Ухвала суду № 51769490, 10.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32924/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Заїкіній Д.І., за участю слідчого Смілого І.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Смілий І.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке 30.04.2015 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015101110000084 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Установлено, що ТОВ «Форекс тренд» (ЄДРПОУ 36836441), ймовірно причетне до вчинення злочинів, користувалося відкритими у Запорізькому РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК» (МФО 313399), банківськими рахунками.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Форекс тренд» (ЄДРПОУ 36836441), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник Запорізького РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність у вилученні оригіналів документів, а відтак клопотання підлягає частковому засдоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілого І.В.- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілому І.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК» (МФО 313399), з можливістю вилучення копій документів про клієнта банку ТОВ «Форекс тренд» (ЄДРПОУ 36836441) , які використовувалися у період з 06.06.2012 р. по 10.09.2015 а саме:

-виписки руху коштів по рахунках №№ 26506000335722, 26150060037018, 26508000882875, 26504000757410, 26000055703117, 26007057002950, 26514000915361, 26052060287018, 26007060318318, 26556057000179, 26503055700413, 26501057000674, та усіх інших рахунках, відкритих ТОВ «Форекс тренд» (ЄДРПОУ 36836441) у національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 14.12.2009р. по 10.09.2015 з наданням інформації у електронному форматі «Microsoft Excel» та паперовому вигляді;

-усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку підприємства у період з 14.12.2009р. по 10.09.2015;

-документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів по рахунку підприємства у період з 14.12.2009р. по 10.09.2015;

-юридичну справу ТОВ «Форекс тренд» (ЄДРПОУ 36836441), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались у ході обслуговування рахунків.

-документів як у печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Форекс тренд» (ЄДРПОУ 36836441) та ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" договору про банківське обслуговування у режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документі, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

-всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ «Форекс тренд» (ЄДРПОУ 36836441).

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Запорізькому РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/32924/15-к

Примірник 2 - слідчому Смілому І.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош