014.

Під час проведення перевірки Київською митницею ДФС у період з 17 по 18 вересня 2015 року встановлено, що фактично митний склад являє собою дві морозильні камери, на момент проведення перевірки не функціонує.

Також проведеною перевіркою встановлено відсутність ознак митного складу, а саме:

-будь-яке митне забезпечення;

-виявлені механічні пошкодження місць для пломбування товарів, розміщених на митному складі;

-зникла система відеоспостереження та засоби збереження цифрового відеозапису (сервер);

-повна відсутність товару, а саме 811 тонн м'ясної продукції на загальну суму 42 318 865 грн. (загальна сума обов'язкових митних платежів - 13 965 240 грн.), що повинна зберігатись на митному складі.

Окрім цього, відсутня будь-яка інформація щодо місцезнаходження посадових ТОВ «АНДРОМЕДА ГРУП» та відсутній зв'язок з ними.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - Товариство з обмеженою відповідальністю «АНДРОМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39108831) зареєстроване 21.02.2014 за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 14, взяте на облік у ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві від 24.02.2014. Розмір статутного капіталу складає 1000,00 гривень. Директором та засновником вказаного товариства являється ОСОБА_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. Місцезнаходження реєстраційної справи даного товариства - Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

Відповідно до інформації з офіційного сайту ДПІ у Печерському районі м. Києва встановлено, що остання знаходиться за адресами: м. Київ, вул. Лєскова, 2; м. Київ, вул. Пушкінська, 24-А.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених службових осіб ТОВ «АНДРОМЕДА ГРУП», виникла необхідність у дослідженні усіх наявних документів щодо реєстрації та податкової звітності ТОВ «АНДРОМЕДА ГРУП», які знаходяться у ДПІ у Печерському районі м. Києва за адресами: м. Київ, вул. Лєскова, 2; м. Київ, вул. Пушкінська, 24-А, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, тобто згідно із ч. 2 ст. 505 ЦК України відомості організаційного характеру.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути вказане клопотання без виклику представників ТОВ «АНДРОМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39108831) , у зв»язку з тим, що відсутня будь-яка інформація щодо місцезнаходження посадових ТОВ «АНДРОМЕДА ГРУП» та відсутній зв'язок з ними.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ЛВ в а/п «Бориспіль» ГУМВС України в Київській області Власовій Анні Вадимівні або уповноваженій ним особі за дорученням особі про тимчасовий доступ до усіх наявних документів як у письмовому, так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій в ДПІ у Печерському районі м. Києва за адресами: м. Київ, вул. Лєскова, 2; м. Київ, вул. Пушкінська, 24-А, а саме документів щодо реєстрації та податкової звітності ТОВ «АНДРОМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39108831), та відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, дати розпорядження службовим особам ДПІ у Печерському районі м. Києва надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити їх копії.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :