Ухвала суду № 51788404, 02.10.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/15220/15-к

Провадження № 1-кс/161/3941/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 02 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., при секретарі Тихій І.П., з участю прокурора прокуратури Волинської області Ліпка О.П., слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Шелепіна С.С. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Шелепіна С.С. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Шелепін С.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів про використання рахунку ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» (код ЄДРПОУ: 37993343, юридична адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потебні, буд. 71) №26007001016776 відкритому в філії АТ «Укрексімбанк» м. Миколаїв (МФО 326739, м. Миколаїв вул. Декабpистів, 25-а) та провести вилучення роздруківок руху грошових коштів по рахунку, ізвідображенням надходження та списання грошових коштів по рахунках з 01.01.2014 по 31.12.2014, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, що знаходяться що перебувають, або можуть перебувати у володінні філії АТ «Укрексімбанк» м. Миколаїв (МФО 326739, м. Миколаїв вул. Декабpистів, 25-а).

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015030000000086 за ознаками вчинення службовими особами ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» (далі ТОВ «ПКПФ») кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Дане кримінальне правопорушення 11.09.2015 було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 32015030000000086 за правовою кваліфікацією - ч.1 ст.212 КК України.

Зметою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність в дослідженні обставин здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» та ТОВ «Укрінтеко», ТОВ «Айма Плюс», ПП «Укргумстальпостач», ПП «Дніпро-Індустрі», ПП «Мегаджоб», дослідження обставин здійснення фінансово-господарських операцій між вищевказаними СГД, їх документального підтвердження, встановлення обставин придбання товарно-матеріальних цінностей та виконаних робіт, умов та стану взаєморозрахунків між контрагентами, підтвердження або спростування імітації проведення таких розрахунків, а також дослідження ланцюгу руху грошових коштів, перерахованих ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика», подальшого їх перерахування фірмам ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» та ТОВ «Укрінтеко», ТОВ «Айма Плюс», ПП «Укргумстальпостач», ПП «Дніпро-Індустрі», ПП «Мегаджоб», а також дослідження питання подальшого повернення таких коштів готівкою службовим особам ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» (або ж повернення коштів товариству в інший спосіб) або їхнього перерахування в адресу інших суб'єктів господарювання «по ланцюгу» та встановлення причетних до цього осіб, а перевірити ці обставини можливо лише шляхом розкриття банківської таємниці ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» та здійснення аналізу про рух грошових коштів по таких рахунка , а томустарший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ДФС у Волинській області Шелепін С.С., звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк», тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника даного товариства, у володінні якого знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5-7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Шелепіну С.С. слід надати тимчасовий доступ до документів, про використання рахунку ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» (код ЄДРПОУ: 37993343, юридична адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потебні, буд. 71) №26007001016776 відкритому в філії АТ «Укрексімбанк» м. Миколаїв (МФО 326739, м. Миколаїв вул. Декабpистів, 25-а) та провести вилучення роздруківок руху грошових коштів по рахунку, ізвідображенням надходження та списання грошових коштів по рахунках з 01.01.2014 по 31.12.2014, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, що знаходяться що перебувають, або можуть перебувати у володінні філії АТ «Укрексімбанк» м. Миколаїв (МФО 326739, м. Миколаїв вул. Декабpистів, 25-а).

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепіну С.С., або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів про використання рахунку ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» (код ЄДРПОУ: 37993343, юридична адреса: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Потебні, буд. 71) №26007001016776 відкритому в філії АТ «Укрексімбанк» м. Миколаїв (МФО 326739, м. Миколаїв вул. Декабpистів, 25-а) та провести вилучення роздруківок руху грошових коштів по рахунку, ізвідображенням надходження та списання грошових коштів по рахунках з 01.01.2014 по 31.12.2014, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, що знаходяться що перебувають, або можуть перебувати у володінні філії АТ «Укрексімбанк» м. Миколаїв (МФО 326739, м. Миколаїв вул. Декабpистів, 25-а).

Тимчасовий доступ до документів провести до 29 жовтня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя