Ухвала суду № 51769604, 25.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34764/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

21.09.2015 старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчук Р. А. за погодженням із прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Большаковим Д.В., звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу та оперуповноваженому ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бескидевичу Анатолію Анатолійовичу, який здійснює слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) реєстраційних справ ТОВ «Оленерго» (код ЄДРПОУ 38749914), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві та в разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100060000186, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 серпня 2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ «Оленерго» (код ЄДРПОУ 38749914), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що службовими особами ТОВ «Оленерго» (код ЄДРПОУ 38749914) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Інтерпродукт Груп» (код ЄДРПОУ 38766144), ТОВ «Ед-Ворлд Трейд» (код ЄДРПОУ 37640673), ТОВ «Ед-Ворлд Паблішнг» (код ЄДРПОУ 37147030), ПП «ПДП Три» (код ЄДРПОУ 37025633), ТОВ «УФК-Груп» (код ЄДРПОУ 38515960), ТОВ «Альянс Джі Ем» (код ЄДРПОУ 37025633), в період 2014 року в порушення норм Податкового кодексу України було занижено податок на додану вартість на загальну суму 2 065 183 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах, оскільки вказана сума більше ніж в три тисячі разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності TOB «Оленерго» (код ЄДРПОУ 38749914) з метою встановлення можливих фактів заниження обсягів операцій, проведення розрахунків або вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами підприємств, які використовують реквізити зазначених підприємств в ході провадження діяльності направленої на ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, фактів незаконного виводу готівкових коштів з розрахункових рахунків підконтрольних осіб та підприємств, які не мали мети використання рахунків, у зв'язку з чим виникла необхідність здійснення тимчасового доступу (здійснення їх виїмки) до документів реєстраційної справи TOB «Оленерго» (код ЄДРПОУ 38749914), що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського районну реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві.

Підставами вважати, що документи необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні, перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського районну реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві є те що державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського районну реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві є адміністрації є уповноваженою особою, яка є відповідальною за формування, ведення, облік та зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що підтверджується матеріалами досудового розслідування та роздруківкою картки з автоматизованої інформаційної системи «Податковий Блок» ГУ ДФС України.

Документи, що знаходяться в реєстраційних справах зазначених підприємств, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо буде встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються документами вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, осіб що підписували документи, та можуть бути використані як докази.

11.09.2015 постановою старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А. у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 11.09.2015 про призначення судово-почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що реєстраційні справи ТОВ «Оленерго» (код ЄДРПОУ 38749914), які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А., погоджене із прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Большаковим Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу та оперуповноваженому ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бескидевичу Анатолію Анатолійовичу, який здійснює слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), а саме: реєстраційних справ ТОВ «Оленерго» (код ЄДРПОУ 38749914), що перебувають у фактичному володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві, яке знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т. 40-річчя Жовтня, 42, та в разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34764/15-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Р. А.

Виконавець: Москаленко К.О.

25.09.2015